Avustralya’nın Mali Suçlar İzleme Ajansı, dijital para biriminin sağladığı suçları ele alma çabaları nedeniyle, ülkenin en iyi kripto ATM kullanıcıları olarak 90 aldatmaca kurban, para katır ve şüpheli suçluları tespit ettiğini söyledi.
Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AustRAC) tarafından yönetilen ülke çapında bir operasyon, her eyaletteki en üretken kripto ATM kullanıcılarını inceledi ve işlem değerlerine dayanarak, muhtemelen dolandırıcılık veya sahtekarlığa bağlı olarak belirlenen vakalar.
Austrac CEO’su Brendan Thomas, “Çok sayıda kripto ATM işleminin muhtemelen yasadışı olduğundan şüphelendik, ancak rahatsız edici bir şekilde, kolluk ortaklarımız, atıfta bulunduğumuz işlemlerin neredeyse tamamının suçlulardan ziyade kurbanları içerdiğini buldu.” Dedi.
Bir örnekte, Austrac 70’li yaşlarında, romantizm ve yatırım dolandırıcılığına kurban düştükten sonra kripto ATM’lerine 430.000 dolardan fazla para yatırmış bir kadın tanımladı.
Bu ayın başlarında, Austrac, uyumluluk endişelerini işaretledikten sonra kripto ATM sağlayıcılarına koşullar ve sınırlar koymuştu ve aktif makine sayısı 1800’ü aştı.
Son zamanlarda, Avustralya kurumsal düzenleyicisi de kripto para birimi borsalarını yıkıyor, Binance ve Blockchain Global incelemeye geliyor.