ABD yetkilileri, romantizm dolandırıcılığı ve iş e -posta uzlaşma (BEC) saldırıları yoluyla kurbanlardan 100 milyon doların üzerinde bir sahtekarlık operasyonu yürütmekle suçlanan üç Ganalı vatandaşının iade edilmesini sağladılar.
Amerika Birleşik Devletleri New York’un Güney Bölgesi Avukatı, Jay Clayton ve FBI New York Saha Ofis Yardımcısı Christopher G. Raia, “Kofi Boat” olarak da bilinen Isaac Oduro Boateng (36) ‘da iddianamenin açığa çıktığını açıkladı; “Pascal” olarak bilinen Inusah Ahmed (40); “Van” olarak bilinen Derrick van Yeboah (40); ve “Borgar” olarak bilinen Patrick Kwame Asare (39).
Boateng, Ahmed ve Van Yeboah, Gana’dan iade edildikten sonra 7 Ağustos 2025’te Amerika Birleşik Devletleri’ne geldiler ve ABD Sulh Hakimi Robert W. Lehrburger’den önce görünmesi planlanıyor. ASARE genel olarak kalır. Dava ABD Bölge Hakimi Arun Subramanian’a atandı.
Savunmasız olanı hedefleyen romantizm dolandırıcıları
Savcılar, dört erkeğin 2016 ve Mayıs 2023 arasında faaliyet gösteren Gana merkezli bir suç örgütünde kıdemli figürler olduğunu iddia ediyorlar. Grubun, ABD şirketlerinden siphon fonlarına savunmasız, genellikle yaşlı, Amerikalılardan yararlanmak için romantizm dolandırıcılığı yaptığını iddia etti.
Kurbanlar sosyal medya, kısa mesajlar ve çevrimiçi arkadaşlık platformları aracılığıyla temasa geçildi.
Romantik dolandırıcılıklarda, komplocular sahte iddialar altında büyük miktarda para talep etmeden önce güven kazanmak için sahte romantik ilişkiler kurdular. Birçok kurban yalnız yaşıyordu ve sadece para göndermeye değil, aynı zamanda diğer kurbanların akışına yardımcı olmaya ikna edildi.
BEC şemalarında, grubun şirketleri dolandırıcılık yüzüğü tarafından kontrol edilen banka hesaplarına kablolama ödemelerine kandırmak için meşru iş e -postalarını hacklediği veya taklit ettiği iddia ediliyor. Bu hesaplar genellikle oto satışlarından yük kamyonuna kadar değişen endüstrilerdeki “para katırları” veya kabuk şirketleri tarafından tutuldu.
FBI Müdür Yardımcısı Christopher G. Raia şunları söyledi:
“E -posta uzlaşma kampanyalarını kullanarak ve masum yaşlı kurbanları, güven ve mali durumlarından yararlanmak için hileli arkadaşlık yoluyla kandırmak sadece korkunç değil, yasadışı.
Milyonlarca Batı Afrika’ya aklama
Çalındıktan sonra, fonların geri kalanını Batı Afrika’ya aktarmadan önce bir kesinti alan aracıların katmanları aracılığıyla kanalize edildiği iddia edildi. Gelirlerin büyük bölümleri “Başkanlar” a yönlendirildi-ağdaki yüksek rütbeli liderler-savcıların hem Boateng hem de Ahmed tarafından tutulduğunu söyledi.
Adalet Bakanlığı’na göre, bireysel transferler genellikle birkaç yüz bin doları aştı. Operasyonun ölçeği, siber özellikli sahtekarlığın artan küresel erişimini yansıtır ve ağlar yıllarca tespitten kaçarken kıtalarda büyük miktarları hareket ettirebilir.
Ücretler ve potansiyel cümleler
Dört sanık da birden fazla federal suçlama ile karşı karşıya:
- Tel sahtekarlık komplosu (maksimum 20 yıl)
- Tel sahtekarlığı (maksimum 20 yıl)
- Kara para aklama komplosu (maksimum 20 yıl)
- Çalıntı para almak için komplo (en fazla 5 yıl)
- Çalıntı paranın alınması (maksimum 10 yıl)
Her konuda hüküm giymesi halinde, her sanık 75 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Suçlamalar şu anda iddialardır ve suçlu olduğu kanıtlanmadıkça sanıkların masum olduğu varsayılmaktadır.
