Europol, dünya çapında 5000’den fazla kurbanı kandıran sahtekarlık kripto yatırım yüzüğünü ortadan kaldırıyor

Avrupa kolluk kuvvetleri, küresel olarak 5.000’den fazla kurbandan 460 milyon EUR’luk yasadışı karda aklanan sofistike bir kripto para birimi yatırım sahtekarlığı ağını başarıyla söktü.

25 Haziran 2025’te yürütülen koordineli operasyon, yakın tarihte en büyük uluslararası kripto para birimi dolandırıcılık büstlerinden birini temsil ederek uluslararası sınırlardaki dijital varlıkla ilgili mali suçların artan tehdidini vurgulamaktadır.

Summary
1. EUR 460 million fraud: Network scammed 5,000+ victims globally through fake crypto investments.
2. Joint operation by Spanish, Estonian, French and US authorities in Madrid and Canary Islands.
3. Criminals used fake identities across multiple crypto exchanges and payment systems.
4. Europol warns online fraud is becoming the dominant crime type, enhanced by artificial intelligence.

Global Siber Suç Ağı maruz kaldı

Operasyon, Kanarya Adaları’nda ve ikisi Madrid’de üç şüpheli ile her bir yerde ilgili mülk aramaları eşliğinde beş stratejik tutuklama ile sonuçlandı.

Europol’un katılımı 2023’te başladı ve ajansın finansal suç uzmanları sürekli operasyonel destek, stratejik analiz ve soruşturma koordinasyonu sağladı.

Operasyonun başarısı, özel bir kripto para analistinin İspanya’ya konuşlandırılmasıyla daha da artırıldı ve dijital varlıkla ilgili suçlarla mücadelede teknik uzmanlığın kritik önemini gösterdi.

Bu çok yargılama yaklaşımı, uluslararası siber suçların ele alınmasında uluslararası kolluk işbirliğinin gelişen doğasını örneklendirmektedir.

Müfettişler, ağın liderliği tarafından düzenlendiği iddia edilen sofistike bir cezai altyapıyı ortaya çıkardılar ve birden fazla kıtaya dağıtılan geniş bir ortak ağ kullandılar.

Ceza kuruluşu, hileli operasyonlarını ve kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırmak için nakit para çekme, geleneksel banka transferleri ve kripto para birimi transferleri gibi çeşitli finansal mekanizmalar kullanmıştır.

Soruşturma, faillerin Hong Kong merkezli karmaşık bir kurumsal ve bankacılık ağı kurduklarını, stratejik olarak çeşitli kripto para birimi borsalarında farklı kimlikler altında kayıtlı birden fazla ödeme ağ geçidi ve kullanıcı hesaplarını kullandığını ortaya koydu.

Bu çok katmanlı yaklaşım, suçluların işlem yollarını gizlerken ve finansal izleme sistemleri tarafından kaçınma tespiti yaparken yasadışı fon almalarını, depolamalarını ve aktarmalarını sağladı.

Devam eden soruşturma, bu karmaşık finansal altyapının ek katmanlarını ortaya çıkarmaya devam etmektedir.

Dijital mali suçların artan tehdidi

Bu operasyon, Mart 2025’te yayınlanan Europol’un Ciddi ve Organize Ceza Tehdit Değerlendirmesi’nde (AB SOCTA) belirlenen artan çevrimiçi dolandırıcılık tehditlerinin zemininde gerçekleşir.

Değerlendirme, çevrimiçi sahtekarlığı Avrupa Birliği’nin iç güvenliğine yönelik temel tehditlerden biri olarak sınıflandırdı ve bunu üye ülkelerdeki vatandaşları, işletmeleri ve kamu kurumlarını etkileyen bir salgın olarak tanımladı.

Çevrimiçi sahtekarlık planlarının eşi görülmemiş ölçek, çeşitlilik, sofistike ve küresel erişimi gelişmeye devam ediyor, Europol çevrimiçi sahtekarlığın yakında diğer ciddi ve organize suç biçimlerini aşacağını tahmin ediyor.

Yapay zeka teknolojilerinin hızlanması özellikle ilgilidir, çünkü bu araçlar sosyal mühendislik yeteneklerini geliştirir ve suçlulara kişisel verilere daha iyi erişim sağlar, bu da sahtekarlık planlarını giderek ikna edici ve tespit etmeyi zorlaştırır.

Canlı kötü amaçlı yazılım davranışını araştırın, bir saldırının her adımını izleyin ve daha hızlı, daha akıllı güvenlik kararlarını alın -> Herhangi birini deneyin. Şimdi