Dolandırıcı, 6.9 milyar dolarlık Bitcoin Hoard’a bağlı Suçlu

47 yaşındaki Zhimin Qian, Yargıç Sally-Ann Hales’ten önce Pazartesi günü Londra’nın Southwark Taç Mahkemesinde Pazartesi günü girdi ve hileli bir şekilde kripto para birimini aldığını itiraf etti. Savcılar, 2014’ten 2017’ye kadar Ponzi tarzı bir yatırım planı yürüttüğünü söyledi.

2018’den 2021’e kadar dijital cüzdanlar da dahil olmak üzere bilgisayar ekipmanlarını ele geçiren bir soruşturma sırasında Londra Metropolitan Polis Servisi. 2021’de müfettişler cüzdanların bir servet içerdiğini keşfettiler: Salı günü 61.000 Bitcoin – 6.9 milyar dolar değerinde – Qian ve iddia edilen ortak komplocular tarafından birikti.

Yargıç Hales, daha sonraki bir tarihe kadar parmaklıklar ardında tutulan Qian için cezalandırmayı erteledi. Qian – Çince para veya nakit kelimesi – Yadi Zhang ve “Hua Hua” olarak da bilinir. Yetkili, Tianjin and Beijing’deki Çin kolluk ekipleriyle yakın koordinasyonu içeren Dedektif Çavuş Isabella Grotto’nun, Scotland Yard’ın “yıllarca süren işlerini” suçlarını izlemeyi ve yerini izlemeyi içeren “yıllarca süren işten” sonra onu tutukladığı Nisan 2024’e kadar yakalamayı ele geçirdi. Çin polisinin, sanık zil kızartması genel olarak kalmasına rağmen, plana bağlı 50’den fazla şüpheliyi tutukladığı bildirildi.

Qian’ın yatırım sahtekarlığı planının kripto para birimi, finansal teknoloji ve yaşlı bakım ürünleri yoluyla yıllık% 100 ila% 300 vaat ettiği bildirildi. Yetkililer, 128.000’den fazla kişiyi dolandırdığını, daha sonra çalınan fonları Bitcoin’e dönüştürdüğünü ve 2017’de İngiltere’ye girmek için sahte bir St. Kitts ve Nevis pasaportunu kullanarak kaçtığını söyledi.

Çin hükümeti çalınan fonları takip ediyor. İngiltere’nin 2002 tarihli Suç Geliştirme Yasası, savcılara cezai bir mahkumiyetin ardından el koyma yetkileri ve yetkililerin kötü kazanılmış kazançlar kullanılarak edinildiğinden şüphelendikleri varlıkları ele geçirmelerine izin veren Sivil İyileşme Yüksek Mahkemesi’ne başvurma yeteneği verir. Çinli kurbanları telafi etme ile ilgili sorulara yanıt olarak, Taç Savcılığı geçen Ekim ayında, “İngiltere’nin geri kazanılan varlıklarla ilgili uluslararası antlaşma yükümlülüklerine dikkat etse de”, herhangi bir “devlete katılmaya” yapılmadan önce sonuçlanması gereken sivil davaların gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Pazartesi günü, davanın başsavcısı Gillian Jones, devam eden yüksek mahkeme işlemleri nedeniyle herhangi bir müsadere talebi sunmaya devam etti.

Qian, Pazartesi günü başlaması planlanan, yeniden planlanmış duruşmasının önündeki itirazını değiştirmeden önce başlangıçta suçsuz bir itirazda bulundu. Lantian Gerui dolandırıcılık planının birçok kurbanı, Qian’ın Orchestrate’e yardım ettiği bir Çin tazminat programı kapsamında iddialarda bulundu.

Eylül 2018’den başlayarak, “Bir saldırgan Jian Wen’in yardımıyla gelirleri satın alarak aklamaya çalıştı.” Dedi. Savcılar, İngiltere’nin Leeds kentinde yaşayan Wen, kripto para birimi varlık servetinin “işvereni” tarafından yürütülen “uluslararası mücevher işi” aracılığıyla toplandığını iddia etti.

Met ayrıca Wen’i kara para aklama suçlamalarından tutukladı. Wen 2007 yılında İngiltere’ye geldi. 2017’de 2017’de bir Çin restoranında çalışmaya başlamadan önce 2017’den 2011’den itibaren savcıların “mütevazı” bir yaşam olarak tanımladığı şeyleri yaşadı ve daha sonra servetleri Qian için İngilizce konuşan “ön kişi” olduğunda değişti.

Polis, “Met araştırmacıları, 150 bitcoin içeren bir kripto para cüzdanının hareketini kolaylaştırmaya karıştığını kanıtladı” dedi.

Şu anda 43 yaşındaki Wen, Mart 2024’te kara para aklamadan suçlu bulundu ve iki ay sonra altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Wen’in duruşması sırasında, “savcılar mahkemeye ele geçirilen bitcoin’in saf ölçeğini, nasıl edinildiğine dair herhangi bir meşru kanıt eksikliğinin ve Çin’de büyük bir yatırım sahtekarlığına olan bağlantısının, bunun ceza mülkiyeti olduğunu belirtti.” Dedi.

İngiliz yetkilileri, Wen’in Qian’ın 2019 ve 2018 yıllarında Dubai’de iki mülk satın alarak yasadışı bir şekilde fon elde ettiğini söyledi.

Savcılar için, “yeterli bitcoin’i sterling’e dönüştürme zorlukları ve kara para aklama karşıtı düzenlemeler altında sorulan” müşterinizi tanıyarak “soruları nedeniyle engellendi.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Wen, mülk alımları için önerilen finansmanın kaynağı konusunda meydan okunduğunda, sonuçta satışa yardım etmesi talimat verdiği kişiler tarafından kabul edilmeyen bir iddia olan Bitcoin madenciliği de dahil olmak üzere meşru kaynaklardan geldiğini iddia etti.”