Siber Suçlar , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar , Devlet
15 Ülkedeki Yetkililer, 2019’da Yayından Kaldırmanın Ardından Operasyonların Kaldırılmasına Yardımcı Oldu
Cal Harrison •
5 Ocak 2024
ABD Adalet Bakanlığı Cuma günü, xDedic karanlık web pazarına yönelik soruşturmasını tamamladığını ve çokuluslu suç örgütlerini başarılı bir şekilde çökerttiğini, bunun da yöneticilerden site geliştiricilerine, alıcılardan müşteri hizmetleri temsilcilerine kadar 19 kişiye yönelik suçlamalara yol açtığını duyurdu.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakendenin ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluklarıyla Mücadele
2019 yılında yetkililer tarafından kapatılmadan önce xDedic Marketplace, oturum açma kimlik bilgilerinin yanı sıra ABD’de ikamet edenlerin Sosyal Güvenlik numaraları ve doğum tarihleri de dahil olmak üzere kişisel bilgilerini yasa dışı olarak satmasıyla ünlüydü. Florida’nın Orta Bölgesi’nden ABD Başsavcısı Roger B. Handberg Cuma günü yaptığı açıklamada, sitenin 700.000’den fazla ele geçirilmiş sunucuyu satışa çıkardığını ve bu sunucuların ABD’de en az 150.000 ve yalnızca Florida’da yaklaşık 8.000 sunucuyu etkilediğini duyurdu.
Handberg, “xDedic Pazaryeri’nin kapatılmasını takip eden yıllarda ABD savcılığı, yöneticileri, sunucu satıcıları ve alıcıları da dahil olmak üzere web sitesinin işleyişinin her aşamasında yer alan kişileri araştırdı ve suçladı.” dedi.
Ocak 2019’da pazarın kaldırılması, xDedic tarafından kullanılan dağıtılmış altyapıyı yansıtacak şekilde uluslararası nitelikteydi. O dönemde yetkililer, siber suçluların çalınan verileri vergi sahtekarlığı ve fidye yazılımı saldırıları da dahil olmak üzere çok çeşitli yasa dışı faaliyetler için kullanması nedeniyle pazar yerinin küresel dolandırıcılığa 68 milyon dolardan fazla katkıda bulunduğunu tahmin ediyordu.
O tarihten bu yana ABD Adalet Bakanlığı, şüphelileri suçlamak ve yargılanmak üzere ABD’ye iade etmek için Belçika ve Ukrayna’daki kolluk kuvvetleriyle ve Europol, Hollanda Ulusal Polisi ve Alman Bundeskriminalamt ile birlikte çalıştı.
Suçlananlar arasında sırasıyla 41 ve 30 ay hapis cezasına çarptırılan pazar yeri yöneticileri Alexandru Habasescu ve Pavlo Kharmanskyi de vardı. Moldova’dan Habasescu, xDedic’in arkasındaki lider geliştirici ve teknik beyindi; Ukrayna’dan Kharmanskyi ise reklam, ödemeler ve müşteri desteğini yönetiyordu. DOJ, bu yöneticilerin “olağanüstü operasyonel güvenlik uyguladıklarını, web sitesini geniş çapta dağıtılmış bir uluslararası ağda işlettiklerini ve Marketplace’in temel sunucularının konumlarını ve yöneticilerinin, satıcılarının ve alıcılarının kimliklerini gizlemek için kripto para birimini kullandıklarını” söyledi.
Rus vatandaşı ve xDedic’te en çok satanlardan biri olan Dariy Pankov, ele geçirilen 35.000’den fazla sunucunun listelenmesinden ve suç faaliyetlerinden 350.000 dolardan fazla gelir elde etmekten sorumluydu. 2022’de Georgia Cumhuriyeti’nde yakalandı ve daha sonra 60 ay federal hapis cezasına çarptırıldı (bkz: ABD Savcıları xDedic Kriminal Piyasası Davalarını Biriktiriyor).
Nijerya vatandaşı ve üretken bir alıcı olan Allen Levinson, ABD hükümetinden 60 milyon doların üzerinde dolandırıcılık yapmak amacıyla yüzlerce sahte vergi beyannamesi vermek üzere ABD merkezli sertifikalı kamu muhasebe firmalarını hedef aldı. Levinson, 2020 yılında Birleşik Krallık’ta tutuklandı ve 78 ay federal hapis cezasına çarptırıldı.
Yetkililer şüphelilerin çoğunu elektronik dolandırıcılık, erişim cihazı veya bilgisayar dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmakla suçladı. Dört kişi ABD’de cezayı beklerken, iki kişi de Birleşik Krallık’tan iade edilmeyi bekliyor.
Handberg, FBI, IRS, DOJ ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın geniş uluslararası işbirliğini içeren soruşturmaya öncülük ettiğini söyledi.
“Bu soruşturma aynı zamanda Belçika, Gürcistan, Almanya, Polonya, İspanya, Birleşik Krallık, Romanya, İsviçre, Estonya, Letonya, Bulgaristan, Ukrayna, Litvanya ve Moldova’daki yabancı kolluk kuvvetleriyle yapılan işbirliğinden de büyük fayda sağladı” dedi.