Oregon Bölgesi’ndeki bir Federal büyük jüri, Forsage merkezi olmayan finans (DeFi) kripto para birimi yatırım platformunun dört Rus uyruklu kurucusunu, 340 milyon dolar toplayan küresel bir Ponzi ve piramit şeması yürüttüğü iddiasıyla suçladı.
Forsage, manuel para çekme talebi gerektirmeyen, bir algoritmaya dayalı olarak geliri yatırımcılara otomatik olarak dağıtan bir “akıllı sözleşme sistemi” olarak tanıtıldı.
Proje, %100 şeffaflık, tam ademi merkeziyetçilik, eşler arası işlemler, sahip/yönetici olmaması, dolandırıcılık veya ani kapanma şansı olmaması ve hiçbir şirket veya üçüncü tarafın dahil olmamasını vaat ediyordu.
Ancak, çoğu Forsage yatırımcısı kısa sürede kâr elde etmediklerini anladığından ve çoğu durumda tüm yatırımlarını kaybettiğinden, gerçek bundan daha uzak olamazdı.
Sanıklar Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev ve Sergey Maskalov, sosyal medyada agresif sahte reklamlar yayınlamak ve gelecek vadeden yatırımcılara Forsage ile ilgili yanıltıcı yatırım ve iş fırsatlarını zorlamakla suçlanıyor.
Meşru bir yatırım sistemi yerine, sanıklar, Forsage üzerinde temelde Ethereum, Binance Akıllı Zincir ve Tron blok zincirlerinde Ponzi ve piramit şemalarının bir kombinasyonunu sistematik hale getiren akıllı sözleşmeleri kodladı ve uyguladı.
“Bir yatırımcı, bir Forsage akıllı sözleşmesinde bir “yuva” satın alarak Forsage’a yatırım yapar yapmaz, akıllı sözleşme, yatırımcının fonlarını otomatik olarak diğer Forsage yatırımcılarına yönlendirdi, öyle ki, önceki yatırımcılara sonraki yatırımcıların fonlarıyla ödeme yapıldı.” adalet
Blockchain adli analizi kullanılarak, Forsage yatırımcılarının %80’inden fazlasının Forsage aracılığıyla yatırdıklarından daha az ETH aldıkları doğrulandı. Tüm yatırımcıların yaklaşık yarısı hiçbir şey almadı.
Mahkeme belgeleri, platformun kurucularının yatırımcı fonlarının büyük bir bölümünü Forsage dışına ve kontrol ettikleri kripto para cüzdanlarına yönlendirmek için kötü amaçlı kod kullandığını gösteriyor.
Bu, Forsage’ın yatırımcılara verdiği sözlerle çelişiyordu, buna “gelirin %100’ü sıfır riskle doğrudan ve şeffaf bir şekilde proje üyelerine gidiyor” da dahil.
Dört sanık iddia edilen suçlardan suçlu bulunursa, her biri en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Forsage’ın web sitesinin ve sosyal medya kanallarının, platformun 2,3 milyar doları 2 milyonu aşkın yatırımcıya (Twitter verileri) veya 1,5 milyar doları 2,7 milyon yatırımcıya (web sitesi verileri) dağıttığını iddia ederek hala çevrimiçi olduğunu belirtmekte fayda var.