İddianamede, “Chen Zhi, dolandırıcılık bileşiklerinin yönetimine doğrudan dahil oldu ve açıkça ‘sha zhu’ya veya domuz kesimine gönderme yapan dolandırıcılıklardan elde edilen karları takip eden kayıtlar da dahil olmak üzere, her biriyle ilişkili kayıtları tuttu” ve ayrıca “kamu görevlilerine verilen rüşvet defterlerinin” de mevcut olduğu iddia ediliyor. Chen’in elinde tuttuğu iddia edilen bir belgede, iki dolandırıcılık merkezinin 76.000 sosyal medya hesabını “kontrol eden” 1.250 cep telefonuyla donatıldığı belirtiliyor. İddianame ayrıca Chen’in, dolandırıcılık merkezlerine kaçırılan kişilere karşı “Prince Group’un şiddet içeren yöntemlerini” gösteren resimler taşıdığını da iddia ediyor. Belgede kanlı ve dövülmüş insanları gösteren görüntüler yer alıyor.
El konulduğu sırada değeri 15 milyar dolardan fazla olan 127.271 Bitcoin’in ele geçirilmesi, ABD Adalet Bakanlığı tarihindeki açık ara en büyük parasal ele geçirmeyi temsil ediyor; sadece kripto para birimine değil, her türlü paraya da el konuluyor. Bu ABD kolluk kuvvetleri rekoru daha önce 2022’de, daha sonra Bitfinex borsasından çalmaktan suçunu kabul eden Manhattanlı bir çiftin 3,6 milyar dolar değerindeki 95.000 bitcoin’e el konulmasıyla ve bundan önce de 2020’de isimsiz bir hacker tarafından Silk Road karanlık ağ uyuşturucu pazarından çalındığı iddia edilen milyar dolarlık bitcoin’e el konulmasıyla kırılmıştı. Bu arada Birleşik Krallık polisi, Haziran ayında yatırım dolandırıcılığıyla suçlanan Çinli bir kadından 6,7 milyar dolar değerinde 61.000 bitcoin ele geçirdi; bu ABD kayıtlarından çok daha büyük bir meblağ, ancak Prince Group operasyonundan alınan meblağın yarısından az.
Kripto izleme firması TRM Labs’ın küresel politika başkanı Ari Redbord, “Bu ele geçirmenin yalnızca ölçeği açısından değil, temsil ettiği şey açısından da olağanüstü olduğunu belirtmek önemli” dedi ve ele geçirmenin hala dolandırıcılık merkezlerinin ürettiği paranın “küçük bir kısmı” olduğunu ekledi. Redbord, “Bunlar münferit dolandırıcılık değil; zorla çalıştırmayla desteklenen, kriptonun hızı ve ölçeğiyle güçlendirilmiş ve Kamboçya, Myanmar, Laos, Çin ve ötesini kapsayan gelişmiş kara para aklama altyapısıyla bağlantılı fabrika ölçeğindeki operasyonlardır” diyor.
Redbord, yaygın eylemin yaygın dolandırıcılık merkezi ekosisteminin “operasyonel ve finansal çekirdeğini vurduğunu” söylüyor. Son yıllarda Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık bileşiklerini takip eden araştırmacılar, bunların hızla büyüdüğünü ve yasadışı yoldan kazandıkları paraları giderek artan yüksek teknolojili dolandırıcılık operasyonlarına yatırım yapmak için kullandıklarını gördü. Son iki yılda, Orta Doğu, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Batı Afrika’da ortaya çıkan sitelerle birlikte Güneydoğu Asya dışında da dolandırıcılık bileşiklerinin ortaya çıktığı tespit edildi.
Redbord, “ABD ve İngiltere, finansal mimariyi (bu gelirleri hareket ettiren ve saklayan paravan şirketleri, bankaları, borsaları ve gayrimenkulleri) hedef alarak bu suçları sürdüren ekonomik motoru parçalıyor” diyor. “21. yüzyılın tehdit karşıtı finans kampanyası böyle görünüyor: koordineli, veri odaklı ve küresel.”