ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), yaygın bir dolandırıcılık operasyonunun parçası olarak dijital varlık piyasalarını manipüle ettiği iddiasıyla bağlantılı olarak çok sayıda kişi ve kuruluşa yönelik tutuklama ve suçlamaları duyurdu.
Kanun uygulama eylemi – kod adı Operasyon Token Aynaları – ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) kendi kripto para birimi tokenını ve NexFundAI adlı şirketini yaratma yönünde “benzeri görülmemiş bir adım” atmasının sonucudur.
Web sitesinde yer alan bilgilere göre NexFundAI, “finans ve yapay zeka arasındaki kesişimi” yeniden tanımlayacak şekilde pazarlandı ve amacının “yalnızca güvenli bir değer deposu olarak hizmet vermekle kalmayıp aynı zamanda bir katalizör görevi gören bir kripto para birimi oluşturmak” olduğu belirtildi. Yapay zeka dünyasında olumlu bir değişim.”
“Üç piyasa yapıcı – ZM Quant, CLS Global ve MyTrade – çalışanlarıyla birlikte, bir kripto para birimi şirketi ve kolluk kuvvetlerinin talimatıyla oluşturulan bir token olan NexFundAI adına sahte ticaret yapmak ve/veya sahte ticaret yapmak için komplo kurmakla suçlanıyor DoJ, “hükümetin soruşturmasının bir parçası” dedi.
“Dördüncü bir piyasa yapıcı olan Gotbit, CEO’su ve iki yöneticisi de benzer bir planı gerçekleştirmekle suçlanıyor.”
Soruşturmanın ağına toplam 18 kişi ve kuruluş tuzağa düşürüldü; bunlardan beşi ya suçunu kabul etti ya da kabul etmeyi kabul etti. Diğer üç sanık ABD’nin Teksas eyaletinde, İngiltere’de ve Portekiz’de tutuklandı.
25 milyon dolardan fazla kripto para birimine de el konuldu ve yaklaşık 60 farklı kripto para birimi için yapay piyasa faaliyeti yaratmak amacıyla aynı finansal araçların satın alınması ve satılması şeklindeki yasa dışı uygulamayı ifade eden yıkama ticaretinin (diğer adıyla gidiş-dönüş ticaret) arkasında çok sayıda ticaret botu ele geçirildi. devre dışı bırakıldı.
Mahkeme belgeleri, kripto para şirketlerinin arkasındaki sanıkların, yeni yatırımcıları ve alıcıları çekmek amacıyla iyi yatırımlar oldukları izlenimini vermek için kendi tokenlarını kullanarak sahte işlemler gerçekleştirdiklerini ve böylece tokenlerin alım satım fiyatlarını sentetik olarak şişirdiklerini iddia ediyor.
Bireyler daha sonra, mali suçtan yasa dışı kar elde etmek amacıyla, pompala ve boşalt olarak bilinen sahtekarlık planıyla tokenlarını yeni fiyatlarla sattılar.
Aşağıdaki kişiler ve kripto para firmaları suçlandı:
- Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
- Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Yatırım LTD (ZM Quant)
- Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS)
- Liu Zhou, MyTrade MM
- Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama)
- Robo Inu Finans (Robo Inu)
- Michael Thompson, VZZN ve
- Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finance)
SEC’in Uygulama Bölümü direktör yardımcısı Sanjay Wadhwa, “Bugünkü yaptırım eylemleri, perakende yatırımcıların kripto varlık piyasalarındaki kurumsal aktörlerin dolandırıcılık faaliyetlerinden mağdur edildiğini bir kez daha gösteriyor.” dedi.
“Sözde destekçilerin ve kendini beğenmiş piyasa yapıcıların, kripto piyasalarında sahte kar vaatleriyle yatırım yapan halkı hedef almak için bir araya gelmesiyle yatırımcılar, destenin kendilerine karşı istiflenebileceği konusunda dikkatli olmalıdır.”