FBI E-Note kripto para borsasının kapatılması, ulusötesi siber suç grupları tarafından kullanıldığı iddia edilen finansal altyapıya karşı büyük bir uluslararası yasa uygulama eyleminin işaretidir. ABD Adalet Bakanlığı Çarşamba günü, FBI’ın Almanya ve Finlandiya’daki ortaklarıyla birlikte çalışarak fidye yazılımı saldırıları ve hesap ele geçirmelerle bağlantılı yasa dışı fonları aklamakla suçlanan bir kripto para borsası olan E-Note’un çevrimiçi altyapısını bozduğunu ve ele geçirdiğini doğruladı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan Doğu Bölgesi Başsavcılığı’na göre, koordineli operasyon, ABD sağlık kuruluşlarını ve kritik altyapıyı hedef alan siber suçlulara para çekme hizmetleri sağladığı iddia edilen E-Note’u çalıştırmak için kullanılan web sitelerini ve sunucuları hedef aldı.
Adalet Bakanlığı, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan Doğu Bölgesi Başsavcılığı, bugün uluslararası ortaklar ve Michigan Eyalet Polisi ile, uluslararası siber suç örgütleri tarafından kara para aklamayı kolaylaştırdığı iddia edilen bir kripto para borsası olan E-Note’u işletmek için kullanılan çevrimiçi altyapıyı bozmak ve ortadan kaldırmak için koordineli bir eylem duyurdu.” dedi.
E-Notun 70 Milyon Doların Üzerinde Yasadışı Fon Aklandığı İddiası
Müfettişler, FBI E-Note kripto para borsasının kapatılmasının, federal yetkililerin yıllarca süren mali takiplerinin ardından geldiğini söylüyor. FBI, 2017’den bu yana, E-Note ödeme hizmeti ve bununla bağlantılı para katır ağı aracılığıyla aktarılan 70 milyon dolardan fazla yasa dışı gelir tespit etti.
Bu fonların, ABD’deki mağdurlardan çalınan veya gasp edilen gelirler de dahil olmak üzere fidye yazılımı saldırıları ve hesap ele geçirme işlemleriyle bağlantılı olduğu iddia edildi.
Adalet Bakanlığı, “2017’den bu yana FBI, E-Note ödeme hizmeti ve para katır ağı yoluyla aktarılan fidye yazılımı saldırıları ve hesap ele geçirmelerden elde edilen 70.000.000 dolardan fazla yasa dışı gelir tespit etti” dedi.
Yetkililer, borsanın kripto para birimini çeşitli nakit para birimlerine dönüştürmede önemli bir rol oynadığına ve siber suçluların tespit edilmekten kaçınarak fonları uluslararası sınırların ötesine taşımasına olanak tanıdığına inanıyor.
Rus Vatandaşı Kara Para Aklama Komplosuyla Suçlanıyor
Operasyon kapsamında ABD’li savcılar, 39 yaşındaki Rus vatandaşı Mykhalio Petrovich Chudnovets’e yönelik bir iddianameyi ortaya çıkardı. Chudnovets, en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren bir suç olan, parasal araçları aklamaya yönelik bir komplo suçlamasıyla suçlanıyor.
Mahkeme belgelerine göre Chudnovets, 2010 gibi erken bir tarihte siber suçlulara kara para aklama hizmetleri sunmaya başladı. Savcılar, kolluk kuvvetleri altyapısını ele geçirene kadar Chudnovets’in E-Note ödeme işleme hizmetini kontrol ettiğini ve işlettiğini iddia ediyor.
Adalet Bakanlığı, “Kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilene kadar Chudnovets, kontrol ettiği ve işlettiği E-Note ödeme işleme hizmeti aracılığıyla kara para aklama hizmetleri sunuyordu” dedi.
Müfettişler, Chudnovets’in, suç gelirlerini uluslararası alanda aktarmak ve kripto para birimini nakde dönüştürmek için finansal motivasyona sahip siber suçlularla yakın işbirliği içinde çalıştığını iddia ediyor.
Koordineli Eylemle Ele Geçirilen Sunucular, Web Siteleri ve Uygulamalar
FBI E-Note kripto para borsasının kapatılması sırasında ABD’li ve uluslararası yetkililer, operasyonu barındıran sunucuların yanı sıra ilgili mobil uygulamalara da el koydu. Kolluk kuvvetleri ayrıca “e-note.com”, “e-note.ws” ve “jabb.mn” web sitelerinin kontrolünü de ele geçirdi.
ABD yetkilileri, müfettişlere iddia edilen para aklama faaliyeti hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan, müşteri veritabanları ve işlem kayıtlarını içeren Chudnovets sunucularının önceki kopyalarını ayrıca elde etti.
Adalet Bakanlığı, eylemin Alman Federal Kriminal Polis Ofisi, Finlandiya Ulusal Soruşturma Bürosu ve Michigan Eyalet Polisi Michigan Siber Komuta Merkezi’nin (MC3) desteğiyle gerçekleştirildiğini doğruladı.
Soruşturma FBI Detroit Siber Görev Gücü Tarafından Yürütüldü
Dava, ABD Başsavcı Yardımcısı Timothy Wyse’ın yürüttüğü FBI Detroit Siber Görev Gücü tarafından soruşturuluyor. Duyuru, ABD Başsavcısı Jerome F. Gorgon Jr. ve FBI’ın Detroit Bölümünden Sorumlu Özel Ajan Jennifer Runyan tarafından ortaklaşa yapıldı.
Yetkililer, fonlarının E-Note aracılığıyla aklandığını düşünen kişilerin kolluk kuvvetlerine başvurması gerektiğini vurguladı.
“Paraları Chudnovets aracılığıyla aklanan bir kurban olduğuna inanan herhangi bir kişi, e-posta adresi aracılığıyla kolluk kuvvetlerine başvurmalıdır” [email protected]” dedi Adalet Bakanlığı.
Adalet Bakanlığı ayrıca iddianamenin iddia olmaya devam ettiğini de kaydetti.
“İddianame yalnızca bir iddiadır. Mahkemede makul şüphenin ötesinde suçlu oldukları kanıtlanıncaya kadar tüm sanıklar masum kabul edilir.”