Adalet Bakanlığı (DoJ), hileli kripto para birimi yatırımlarıyla bağlantılı yaklaşık 112 milyon dolar değerindeki dijital para birimine el konulduğunu açıkladı.
Kripto para güven dolandırıcılığından kara para aklama
Mahkeme belgelerine göre, sanal para hesaplarının çeşitli kripto para güven dolandırıcılıklarından elde edilen gelirleri aklamak için kullanıldığı iddia ediliyor.
Bu düzenlerde dolandırıcılar, çevrimiçi olarak tanışan kurbanlarla uzun vadeli ilişkiler geliştiriyor ve sonunda onları hileli kripto para birimi ticaret platformlarına yatırım yapmaya teşvik ediyor. Ancak gerçekte, bu sözde yatırımlar için kurbanlar tarafından gönderilen fonlar, dolandırıcılar ve işbirlikçileri tarafından kontrol edilen kripto para birimi adreslerine ve hesaplarına akıtıldı.
Adalet Bakanlığı’nın Ceza Dairesi’nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr., “Uluslar arası suç örgütleri, Amerikalıları zor kazandıkları fonlarını ellerinden almak için güven dolandırıcılığıyla teknolojik zekayı birleştiriyor” dedi.
“Dolandırıcıların kurbanlarıyla zaman içinde dikkatlice ilişkiler geliştirdiği bu özellikle kısır dolandırıcılıklar, aileleri mahvetti ve bireylerin hayat birikimlerine mal oldu. Artık bu sanal para birimine el koyduğumuza göre, onu hızlı bir şekilde mağdurlara iade etmeye çalışacağız. Bu düzenleri bozmak için yorulmak bilmeyen çabalarımıza ek olarak, kamuoyunu bilinçlendirmek ve potansiyel kurbanları bilgilendirmeye yardımcı olmak için de çalışmalıyız: İnternette tanıştığınız insanlara karşı dikkatli olun; Şahsen tanışmadığınız kişilerden özellikle kripto para birimi ile ilgili yatırım tavsiyelerini ciddi şekilde sorgulayın; ve unutmayın, gerçek olamayacak kadar iyi görünen yatırımlar genellikle öyledir,” diye bitirdi Polite.
Yüksek kayıplar
2022’de yatırım dolandırıcılığı, halk tarafından FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi’ne (IC3) bildirilen tüm dolandırıcılıklar arasında toplam 3,31 milyar dolarla en yüksek kayıplara neden oldu.
Domuz kasaplığı da dahil olmak üzere kripto para birimini içeren dolandırıcılıklar, bu dolandırıcılıkların çoğunu temsil ediyor ve geçen yıl bildirilen kayıplarda 2021’e göre %183’lük şaşırtıcı bir artışla 2,57 milyar dolara yükseldi.
Bu dolandırıcılar nasıl çalışır?
FBI’a göre, en fazla sayıda ihbar 30 ile 49 arasındaki kurbanlardan geldi. Genellikle “Sha Zhu Pan” olarak adlandırılan ve kabaca “domuz kasaplığı” anlamına gelen Çince bir deyim olan bu düzenlerde dolandırıcılar, kurbanlarını genellikle sosyal ağlar aracılığıyla hedefler. ve çevrimiçi iletişim platformları, flört web siteleri ve yanlış yönlendirilmiş gibi görünmesi amaçlanan telefon görüşmeleri ve metin mesajları.
Dolandırıcılar, bazen aylar içinde kurbanlarının güvenini kazandıktan sonra, sonunda kripto para biriminde ticaret yapma fikrini ortaya atıyor. Daha sonra kurbanları kripto para yatırım platformlarına veya yatırım danışmanı veya müşteri hizmetleri temsilcisi kılığına giren işbirlikçilere yönlendirirler.
Dolandırıcılar, yasal ticaret platformlarına benzeyecek şekilde oluşturulmuş web sitelerini, kurbanların telefonlarına indirdikleri uygulamaları veya kripto para cüzdan yazılımı aracılığıyla erişilen kötü amaçlı akıllı sözleşmeleri kontrol eder. Kurbanlar ilk “yatırım” yaptıklarında, platformlar önemli kazançlar elde etme iddiasındadır. Bazen mağdurlar, programa daha fazla güven oluşturmak için başlangıçtaki bazı kazanımlarını geri çekebilir.
Kurbanlar, büyük bir yatırım yapılana kadar fonlarını çekemeyeceklerini anlarlar. Bir kurbanın fonlarına erişimi reddedilse bile, dolandırıcılık genellikle sona ermez. Dolandırıcılar ek yatırımlar, vergiler veya ücretler talep ederek bu ödemelerin kurbanların hesaplarına erişmesine izin vereceğini vaat ediyor. Bu dolandırıcılık operasyonları genellikle kurbanlarından çalmaya devam eder ve kurbanları kalan birikimlerinden mahrum bırakana kadar durmazlar.
Suç Bölümü Ulusal Kripto Para İcra Ekibinden (NCET) Direktörü Eun Young Choi, “Dolandırıcılık kuruluşlarını haksız kazançlarından mahrum bırakmak, bu acımasız planlarla mücadele stratejimizin önemli bir parçasıdır” dedi. “Blockchain üzerindeki parayı takip etmek ve kurbanlara fonları iade etmek için kripto para birimlerini ele geçirmek ve dolandırıcılar tarafından kullanılan çevrimiçi altyapıyı hedef alıp ortadan kaldırmak da dahil olmak üzere, kripto para birimi güven planlarını bozmak ve caydırmak için elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz.”