İspanyol yetkililer, Madrid ve Kanarya adalarında beş kişiyi tutukladılar, yasadışı kripto para birimi yatırım planlarından 540 milyon dolar (460 milyon €) para akladığından ve 5.000’den fazla kurbanı dolandırdığından şüpheleniyorlar.
Kolluk kuvvetleri Europol ve Estonya, Fransa ve ABD’den araştırmacılar tarafından desteklendi ve koordine edildi (İç Güvenlik Soruşturmaları – HSI).
Dolandırıcılık yüzüğüne ilişkin soruşturma, 2023 yılında tutuklama gününde, çalınan miktarların alınabilmesini/izlenmesini sağlamak için İspanya’da bir kripto para birimi uzmanı konuşlandırıldı.
Her ne kadar kullanılan yöntemlerin soruşturulması devam etmesine rağmen, polis, Asya’daki şaşkınlık kanalları aracılığıyla paranın yönlendirilmesini içeren sendikanın modus operandi hakkında bir anlayışa sahip olduklarına inanıyor.
Europol, “Hileli faaliyetlerini gerçekleştirmek için, suç ağının liderleri nakit para çekme, banka transferleri ve kripto aktarımları yoluyla fon toplamak için dünyaya yayılmış bir ortaklar ağı kullandıklarını iddia ediyor” diye açıklıyor Europol.
“Müfettişler, ceza organizasyonundan, Hong Kong merkezli bir kurumsal ve bankacılık ağı kurduğundan şüpheleniyorlar, iddia edildiği gibi, ödeme ağ geçitlerini ve kullanıcı hesaplarını farklı kişilerin adlarında ve ceza fonlarını almak, depolamak ve devretmek için farklı borsalarda kullanıyorlar.”
https://www.youtube.com/watch?v=enc5krhgzgy
Europol, yapay zeka (AI) ‘nın daha sofistike hale gelen yatırım dolandırıcılıklarının çoğalmasındaki rolünden özel olarak bahsediyor.
İspanyol polisi, Nisan 2025’te bu, dolandırıcılıklarda artan AI kullanım eğilimini destekleyen bir tutukladı. Bu operasyon sırasında, altı kişi, ünlülerle ikna edici derin fena reklamlar üretmek için AI araçlarına dayanan büyük ölçekli bir kripto para birimi yatırım dolandırıcılığına dahil oldukları için tutuklandı.
Europol, bu planların ölçeğini, çeşitliliğini ve erişimini “benzeri görülmemiş” olarak adlandırıyor ve çevrimiçi sahtekarlığın önümüzdeki yıllarda diğer tüm organize sahtekarlık türlerini aşması bekleniyor.
ABD’deki Federal Ticaret Komisyonu (FTC) yakın zamanda Amerikalıların 2024’te çevrimiçi sahtekarlığa 12,5 milyar dolar kaybettiklerini bildirdi.
Bu ayın başlarında, ABD Adalet Bakanlığı, yatırım sahtekarlığına bağlı kripto para biriminde 225 milyon dolarlık alımını duyurdu. Bu miktarın ele geçirilmesi ABD Gizli Servisi için bir kayıt olmasına rağmen, anal kayıpların sadece bir kısmını temsil eder.
Yama, karmaşık senaryolar, uzun saatler ve sonsuz yangın tatbikatları anlamına gelir. Artık değil.
Bu yeni kılavuzda Tines, modern BT kuruluşlarının otomasyonla nasıl dengelendiğini bozuyor. Daha hızlı yama, ek yükü azaltın ve stratejik çalışmaya odaklanın – karmaşık komut dosyaları gerekmez.