Pazartesi günü Europol, dünya çapında 5.000’den fazla kurbandan 460 milyon € (540 milyon $) aklayan bir kripto para yatırım sahtekarlığı yüzüğünün yayından kaldırıldığını duyurdu.
Ajans, operasyonun, Estonya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’nden kolluk kuvvetlerinin desteğiyle birlikte İspanyol Guardia sivil tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Europol, sendikaya ilişkin soruşturmanın 2023’te başladığını söyledi.
Buna ek olarak, kripto para birimi dolandırıcılığının arkasındaki beş şüpheli 25 Haziran 2025’te tutuklandı. Tutuklamaların üçü Kanarya Adaları’nda gerçekleşti, diğer ikisi de Madrid’den yakalandı.
Europol, “Hileli faaliyetlerini yerine getirmek için, suç ağının liderleri, nakit para çekme, banka transferleri ve kripto aktarımları yoluyla fon toplamak için dünyaya yayılmış bir ortaklar ağı kullandıklarını iddia etti.” Dedi.
Bu tür dolandırıcılıklar genellikle “domuz kasapları” olarak bilinen bir deseni takip eder, burada dolandırıcılar, sahte kripto platformlarına yatırım yapmaya ikna etmeden önce, genellikle uygulamalar veya dost sohbetler yoluyla kurbanlarla yavaş yavaş güven kurarlar. Sahne arkasında, dolandırıcılar, yanılsamayı devam ettirmek için sahte ticaret panoları ve yazılı konuşmalar gibi sosyal mühendislik hileleri kullanıyor. Para yatırıldıktan sonra, katmanlama adı verilen bir süreçte birden fazla hesapta taşınır ve yetkililerin izlemesini zorlaştırır.
Siber suçluların, Hong Kong merkezli bir kurumsal ve bankacılık ağı kurduklarına ve farklı kişilerin adlarında ve farklı borsalarda bir ödeme ağ geçitleri ve kullanıcı hesapları labirentinden yönlendirilen fonlar ile birlikte olduğuna inanılıyor.
Gelişme, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ), Vietnam ve Filipinler’den çıkan kripto para birimi güveni (aka romantizm yemleri) dolandırıcılarına bağlı kripto para biriminde 225 milyon dolardan fazla para kazanmaya çalışan bir sivil kaybetme şikayeti sunmasından kısa bir süre sonra geliyor.
Europol, bu çevrimiçi dolandırıcılık planlarının “benzeri görülmemiş” olarak “benzeri, çeşitlilik, sofistike ve erişim” i “benzeri görülmemiş” olarak tanımladı ve yapay zeka (AI) teknolojilerinin artan benimsenmesi sayesinde ciddi ve organize suçu aşmak için yolda olduklarını anlattı.
UNODC Bölge Analisti John Wojcik, geçen yıl geç saatlerde, “Üretken yapay zekanın siber özellikli sahtekarlıkta yer alan ulusötesi suç grupları tarafından entegrasyonu, Güneydoğu Asya’da gözlemlenen karmaşık ve endişe verici bir eğilimdir ve suç faaliyetleri için güçlü bir güç çarpanı temsil ediyor.” Dedi.
Geçen hafta Interpol’den gelen bir rapora göre, siber suç raporları Batı ve Doğu Afrika’da bildirilen tüm suçların% 30’undan fazlasını oluşturuyor. Bu, çevrimiçi dolandırıcılık, fidye yazılımı, iş e -posta uzlaşması (BEC) ve dijital sekströst dahil.
https://www.youtube.com/watch?v=enc5krhgzgy
“Siber suç, onu durdurmak için tasarlanmış yasal sistemleri geride bırakmaya devam ediyor.”
Bu tür bir sahtekarlığın savaşmasını zorlaştıran şey, suçluların yasal boşluklardan ve parçalanmış uluslararası yasaları nasıl kullandıklarıdır. Birçok dolandırıcı artık hesapları kaydetmek veya banka erişimini kiralamak için çalıntı veya AI tarafından üretilen verilerle inşa edilmiş, perde kişileri-sentetik kimlikler kullanıyor. Ayrıca, genellikle bir suçun parçası olduklarını fark etmeden para taşımak için finansal katırlar alıyorlar.
Bu tür yatırım sahtekarlığı planlarını çekmek için, Asya ve Afrika’dan gelen insanları istememek, kazançlı iş fırsatları ile Güneydoğu Asya’ya çekilir ve onları Çin’den kaynaklanan ulusötesi organize suç grupları tarafından yürütülen “aldatmaca bileşikleri” içinde zorla gözaltına alır.
Kamboçya’da, kâr amacı gütmeyen kuruluşun “insan kaçakçılığı, işkence ve diğer kötü muamele, zorunlu çalışma, çocuk işçiliği, özgürlük ve kölelikten yoksun bırakma dahil” dedi.
Bu aldatmaca bileşiklerine zorlanan insanların çoğu başlangıçta yurtdışında teknoloji veya satış işleri vaat edildi. Bir kez geldiklerinde, pasaportları alınır ve şiddet veya borç tehditleri altında başkalarını dolandırmak zorunda kalırlar.
Geçen yıl, Birleşik Devletler Barış Enstitüsü, siber dolandırıcılığın getirisinin Kamboçya’da yılda 12,5 milyar doları aştığı tahmin edildiğini ve bu da ülkenin resmi brüt yerli yerel ürünün (GSYİH) yarısı anlamına geldiğini ortaya koydu.
Bulgular, genellikle bir sahte kripto para birimi platformuna yatırım yapmak için fonlarını yatırmadan önce sosyal medyada ve çevrimiçi randevu uygulamalarında potansiyel kurbanlar ile güven oluşturmayı içeren sorunun büyüklüğünü ve ölçeğini vurgulamaktadır.
Yasadışı operasyon, Kamboçya’daki Hint Büyükelçiliği’nin web sitesinde, vatandaşları yüksek ücretli işlerin bahanesi altında insan kaçakçılarının eline düşmeye karşı uyanık olmaya çağıran, iş arayanların çevrimiçi finansal dolandırıcılık ve diğer yasadışı faaliyetleri üstlenmeye zorlandığını belirten önemli bir uyarıya sahipti.
Suç faaliyetine daha fazla bağlam eklemek, ProPublica’nın Çince dil telgraf kanallarının ve gruplarının, Bank of America, Chase, Citibank ve PNC’de ABD banka hesaplarını kiralama yeteneğinin reklam verdiği ve daha sonra bu hesapları gelirleri yıkamak için kullanan yeni bir rapordur. Telegram bu kanalların bazılarında harekete geçmeye başladı.
Meta’nın, şirket tarafından paylaşılan bir açıklamaya göre, 2024 yılının başından beri Asya ve Orta Doğu’daki aldatmaca merkezleriyle ilişkili yedi milyondan az Facebook hesabını tespit ettiği ve devraldığı söyleniyor.