Büyük bir uluslararası operasyon, dünya çapında kimlik hırsızlığını körüklemekle suçlanan bir adama karşı dokuz maddelik federal iddianameyle sona erdi. ABD Başsavcısı Kurt Alme, Bangladeş’in Dakka sakini olan 29 yaşındaki Zahid Hasan’a (diğer adıyla Zahid Biswas) yönelik suçlamaları açıkladı.
Hasan’ın, ABD pasaportları ve Montana ehliyetleri de dahil olmak üzere sahte hükümet belgeleri için dijital şablonlar satan karmaşık bir web siteleri ağı işlettiği iddia ediliyor.
Dolandırıcılık için Dünya Çapında Dijital Mağaza
ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan basın açıklamasına göre Hasan, şu ticari isimler altında faaliyet gösteriyordu: Techtreek.com, Egiftcardstorebd.comVe Idtempl.com 2021’den 2025’e kadar. Bu mağazalar fiziksel kart satmıyordu; bunun yerine, suçluların yüksek kaliteli sahte kimlikler oluşturmak için kendi bilgilerini girmelerine olanak tanıyan dosyalar olan dijital “şablonlar” sattılar. Bu sahte ürünler öncelikle bankaların, sosyal medya platformlarının ve dijital para sitelerinin güvenliğini aşmak için kullanıldı.
Müfettişler ayrıca Hasan’ın fiyatlarının şaşırtıcı derecede düşük olduğunu buldu. ABD sosyal güvenlik kartı şablonu yalnızca 9,37 dolara satılırken, Montana ehliyetinin fiyatı 14,05 dolardı. Bu küçük fiyat etiketlerine rağmen Hasan’ın dünya çapında 1.400’den fazla müşteriye satış yaparak 2,9 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği iddia ediliyor.
FBI’ın Siber Bölümü’nün LinkedIn’deki resmi duyurusu şöyle: “Dün Bangladeş vatandaşı Zahid Hasan, ABD pasaportları ve sosyal güvenlik kartları gibi sahte kimlik belgeleri için dijital şablonlar satan yasa dışı çevrimiçi pazar yerleri işletmekle suçlandı. Hasan bu plandan milyonlarca dolar aldı. Soruşturmanın bir parçası olarak, #FBI ve ortaklarımız suç örgütüyle bağlantılı çok sayıda alan adına el koydu.”
Baskı ve Tutuklama
Soruşturma, Mayıs 2025’te Hasan’ın sahte şablonlar karşılığında Bozeman, Montana’daki bir kişiden Bitcoin’i kabul etmesiyle bir dönüm noktasına ulaştı. Bunu takiben ABD hükümeti, iş için kullanılan üç alan adına el koydu: Techtreek, Egiftcardstorebda ve Idtempl.com:
Bu vaka büyük bir ekip çalışmasıydı. Saldırıyı FBI’ın Billings Bölümü ve Salt Lake City Siber Görev Gücü yönetti. Hasan’ın sınır ötesi faaliyetlerini takip etmek için FBI’ın Uluslararası Operasyonlar Bölümü ve Dakka Metropolitan Polis Departmanının Bangladeş’teki Terörle Mücadele ve Sınıraşan Suç Birimi ile yakın koordinasyon içinde çalıştılar.
ABD Başsavcı Yardımcısı Benjamin Hargrove şu anda davayı yürütüyor. Hasan, kimlik ve pasaport sahtekarlığıyla ilgili sekiz suçlamanın her biri için 15 yıla kadar, sosyal güvenlik dolandırıcılığı suçlamasından ise beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor. Her sayımın aynı zamanda maksimum 250.000 dolar para cezası ve üç yıl denetimli serbestlik taşıdığını da belirtmekte fayda var.