Europol ve uluslararası kolluk kuvvetleri, küresel olarak 5.000’den fazla kurbanı dolandırdığı ve yasadışı fonlarda en az 460 milyon € (540 milyon $) aklayan genişleyen bir kripto para birimi yatırım sahtekarlığı ağını ortadan kaldırdı.
25 Haziran 2025’te yapılan tutuklamalar, Avrupa tarihinde kripto sahtekarlığındaki en büyük baskılardan birini işaret ediyor.
Koordineli uluslararası çaba
Operasyon, Europol ve Estonya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kolluk kuvvetlerinin kritik desteği ile İspanya’nın Guardia Civil tarafından öncülük etti.
Her iki yerde de eşzamanlı mülk aramaları yapan yetkililerle birlikte, İspanya’nın Kanarya Adalarında üç ve Madrid’de iki kişi tutuklandı.
Borrelli Operasyonu olarak bilinen operasyon, nakit para çekme, banka transferleri ve kripto para birimi işlemleri yoluyla çalınan fonları huni yapmak için küresel bir ortak ağ kullanan sofistike bir suç yapısını hedefledi.
Müfettişler, çalınan paranın kökenlerini gizlemek için tasarlanmış karmaşık bir aklama mekanizmasını ortaya çıkardılar.
Ceza grubunun, Hong Kong’da bir kurumsal ve bankacılık altyapısı kurduğu ve birden fazla kripto para birimi değişiminde çeşitli kimlikler altında kayıtlı ödeme ağ geçitlerinden ve kullanıcı hesaplarından yararlandığı iddia ediliyor.
Bu çok katmanlı yaklaşım, ağın yasadışı fonları göreceli anonimlik ile almasına, tutmasına ve aktarmasına izin verdi ve yetkililerin parayı izleme çabalarını karmaşıklaştırdı.
Europol’un rolü ve devam eden soruşturması
Europol, 2023 yılında İspanyol soruşturmasını desteklemeye başladı, koordinasyon, operasyonel destek ve stratejik analiz sağladı.
Tutuklama gününde, yerel araştırmacılara dijital finansal verilerin analiz edilmesine yardımcı olmak için Europol’den bir kripto para uzmanı İspanya’ya konuşlandırıldı.
Ajansın katılımı, dolandırıcılar tarafından inşa edilen karmaşık finansal web’i çözmede etkili oldu.
Başarılı tutuklamalara rağmen, Europol soruşturmanın devam ettiğini vurguladı ve yetkililer ağın uluslararası bağlantılarını ve cezai faaliyetlerinin tam kapsamını analiz etmeye devam etti.
Dava, Europol’un AB vatandaşlarını, işletmelerini ve kamu kurumlarını etkileyen bir “salgın” olarak tanımladığı çevrimiçi sahtekarlığın yarattığı artan tehdidi vurgulamaktadır.
Ajansın 2025 Ciddi ve Organize Suç Tehdit Değerlendirmesi’ne (AB-SOCTA) göre, çevrimiçi dolandırıcılık planlarının ölçeği, çeşitliliği, sofistike ve erişimi benzeri görülmemiş.
Europol, çevrimiçi sahtekarlığın sosyal mühendislik ve veri sömürüsünde yapay zeka kullanımıyla hızlandırılan diğer ciddi ve organize suç biçimlerini aşması bekleniyor.
Operasyon, Estonya Polisi ve Sınır Muhafızları Kurulu, Fransa’nın Yeni Kaledonya Ulusal Jendarmerie ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları da dahil olmak üzere bir dizi uluslararası ortak içeriyordu.
Bu işbirliği düzeyi, modern mali suçun küresel doğasının ve giderek daha karmaşık hale gelen suç ağlarıyla mücadelede sınır ötesi işbirliğinin gerekliliğini vurgulamaktadır.
Bu kripto sahtekarlığı yüzüğünün sökülmesi, dijital finansal sistemlerdeki güvenlik açıklarını ve artan güvenlik önlemlerine olan acil ihtiyaç olduğunu hatırlatıyor.
Dünya çapında binlerce kurban ve yüz milyonlarca avro tehlikede olan operasyon, kolluk kuvvetleri için önemli bir zafer olarak, aynı zamanda dijital çağda artan sofistike ve küresel erişimin bir uyarısı olarak
Bu haberi ilginç bul! Anında güncellemeler almak için bizi Google News, LinkedIn ve X’te takip edin