FBI ve Ukrayna polisi, fidye yazılımı aktörleri de dahil olmak üzere dolandırıcılar ve siber suçlular için kara para aklamayı kolaylaştıran dokuz kripto para borsası web sitesine el koydu.
FBI yaptığı açıklamada, operasyonun Sanal Para Birimi Müdahale Ekibi, Urkaine Ulusal Polisi ve ülkedeki yasal savcıların yardımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
Bu operasyonda ele geçirilen dokuz web sitesi ve sunucuları şunlar:
- 24xbtc.com
- 100btc.pro
- Pridechange.com
- 101crypta.com
- uxbtc.com
- trust-exchange.org
- bitcoin24.değişim
- paybtc.pro
- baykuş.altın
Bugün bu alanlardan herhangi birini ziyaret ettiğinizde, aşağıdaki el koyma afişi görüntüleniyor ve mesajı Rusça ve İngilizce arasında değişiyor.
Ele geçirilen siteler, kullanıcıların para izini gizlemek ve siber suçluların kolluk kuvvetleri tarafından izlenmeden hırsızlarını aklamalarına yardımcı olmak için anonim olarak kripto para birimini izlemesi zor madeni paralara dönüştürmesine izin verdi.
Bu platformların çoğu, kullanıcılara geniş bir siber suçlu toplulukları yelpazesini kapsayan, Rusça ve İngilizce canlı destek ve talimatlar sunuyordu.
“Kara para aklamayı önleme konusunda gevşek bir programa sahip olan veya çok az Müşterinizi Tanıyın bilgisi toplayan veya hiç toplamayan uyumlu olmayan sanal para birimi borsaları, siber suç ekosisteminde önemli merkezler olarak hizmet veriyor ve Başlık 18 Amerika Birleşik Devletleri Yasası, Bölüm 1960 ve 1956”, FBI’ın duyurusunu okur.
“Sanal döviz borsaları, bu hizmetleri sağlayarak, müşterilerinin suç faaliyetlerini bilerek destekliyor ve suç planlarında işbirlikçi oluyor.”
Web sitesinin sunucuları Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve çeşitli Avrupa ülkelerinde bulunuyordu ve ayrıca kolluk operasyonu sırasında ele geçirildi.
Ele geçirilen altyapı, siteler aracılığıyla kara para aklayan ve potansiyel olarak gelecekte daha fazla tutuklamaya yol açan siber suçluların maskesini düşürmek için kolluk kuvvetleri tarafından analiz edilebilir.
Kripto para aklama ağlarındaki baskılar çok önemlidir, çünkü bu platformlar bilgisayar korsanlarının haraç faaliyetlerine hız kesmeden devam etmelerini ve çalınan fonları gerçek dünyada kullanmalarını sağlar.
Kolluk kuvvetleri bu hizmetleri ortadan kaldırarak yalnızca fidye yazılımı gruplarının mali operasyonlarını engellemekle kalmaz, aynı zamanda bu tür platformların operatörlerine yasa dışı veya gölgeli faaliyetlere müsamaha gösterilmeyeceğine dair güçlü bir mesaj gönderir.
Mart 2023’te FBI, Europol ve Alman polisi ile birlikte bilgisayar korsanları, fidye yazılımı çeteleri ve dolandırıcılar tarafından gelirlerini aklamak için kullanılan ‘ChipMixer’ kripto para karıştırma hizmetine el koydu.
Daha yakın bir tarihte, 24 Nisan 2023’te ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), Kuzey Kore kripto para aklama ağlarını destekleyen aracılara yaptırım uyguladı.
Son olarak, yılın başında ABD Adalet Bakanlığı, Hong Kong’a kayıtlı bir kripto para borsası olan Bizlato’nun kurucusunu, siber suçluların yasa dışı yollardan elde ettikleri parayı aklamalarına yardım ettiği iddiasıyla tutukladı.