ABD ve Gana Kolluk İşbirliği
İndirme, Gana’nın ekonomik ve organize suç ofisi, Gana Polis Servisi – Interpol, Siber Güvenlik Otoritesi ve Ulusal İstihbarat Bürosu da dahil olmak üzere Ganalı yetkililer arasındaki kapsamlı işbirliğinin sonucuydu.
ABD Adalet Bakanlığı’nın Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Gana Başsavcılığı Uluslararası İşbirliği Birimi, iadeyi güvence altına almada kilit rol oynadı.
ABD Avukatı Jay Clayton ortak çabayı övdü:
“Açık deniz dolandırıcıları, FBI ve kolluk ortaklarımızın çevrimiçi sahtekarlıkla mücadele etmek ve failleri adalete getirmek için dünya çapında çalışacağını bilmeli.”
Artan romantizm dolandırıcılığı tehdidi ve BEC dolandırıcılığı davası
Bu dava, her ikisi de FBI’nın İnternet Suç Şikayet Merkezi (IC3) tarafından yüksek etkili suçlar olarak tanımlanan romantizm dolandırıcılığı ve BEC sahtekarında siber suçlarda artan eğilimler ortasında geliyor.
FBI’ın 2024 İnternet suç raporuna göre, internet özellikli suçlardan kaynaklanan kayıplar geçen yıl 16 milyar dolara ulaştı.
BEC şemaları, saldırganlar meşru ödemeleri yeniden yönlendirmek için insan güven ve iş iletişimi güvenlik açıklarından yararlanırken, finansal açıdan en zararlı siber suçlardan biri olmaya devam ediyor.
FBI raporu, son beş yılda IC3’ün toplam kayıpta 50,5 milyar doların üzerinde 4.2 milyon şikayet kaydettiğini vurgulamaktadır. 2000 yılında kuruluşundan bu yana, IC3 çevrimiçi sahtekarlığın ölçeğini ve kalıcılığını gösteren 9 milyondan fazla şikayet aldı.
Yerel etki ile ilgili küresel bir sorun
Bu sahtekarlık yüzüğü Gana’da bulunurken, erişim ABD’li toplulukların derinliklerine uzanıyordu, yaşlı bireylerden yaşam tasarrufu sağladı ve meşru iş operasyonlarını bozdu. Savcılar, iade edilmenin kritik bir mesajın altını çizdiğini söylüyor: uluslararası sınırlar siber suçlular için koruma değildir.
Bu yüksek profilli kovuşturma, uluslar arasında siber suçla mücadelede işbirliği yapma konusunda artan bir istekliliğe işaret ediyor. Gana’nın vatandaşlarını iade etme kararı, kolluk bağlarını güçlendirmeyi ve siber sahtekarlığın birleşik bir yanıt gerektiren küresel bir tehdit olduğunu kabul ediyor.
Sırada ne olacak
ABD avukatının karmaşık sahtekarlıkları ve siber suç biriminden savcıların davaya liderlik edeceği New York’ta Boateng, Ahmed ve Van Yeboah federal mahkeme işlemleriyle karşılaşacaklar. ABD’li avukatlar Kevin Mead ve Mitzi Steiner kovuşturmayı ele alıyor.
Asare, hala genel olarak, devam eden bir uluslararası insan avı konusudur ve kolluk kuvvetleri, nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olan herkesi öne çıkmaya çağırır.
Benzer siber dolandırıcılıklara karşı koruma
Yetkililer, halka çevrimiçi etkileşimlerde, özellikle de hiç şahsen tanışmadıkları kişilerle dikkatli olmalarını tavsiye etmeye devam eder. Önceden önleyici tedbirler şunları içerir:
- Ödeme veya hassas veriler için e -posta isteklerinin doğrulanması.
- Hızlı bir şekilde yükselen istenmeyen çevrimiçi ilişkilere dikkat etmek.
- Bilinmeyen taraflara para veya kişisel bilgi göndermekten kaçınmak.
- Finansal taahhütte bulunmadan önce güvenilir arkadaşlara veya ailenize danışmanlık.
FBI, romantizm dolandırıcılığı veya BEC saldırılarının kurbanlarını, kayıp fonları kurtarma şansını artırmak için IC3.Gov portalı üzerinden bir rapor sunmaya teşvik ediyor.