ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) Cuma günü üç Rus vatandaşını, kripto para birimi karıştırma hizmetleri Blender.io ve Sinbad.io’nun işletilmesinde yer aldıkları iddiasıyla suçladı.
Roman Vitalyevich Ostapenko ve Alexander Evgenievich Oleynik, Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi, Finlandiya Ulusal Soruşturma Bürosu ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile koordineli olarak 1 Aralık 2024’te tutuklandı.
Nerede yakalandıkları açıklanmadı. Üçüncü şahıs, Anton Vyachlavovich Tarasov ise hâlâ kaçak.
Sanıklar, fidye yazılımı ve elektronik dolandırıcılık gelirleri de dahil olmak üzere “suçtan elde edilen fonların aklanması” için güvenli liman görevi gören kripto para karıştırıcıları (diğer adıyla tumbler) işletmek ve böylece devlet destekli bilgisayar korsanlığı gruplarının ve siber suçluların kötü niyetli operasyonlarından kâr elde etmelerine olanak sağlamakla suçlanıyor. .
Spesifik olarak, ödeme yapan kullanıcılarının, kripto para biriminin kaynağını ve bunların çeşitli siber suçlardan kaynaklandığı gerçeğini gizleyecek şekilde tasarlanmış alıcılara kripto para birimi göndermelerine izin verdiler.
Georgia Kuzey Bölgesi’nden ABD Başsavcısı Ryan K. Buchanan, “Blender.io ve Sinbad.io’nun dünya çapındaki suçlular tarafından fidye yazılımı, sanal para hırsızlığı ve diğer suçların kurbanlarından çalınan fonları aklamak için kullanıldığı iddia ediliyor” dedi.
2018 yılında piyasaya sürülen Blender, Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Group’un bu hizmeti Ronin Bridge’in hacklenmesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere siber suç gelirlerini aklamak için kullandığının ortaya çıkmasının ardından Mayıs 2022’de ABD Hazine Bakanlığı tarafından onaylandı.
Adalet Bakanlığı, “Hizmetin, popüler bir internet forumunda ‘Günlük Yok Politikası’na sahip olduğu ve kullanıcı işlemlerine ilişkin tüm izleri sildiği şeklinde reklamı yapıldı” dedi. “Ayrıca reklamda, Blender’ın kullanıcılardan kayıt olmalarını, kaydolmalarını veya ‘alıcı adresi dışında herhangi bir ayrıntı vermelerini’ gerektirmediği belirtildi.”
Ayrıca TrickBot, Conti (eski adıyla Ryuk), Sodinokibi (aka REvil) ve Gandcrab gibi Rusya bağlantılı fidye yazılımı çetelerinin kara para aklamasını kolaylaştırmakla da suçlanıyor. Blender, yaptırımların duyurulmasından bir ay önce faaliyetlerini durdururken, blockchain istihbarat şirketi Elliptic, Mayıs 2023’te hizmetin “büyük olasılıkla” yeniden markalandığını ve Ekim 2022’nin başlarında Sinbad olarak yeniden başlatıldığını açıkladı.
Bir yıldan fazla bir süre sonra, uluslararası kolluk kuvvetleri Sinbad’la ilgili çevrimiçi altyapıya el koydu ve Lazarus Grubu soygunlarından elde edilen milyonlarca dolar değerindeki sanal para birimini işleyen miksere yaptırım uyguladı.
55 yaşındaki Ostapenko, bir kez kara para aklamaya yönelik komplo kurmak ve iki kez de lisanssız para transferi işi yürütmekle suçlandı.
44 yaşındaki Oleynik ve 32 yaşındaki Tarasov, bir kez kara para aklamaya yönelik komplo kurmak ve bir kez de lisanssız para transferi işi yürütmekle suçlandı. Suçlu bulunmaları halinde üç sanık da suçlamalardan dolayı en fazla 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Bu gelişme, Chainalytics’in, Spincaster Operasyonu ve DeCloak Operasyonu’nun bir parçası olarak Kanada kolluk kuvvetleriyle ortaklaşa 1.100’den fazla kripto para dolandırıcılığı kurbanı tespit ettiğini ve bunun tahmini olarak 25 milyon doların üzerinde toplu kayıpla sonuçlandığını söylemesinin ardından geldi.
Bu dolandırıcılıklarda, kurbanlara genellikle dolandırıcılar tarafından kendi kişisel saklama cüzdanlarını kurmaları, Kanada’daki merkezi borsalardan (CEX’ler) kripto satın almaları ve bu fonları kendi saklama cüzdanlarına göndermeleri talimatı veriliyor.
Chainalytics, “Dolandırıcılar kurbanlara ödeme yaparak onları kendi saklama cüzdanlarına para eklemeye teşvik ediyor” dedi. “Dolandırıcılar daha sonra kurbanları hedef adreslere kripto göndermeye ikna ederek kurbanın cüzdanını/fonlarını tüketiyor.”