Çin merkezli kripto para borsası Bitzlato, 700 milyon doların üzerinde yasa dışı fon işlemekle suçlanıyor.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Bitzlato adlı bir kripto para borsasının kurucusu ve çoğunluk sahibi Anatoly Legkodymov’un kara para aklama suçlamasıyla tutuklandığı hakkında bilgi yayınladı. Çin’de yaşayan bir Rus vatandaşı olan Legkodymov, 700 milyon doların üzerinde yasa dışı fonu işlemekle suçlanıyor.
ABD Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) da Bitzlato’yu Rus yasadışı finansmanıyla bağlantılı olarak “birincil kara para aklama endişesi” olarak tanımlayan bir emir yayınladı.
Borsanın, siber suçluların yasa dışı yollarla elde edilen parayı aklamasına yardımcı olarak fidye yazılımı gibi kriptoyla ilgili suçları körüklediği düşünülüyor.
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr.’ın belirttiği gibi:
İddia edildiği gibi, sanık, gerekli kara para aklamayı önleme önlemlerini uygulamayan ve suçluların fidye yazılımı ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere yanlış davranışlarından kâr elde etmelerini sağlayan bir kripto para borsasının işletilmesine yardım etti.
Bitzlato’nun kripto para işlemlerinde en büyük karşı tarafı, narkotik, çalıntı finansal bilgiler, sahte kimlik belgeleri ve kara para aklama hizmetleri için Rusça bir karanlık ağ pazarı olan Hydra idi.
Bitzlato’yu suçlular arasında popüler yapan şey, kendisini kullanıcılarından asgari düzeyde kimlik tespiti gerektirecek şekilde pazarlamasıydı. Diğer borsaların kullanıcıların özçekimlerini ve resmi kimliklerini göndermelerini gerektirdiği durumlarda, Bitzlato bunun gerekli olmadığını söyledi ve “saman adam” tescil ettirenlere izin verdi. DOJ’a göre, bu yetersiz müşterini tanı (KYC) prosedürlerinin, iddiaya göre Bitzlato’yu suç gelirleri ve suç faaliyetlerinde kullanılması amaçlanan fonlar için bir sığınak haline getirdi.
Siber suçlarda kullanılan en popüler kripto para olan Bitcoin takma adlıdır, yani varlıklar arasındaki işlemler halka açıktır ve izlenmesi kolaydır, ancak varlıkların kimliği sayısal adreslerin arkasına gizlenir. Kolluk kuvvetleri bir bitcoin adresinin sahibini belirleyebilirse, o kişinin yaptığı işlemleri görebilir. Sonuç olarak, bazı ülkeler, işlemlerinin kolayca gerçek bir kimliğe atfedilebilmesi için borsaların bir hesap açtıklarında müşterilerden tanımlayıcı bilgiler alması konusunda ısrar ediyor.
Bitzlato’daki gevşek prosedürler, hesaplarını kaydetmek için çalıntı kimlikleri kullanabildikleri için, kullanıcılarına herhangi bir yasa dışı işlemin kendilerine kadar izlenemeyeceği konusunda fikir verebilirdi.
Bitzlato, kullanıcılarını rahatlatmak için küçük bir saldırıya uğradığını belirten bir açıklama yaptı:
Our service was hacked, part of the funds was withdrawn from the service.We ask you DO NOT REPLENISH our service during the proceedings!
Withdrawals will also be suspended indefinitely.
Sincerely,
The Bitzlato Team.
Daha sonra ekledi:
We want to inform you that the funds are completely safe.The attackers were able to withdraw a small part of the funds, but for all victims, we guarantee a refund!
As a security measure, we have disabled the service, we ask you not to replenish the wallets of our service until the work is restored.
Bitzlato web sitesi, hizmetin Fransız makamları tarafından koordineli bir uluslararası yasa uygulama eyleminin parçası olarak ele geçirildiğini belirten bir bildirimle değiştirildi.
Chainanalysis’e göre Bitzlato, kripto para birimi borsalarında lider bir isim olmaktan uzak olsa da, Bitzlato, Moscow City’de bulunan ve en fazla kara para aklamayı kolaylaştıran en büyük kripto para işletmelerinden biridir.
FinCEN dedi ki:
Bitzlato, Rusya Hükümeti ile bağlantıları olan bir Hizmet Olarak Fidye Yazılımı grubu olan Conti de dahil olmak üzere Rusya’da faaliyet gösteren fidye yazılımı aktörleri için yasa dışı işlemleri kolaylaştırarak Dönüştürülebilir Sanal Para Biriminin (CVC) aklanmasında kritik bir rol oynuyor.
Kripto borsası ABD’li kullanıcıların hesap açmasına izin vermediğini iddia ederken, savcılar Bitzlato’nun ABD’li müşterilere bilerek hizmet verdiğini ve ABD çevrimiçi altyapısını kullanarak ABD merkezli borsalarla işlemler gerçekleştirdiğini söyledi. En azından bir süre ABD’de bulunduğu sırada davalı tarafından yönetiliyordu.
Tehditleri sadece rapor etmiyoruz, onları kaldırıyoruz
Siber güvenlik riskleri asla bir manşetin ötesine geçmemelidir. Malwarebytes’i bugün indirerek tehditleri cihazlarınızdan uzak tutun.