Chicago federal mahkemesinde iki adam, Şubat 2018 ile Ağustos 2020 arasında 430 milyon doların üzerinde yasadışı işlemi kolaylaştıran karanlık web pazarı “Empire Market”i işletmekle suçlandı.
Empire Market, yasa dışı uyuşturucular, kimyasal maddeler, mücevherler, kredi kartı numaraları, sahte para faturaları, kötü amaçlı yazılımlar ve diğer yasa dışı ürünler satan, Monero, Litecoin ve Bitcoin gibi ödeme seçenekleri sunan popüler bir karanlık web pazarıydı.
Pazar yeri, 2020 yılında ısrarcı gasp temelli DDoS dalgalarının ortasında, kullanıcılarına hesap emanetlerinden para çekme işlemleri için zaman tanımadan aniden kapandı ve bu da çıkış dolandırıcılığı iddialarına yol açtı.
Operatörler ücretlendirildi
ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından geçen hafta sonlarında açıklanan iddianameye göre, Thomas Pavey (diğer adıyla “Dopenugget”) ve Raheim Hamilton (diğer adıyla “Sydney” ve “Zero Angel”) daha önce AlphaBay’de sahte ABD para birimi satışına karışmışlardı. Empire Market’e başlamadan önce.
İkili, Empire aracılığıyla değeri 430.000.000 doların üzerinde olan 4 milyondan fazla işlemi kolaylaştırarak binlerce kullanıcının çalıntı eşyaları, kredi kartlarını, eroini, metamfetamin, kokain, LSD ve diğerlerini satmasına ve satın almasına olanak sağladı.
İşlemler, kaynağı ve hedefi gizlemek ve kolluk kuvvetlerinden kaçmak için kripto para birimini tambur hizmetleriyle birleştirdi.
Pavey ve Hamilton, kripto para birimi işlemlerinin bir kısmını Empire Market’te tutarak kendilerine ödeme yaptılar ve bu fonları kendilerine ve piyasadaki moderatörlerden oluşan bir ekibe ödeme yapmak için kullandılar.
İki pazaryeri operatörü şu anda aşağıda özetlenen beş suçlamayla karşı karşıya:
- AlphaBay’de sahte ABD para birimi satma komplosu.
- Kontrollü maddeleri Empire Market aracılığıyla dağıtma komplosu.
- Yetkisiz erişim cihazlarına sahip olmak için komplo kurmak.
- Empire Market’te sahte para satma komplosu.
- Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri gizlemek amacıyla kara para aklama komplosu kurmak.
Suçlamaların niteliği ve sayısı göz önüne alındığında, Pavey ve Hamilton, tüm suçlamalardan suçlu bulunmaları halinde, özellikle zorunlu asgari 10 yıl hapis cezası gerektiren uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Ek olarak, suçlu bulunmaları halinde Pavey ve Hamilton, kişisel mülkler de dahil olmak üzere suçlardan elde edilen gelirlerden elde edilen tüm malları kaybetmelidir. Orijinal varlıklar ulaşılamayacak durumdaysa ikame varlıklar aranacaktır.
ABD Adalet Bakanlığı duyurusunda ayrıca soruşturmaların halihazırda 75.000.000 dolar değerindeki kripto paranın yanı sıra nakit ve değerli metallerin ele geçirilmesine yol açtığı da belirtiliyor.
Tutuklamaların ne zaman gerçekleştiği ve Empire Market’in 2020’de aniden kapatılmasının kolluk kuvvetlerinin eylemi nedeniyle olup olmadığı hakkında hiçbir ayrıntı paylaşılmadı.