Chainalysis’e göre, 2024, yasadışı faaliyetlerinden en az 9,9 milyar dolar kripto gelirleri alan dolandırıcılar için rekor bir yıl olacak. Bu rakamın, devam eden analiz daha hileli faaliyetleri ortaya çıkardığı için tüm zamanların en yüksek 12,4 milyar dolara çıkacağı öngörülmektedir.
Bu bulgular, zincirlerin dolandırıcılık araştırmalarının bir parçasıdır, en yaygın iki sahtekarlık ve dolandırıcılık olarak yüksek verimli yatırım dolandırıcılığı (%50) ve domuz kasaplarını (%33) vurgulamaktadır.
Domuz kasaplama dolandırıcılığı 2024’te dalgalanıyor
İlginç bir şekilde, 2024’teki tüm aldatmaca gelirlerinin yarısını çekmesine rağmen, yüksek verimli yatırım dolandırıcılığı girişleri% 36 azaldı. Öte yandan, domuz kasap geliri neredeyse% 40 arttı ve domuz kasaplı dolandırıcılıklara depozit sayısı yaklaşık% 210 büyüdü ve potansiyel olarak kurban havuzunun genişlemesini gösterdi. Tersine, domuz kasaplı dolandırıcılıkların ortalama depozitosu% 55 azaldı.
“Daha düşük ödeme tutarlarının ve artan mevduatların birleşimi, domuz kasapları için stratejide bir değişikliği gösterebilir. Dolandırıcılar, daha fazla kurbanı hedeflemek karşılığında hedefleri hazırlamak ve bu nedenle daha küçük ödemeler almak için daha az zaman harcıyor olabilirler ”diyor Chainalysis’te siber tehdit istihbaratı başkanı Jacqueline Burns Koven.
Dolandırıcıların stratejilerinin bu evrimi, araştırmacıların gözlemlediği artan sayıda istihdam veya evden dolandırıcılıkta çalışma konusunda daha da kanıtlanmıştır. İstihdam dolandırıcılığı girişleri, geçen yıl aldığı dolandırıcıların toplam zincir üzerindeki değerinin% 1’inden daha azını temsil etse de, binlerce insan farkında olmadan sahte iş platformlarına ödeme yaptı.
Domuz kasap ve istihdam dolandırıcılıklarındaki büyümeye büyük katkıda bulunan, dolandırıcılık ekosisteminin devam eden ‘sanayileşmesi’, 375.9 milyon dolarlık kripto para birimi ödemelerinde, sadece 2024’te Huione Garantisi (çevrimiçi forum ve P2P pazarı) aldatmacaya yapılan kripto para birimi ödemelerinde özetlendi. , yasadışı araçlar ve hizmetler için en üretken pazarlardan biri.
AI teknolojisi kripto dolandırıcılarında büyümeyi körüklüyor
Kripto akışlarını 2021’den 2024’e göre karşılaştırırken, bir bileşik yıllık büyüme oranına dayanarak, Huione dolandırıcı altyapı sağlayıcılarının geliri katlanarak arttı, AI hizmet satıcılarının geliri%1900 oranında büyüyerek, AI teknolojisinin kullanımda bir patlamayı kolaylaştırmak için bir patlamayı gösterdi. Bu AI satıcıları, dolandırıcıların başkalarını taklit etmesine veya kurbanları kandıran gerçekçi içerik üretmesine yardımcı olan teknoloji sunar.
2024 yılına kadar Chainalysis, pazardaki veri satıcılarına yaklaşık 95 milyon dolar kripto ödemesini izledi. Bu satıcılar, kötü aktörlerin yasadışı amaçlar için kullanabileceği kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler gibi çalıntı veriler satarlar, genellikle “hızlı öldür” hedefleri hakkında bilgi ile, yani dolandırılmaya en duyarlı olan potansiyel kurbanlar hakkında bu.
“Kapsamlı kurban veritabanlarına ve AI ile çalışan araçlara kolay erişim ile dolandırıcılar her zamankinden daha iyi donanımlı. Eski dolandırıcıların sofistike olmayan oportünistler olarak eski kavramını geçmenin ve sahtekarlığı bugünkü gelişen, son derece organize ekosistem olarak tanımanın zamanı geldi. Etkili bir şekilde bozulması ve sökülmesi, düzenleyiciler, kolluk kuvvetleri ve özel sektörden koordineli bir çaba gerektirecektir ”diye ekledi Koven.
“Hem dolandırıcılık tespiti hem de uyumluluk ayrıntılı, gerçek zamanlı verilere dayanmaktadır. Dolandırıcılıklarla mücadele çabaları, daha güçlü soruşturma kaynakları ve devlet kurumlarının ve yerel makamların daha fazla etkinleştirilmesini gerektiren hem önleme hem de uygulanmaya odaklanmalıdır. Dolandırıcılıklar gelişmeye devam ettikçe, araştırmacılar bu ortaya çıkan tehditleri tespit etmek ve bozmak için daha derin zekaya, daha hızlı bilgilere ve uzmanlaşmış uzmanlığa erişmeye ihtiyaç duyuyorlar ”dedi.