FBI, yatırım dolandırıcılığı mağdurlarına kripto para kurtarma hizmetleri sunan ve fonları ve kişisel bilgileri çalan hukuk firmaları ve avukatlar gibi davranan siber suçlulara karşı uyarıyor.
En son uyarı, ajansın İnternet Suçları Şikayet Merkezi’nden (IC3) dijital varlıkların kurtarılmasına yönelik sahte hizmetleri içeren dolandırıcılıklardaki artış konusunda uyarıda bulunan benzer uyarının güncellemesidir.
Avukat kılığında
FBI, dolandırıcıların, FBI ve Tüketici Mali Koruma Bürosu (CFPB) gibi devlet kurumlarıyla işbirliği yaptığını iddia ederek mağdurları hizmetin meşruluğu konusunda kandırdığını söylüyor.
Ayrıca mağdurlarla iletişimlerinde gerçek finansal kuruluşlara ve para borsalarına atıfta bulunarak güvenilirlik sağlıyorlar. Bu taktik, kaybedilen fonların izini sürme ve kurtarma konusunda yanlış bir yetki ve yetenek duygusu verir.
FBI’a göre dolandırıcıların ortak iddiaları arasında şunlar yer alıyor:
- Mağdurlardan paralarını geri almak için kişisel bilgilerini veya banka bilgilerini vermelerini isteyin.
- Mağdurlardan, ilk dolandırıcıdan istedikleri ceza tutarını belirtmelerini isteyin.
- Mağdurlardan ücretlerin bir kısmını peşin ödemelerini, geri kalan kısmı ise para geri alındığında ödenecek şekilde talep edin.
- Mağdurları, fonlarını geri almak için vergileri ve diğer ücretleri geri ödemeye yönlendirin.
IC3’ten alınan istatistikler, ikincil kripto para kurtarma dolandırıcılığı kurbanlarının Şubat 2023 ile Şubat 2024 arasında dolandırıcılara 9 milyon dolardan fazla para ödediğini göstermesiyle birlikte bu olay son zamanlarda arttı.
Kayıp dijital varlıkların kurtarılması
Eyalet düzeyindeki yetkililer ve federal istihbarat teşkilatları, belirli koşullar altında çalınan kripto parayı takip edebilir, dondurabilir ve muhtemelen kurbanlara yeniden dağıtılmak üzere güvenli cüzdanlara yönlendirebilir.
Ancak bu hizmetler ücretsiz olarak verilmektedir ve mağdurlarla daha fazla kişisel bilgi sağlama veya ücret ödeme talepleri konusunda proaktif bir şekilde iletişime geçilmemektedir.
Hiçbir özel sektör kuruluşunun el koyma emri çıkarmaya yetkili olmadığını, dolayısıyla sosyal medyada, internet reklamlarında ve yorumlarda bu tür iddialarda bulunan herkesin muhtemelen yeni kurbanlar arayan bir dolandırıcı olduğunu belirtmek önemlidir.
İnsanlar çalınan kripto paraları kurtarabilecekleri yönünde iddialarla karşılaştıklarında, herhangi bir kişisel bilgiyi paylaşmadan veya ödeme göndermeden önce şirketi çevrimiçi olarak iyice araştırmalıdırlar.
Dolandırıcılığın kurbanı olduysanız veya dolandırıcıların sizinle iletişime geçtiğinden şüpheleniyorsanız, IC3 portalına, dolandırıcı hakkında mümkün olduğunca fazla ayrıntı ve finansal işlem bilgileri içeren bir rapor göndermeniz önerilir.