Avustralya’nın mali suç gözlemcisi, kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı uyumluluk başarısızlıklarından şüphelenilen ödeme platformu Airwallex’in denetlenmesini emretti.
Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC) yaptığı açıklamada, fintech’in fonların birden fazla bölgeye transferini kolaylaştırdığı göz önüne alındığında, Airwallex’in işlem izleme programının karşılaştığı tüm risklere uyum sağlamadığından endişe duyduğunu söyledi.
Avustralya merkezli fintech, müşterilerinin kim olduğunu ve hangi raporlamanın gerekebileceğini de tanımlamadı.
AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas, “Endişelerimiz aynı zamanda Airwallex’in şüpheli konuları ne kadar iyi tanımlayıp rapor ettiği ve bu önemli yükümlülüklerin etkin gözetimi ile de ilgilidir” dedi.
Merkezi San Francisco ve Singapur’da bulunan ve Tencent, DST Global ve Hillhouse gibi yatırımcılar tarafından desteklenen ödeme platformu, AUSTRAC’ın dış denetçi incelemesi ile tam işbirliği içinde çalışacağını söyledi.
Şirket, Airwallex’in 2024 yılındaki kara para aklamayı önleme ve terörle mücadele finansmanı programının AUSTRAC denetiminin ardından 2025 yılında harici ve bağımsız bir denetçinin Airwallex’in Avustralya’daki programını doğruladığını ekledi.
Airwallex bu hafta Güney Kore’nin Paynuri şirketini satın aldığını, yerel ödeme lisanslarını ve Asya’da genişlerken doğrudan ülkede faaliyet göstermesine olanak sağlayacak bir döviz işletme kaydını güvence altına aldığını söyledi.