Blockchain ve Kripto Para Birimi , Kripto Para Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Do Hyeong Kwon, Yatırımcıları Milyarlarca Dolandırdığı İddiasıyla ABD’ye İade Edildi
Chris Riotta (@chrisriotta) •
2 Ocak 2025
ABD yetkilileri, Terraform Labs’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Do Hyeong Kwon’un, firmanın kripto para birimlerinin değerini sahtekarlıkla şişirirken yatırımcıları aldatmak için birden fazla plan yaptığı iddiasıyla Karadağ’dan iade edildiğini ve Perşembe günü Manhattan federal mahkeme salonuna çıkarıldığını söyledi.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | NSM-8 Son Tarihi Temmuz 2022: Kuantuma Dirençli Algoritma Uygulama Anahtarları
Başsavcı Merrick Garland, Güney Kore vatandaşının “Terraform’un kripto para birimlerini içeren ve 40 milyar doların üzerinde yatırımcı kaybına yol açan bir dizi ayrıntılı plan” yürütmekten sorumlu tutulacağını söyledi. Dokuz maddenin yerini alan iddianamede emtia, menkul kıymetler ve elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve komplo iddiaları yer alıyor.
Terraform Labs, UST algoritmik stablecoin’inin 2022’deki çöküşünün ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile 4,47 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardıktan sonra operasyonlarını sonlandırdığını ve Terra ekosistem projelerini sattığını duyurdu.
Şubat 2023’te SEC, Kwon’u yatırımcıları yanıltmak ve kayıtsız menkul kıymetler satarak menkul kıymetler yasalarını ihlal etmekle suçladı; bu, 3,58 milyar dolarlık bir tazminat, 420 milyon dolarlık bir para cezası ve Kwon’un herhangi bir şirkette memur veya yönetici olarak görev yapmasının yasaklanmasını içeren bir anlaşmaya yol açtı. halka açık bir şirket ve zarar gören yatırımcıların tazmin edilmesi için iflas masasına yaklaşık 204 milyon dolarlık katkısı. Şirket daha sonra Ocak 2024’te Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu.
FBI Sorumlu Direktör Yardımcısı James Dennehy’ye göre, Kwon’un şirketin blockchain ürünlerini merkezi olmayan, güvenilir ve etkili olarak tanıtırken “piyasa manipülasyonuna girişerek” sahte bir şekilde yatırımcıları dolandırdığı iddia ediliyor. Kwon’un en az dört yıl boyunca “bu hazırlanmış yanılsamayı sürdürmek ve yatırımcıları tuzağa düşürmek için kukla ustası oynadığı iddia edildiğini” ekledi.
İddianamede, Kwon’un Terraform ürünlerinin vaat edildiği gibi teslimat yapmadığını bildiği ancak şirketin yatırım platformunu ve ABD dolarına sabitlenmiş sözde “stablecoin”in değerini sürdürmek için bir algoritma kullandığı iddia edilen “Terra Protokolü”nü yanlış tanıtmaya devam ettiği belirtiliyor. . Şirketin büyümesinin büyük kısmının “Kwon’un Terraform ve teknolojisi hakkındaki yanlış beyanlarının ardından geldiğini” ekliyor.
ABD Başsavcısı Daniel Gitner’e göre, Kwon’un dolandırıcılık eylemleri ve bunun sonucunda Mayıs 2022’de Terraform’un kripto para birimlerinin çökmesi “yatırımcı varlıklarında 40 milyar doların üzerinde bir değer sildi ve ABD ve dünya çapında sayısız yatırımcının yıkıcı kayıplara uğramasına neden oldu.”
İddianamede, eski CEO’nun Terraform ürünleri hakkında bir dizi yanlış beyanda bulunduğu iddia ediliyor; bunlara şirketin blockchain’inin Kore ödeme işleme platformu Chai için milyarlarca dolarlık mali işlemleri işlemek için kullanıldığı da dahil.
İddianamede “Fakat Kwon’un da bildiği gibi Chai, işlemleri Terra blok zinciri üzerinden değil, geleneksel finansal işlem ağları üzerinden gerçekleştirdi” ifadeleri yer alıyor.
Adalet Bakanlığı’na göre Kwon, 2023 yılında ABD ile suçluların iadesi anlaşması olmayan bir ülkeye seyahat etmek için sahte pasaport kullanmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle Avrupa’da tutuklanmıştı. Kendisi bundan sonra 8 Ocak’ta ABD’nin New York Güney Bölgesi Bölgesinde bir hakimin huzuruna çıkacak.