FBI yetkilileri, ABD, Ukrayna ve Fransa’da faaliyet gösteren ve kara para aklama ve fiat para birimini kripto ile takas ederek siber suçluları eylemlerinde destekleyen yaklaşık 9 kripto para borsası web sitesine bağlı sunuculara el koyduklarına dair resmi bir açıklama yayınladı.
Ele geçirilen web sitelerinin listesi şunları içerir:
1. 24xbtc.com
2. 100btc.pro
3. Pridechange.com
4. 101crypta.com
5. Uxbtc.com
6. Trust-exchange.org
7. Bitcoin24.değişim
8. paybtc.pro
9. baykuş.altın
Siber güvenlik uzmanlarımıza rapor veren kaynaklar, operasyonun Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Sanal Para Birimi Müdahale Ekibi, Avrupa ülkeleri ve Amerika’nın yasal savcıları ve Ukrayna Ulusal Polisinin yardımıyla gerçekleştirildiğini belirtiyor. Ve yasal işlem, ABD Michigan Bölge Mahkemesi tarafından çıkarılan 18 USC 1960 ve 18 USC 1956 numaralı el koyma emri uyarınca başlatıldı.
Kolluk kuvvetleri, ceza soruşturmasında ve analiz sonrasında, bu web sitelerinin suçluların BTC’yi izlenmesi zor dijital para kaynaklarına dönüştürmesine yardımcı olduğunu ve Singapur, Malezya ve Tayland merkezli cüzdanlara yol açtığını keşfetti. Bu para birimlerinin genellikle Poker gibi bahis oyunlarına yatırıldığı ve daha sonra uluslararası kabul görmüş bankaların banka hesaplarına yönlendirilen yerel para birimlerine dönüştürüldüğü yerler.
Bu ülkeler, suç faaliyetlerinden elde edilen kazançları kısıtlamadıklarından, bu tür ülkelerden uluslararası bankaların banka hesaplarına aktarılan fonlar, dünya çapındaki kolluk kuvvetleri tarafından genellikle görmezden gelinir. Bu ülkelerde şubeleri bulunan bazı bankalar, merkez bankacılığı birimlerinin hiçbirine uymamakta ve birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede faaliyet gösteren finansal kuruluşlar için zorunlu olan müşteri bilgilerini toplamamaktadır.
Bazı suç analistleri, fidye yazılımı yayılması gibi siber suçları engellemek için kripto para biriminin yasaklanmasını önermektedir. Ancak pratikte bu mümkün olmayabilir çünkü karanlık ağ, izlenmesi zor olan ve dijital varlığa göre çok daha az ömrü olan bu tür birçok dijital para birimiyle doludur.
reklam