ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) çarşamba günü, Samourai adlı bir kripto para mikserinin iki kurucu ortağının tutuklandığını ve 2 milyar doların üzerinde yasa dışı işlem yapılmasını kolaylaştırdığı ve 100 milyon dolardan fazla suç gelirini akladığı iddiasıyla hizmete el koyduğunu duyurdu.
Bu amaçla, 35 yaşındaki Keonne Rodriguez ve 65 yaşındaki William Lonergan Hill, 2015’ten Şubat 2024’e kadar kara para aklamaya yönelik komplo kurmak ve lisanssız para aktarma işi yürütmek için komplo kurmakla suçlandı. Rodriguez ve Hill, en fazla 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. her biri hapiste.
DoJ, şirketin CEO’su Rodriguez ve CTO Hill’in Samourai’yi “suçluların büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma faaliyetlerine katılmalarına” yardımcı olmak ve görünüşte gizlilik odaklı bir hizmet olarak pazarlamak için kasıtlı olarak tasarladığını söyledi.
Samourai, aralarında Silk Road ve Hydra’nın da bulunduğu yasa dışı karanlık web pazarlarından ve birden fazla merkezi olmayan finans protokolünü dolandırmayı amaçlayan hedef odaklı kimlik avı planlarından ve dolandırıcılıklardan para akladı.
Europol’ün yanı sıra İzlanda ve Portekiz’den kolluk kuvvetlerinin de dahil olduğu operasyonda dijital altyapısına el konulurken, Android uygulaması da ABD’deki Google Play Store’dan kaldırıldı. Portekiz’de yakalanan Hill, mahkemeye iadesini bekliyor. ABD’li Rodriguez Pensilvanya’da gözaltına alındı.
Samourai, kullanıcıların kripto para birimi işlem izini gizlemelerine yardımcı olmak için Whirlpool olarak bilinen bir kripto para birimi karıştırma hizmeti sundu; buna ek olarak, bir adresten diğerine kripto para birimi gönderirken ara atlamalar eklemeyi mümkün kılan Ricochet Send adı verilen “özel bir işlem türü”nü de dahil etti.
Whirlpool, “belirli bir Bitcoin işleminde girdilerin mülkiyetini çıktılarla matematiksel olarak ayırmanın” bir yolu olarak tanıtılmıştı; bunun, ilgili kullanıcıların gizliliğini artırdığını, finansal gözetime karşı koruduğunu ve Bitcoin ağının değiştirilebilirliğini iyileştirdiğini iddia ettiler.
Resmi belgelere göre “Ricochet, ilk gönderim ile nihai alıcı arasına ek sahte işlemler ekleyerek Bitcoin kara listelerine karşı savunma yapıyor.” “Bitcoin Borsalarına ve önemsiz nedenlerden dolayı hesaplarını kapattığı bilinen şirketlere gönderim yaparken Ricochet’i kullanmayı düşünmelisiniz.”
DoJ, bu özelliğin kolluk kuvvetlerinin ve/veya kripto para borsalarının belirli bir kripto para birimi grubunun suç faaliyetlerinden kaynaklandığını fark etmesini önlemek için tasarlandığını iddia etti.
Sanıkların, Samourai aracılığıyla X (eski adıyla Twitter) hesaplarında yaptırımları aşmak ve suç gelirlerini aklamak için kullanıcılara (örneğin Rus oligarklarına) açıkça kur yapmanın yanı sıra, kullanıcı tabanının çevrimiçi olarak nasıl dahil edileceğini açıklayan pazarlama materyallerini yatırımcılara ilettikleri de tespit edildi. yasadışı faaliyetlerini yürütmek için anonimliğe ihtiyaç duyan kumarbazlar ve suçlular.
DoJ, “Rodriguez ve Hill, gelirlerinin tespit edilmekten kaçınmak için ‘bitcoinlerini birden fazla tarafla takas etmeye’ çalışan ‘Karanlık/Gri Piyasa katılımcılarından’ elde edileceğini kabul ediyor.” dedi.
Tutuklamalar, Shakeeb Ahmed adlı eski bir güvenlik mühendisinin, Temmuz 2022’de iki merkezi olmayan kripto para borsasını hacklemek ve 12,3 milyon dolardan fazla çalmak ve daha sonra Samourai Whirlpool kullanılarak aklanmakla ilgili suçlamalar nedeniyle ABD’de üç yıl hapis cezasına çarptırılmasından haftalar sonra geldi.