John Clifton DaviesSahte yatırım planları aracılığıyla düzinelerce teknoloji girişimini 30 milyon dolardan fazla paraya boğduğu tahmin edilen hüküm giymiş bir dolandırıcı, başlangıç hayallerini yıkmakla meşgul olan yepyeni bir çift dolandırıcı şirkete sahip: Adında sahte bir yatırım şirketi Özkaynak-Yatırım[.]chVe Sevmek[.]co.ukEquity-Invest’in tüm yatırım ortaklarının kullanması konusunda ısrar ettiği bir dolandırıcılık durum tespiti şirketi.
Birleşik Krallık vatandaşı olan Bay Davies, 2015 yılında birçok dolandırıcılık suçundan hüküm giymeden önce adaletten kaçtı. Davies, mahkum edilmesinden önce 16 ay hapis yattıktan sonra üçüncü karısını Hindistan’daki balayında öldürme şüphesiyle aklandı. .
Yakın tarihli bir Zoom görüşmesinde dolandırıcı John Bernard (solda) ve John Clifton Davies’in 2015’ten bir fotoğrafı.
John Clifton Davies, 2015 yılında Birleşik Krallık’ta finansal olarak mücadele eden ve borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışan işletmeleri dolandırmaktan suçlu bulundu. Davies, yaklaşık altı yıl boyunca iflas hizmetleri sunuyormuş gibi görünen bir dizi firmayı yönetti. Bunun yerine, bu şirketlerin elinde kalan az miktardaki parayı hortumladı, çalınan fonları lüks arabalara, ev mobilyalarına, tatillere ve lüks saatlere harcadı.
2020’de yayınlanan üç bölümlük bir dizide KrebsOnSecurity, İngiltere’deki yetkililer tarafından aranan Davies’in nasıl ülkeden kaçtığını, Bernard soyadını aldığını, yeniden evlendiğini ve yeni (ve dördüncü) karısının Ukrayna’daki memleketine taşındığını ifşa etti.
Birleşik Krallık’ta adaletten kaçtıktan sonra Davies, 20 yıl önce dot-com patlamasında servet kazanan ve özel sermaye yatırım fırsatları arayan milyarder bir İsviçreli yatırımcı gibi davranarak kendisini John Bernard’ın Özel Ofisi olarak yeniden keşfetti.
Bernard her durumda ileri teknoloji startup’lara milyonlarca yatırım sözü verirdi, ancak şirketlerin on binlerce dolar değerinde ön inceleme ücreti ödemeleri konusunda ısrar ederdi. Ancak, kullanmakta ısrar ettiği durum tespiti şirketi – başka bir İsviçre firması aradı. bu İç Bilgi – aynı zamanda gizlice, durum tespiti parasını aldıktan sonra her zaman anlaşmadan çekilen Bernard’a aitti.
Bernard, onu nakit akışı arayan şirketlerle tanıştırabilecek yatırım komisyoncularına olağanüstü derecede cömert bulucu ücretleri teklif ederek sürekli bir yeni marka akışı buldu. Inside Knowledge ve The Private Office, 2020’de burada ifşa edildikten kısa bir süre sonra dükkanı kapattı.
Nisan 2023’te KrebsOnSecurity şunları yazdı: Codes2YouBirleşik Krallık merkezli bir “tam döngü yazılım geliştirme şirketi” olduğu iddia edilen yakın tarihli bir Davies girişimi. MySolve“iflas uygulayıcıları için çok özellikli bir platform.”
Bu ayın başlarında, KrebsOnSecurity, müvekkilinin İsviçreli bir endişe kaynağından sözde multi-milyon dolarlık bir yatırım teklifiyle ilgili olarak 50.000 dolardan fazla durum tespiti ücreti ödediğini öğrenen bir yatırım komisyoncusundan haber aldı. Özkaynak-Yatırım[.]ch.
Ne kendisinin ne de müşterisinin adının açıklanmaması şartıyla konuşan yatırım komisyoncusu, Equity-Invest’in müşterisinin durum tespiti ücretlerini düşürmesinin ardından çekinmeye başladığını söyledi.
Komisyoncu, “Yatırımcının ekiple buluşmak için ABD’ye bir gezi rezervasyonu yaptığı, ancak ‘hamile karısı bir araba kazası geçirdiği’ için son dakikada iptal ettiğinde işler ters gitmeye başladı” dedi. “Bundan sonra, sözleşmesi sona erene kadar telsiz sessiz kaldı.”
Komisyoncu, Equity-Invest alan adının altı aydan daha kısa olduğunu öğrendiğinde şüphelenmeye başladığını söyledi. Aracının şüpheleri, Equity-Invest’in kullanmakta ısrar ettiği durum tespiti şirketini keşfettikten sonra doğrulandı. Sevmek[.]co.uk – adlı başka bir varlık için ana sayfasına bir e-posta adresi eklendi Ardelis Çözümleri.
Birleşik Krallık’ta Ardelis Solutions adlı bir tüzel kişilik, bu yılın başlarında yayınlanan Codes2You soruşturmasında Davies’in eski dolandırıcılık yatırımı ve durum tespiti firmalarıyla olan bağlantısını göstermenin anahtarıydı.
Diligere’nin web sitesinde durum tespiti firmasının “13 yıllık deneyime” sahip olduğu iddia edilse de [sic]alan adı yalnızca Nisan 2023’te tescil edildi. Dahası, Diligere’nin ana sayfasında yayınlanan boş kurumsal konuşmaların neredeyse tamamı, artık feshedilmiş olan InsideKnowledge’daki metinle aynı.[.]ch – John Bernard’ın (John Clifton Davies) Özel Ofisi’nin yıllarca gizlice sahip olduğu sahte durum tespiti firması.
Gerçek hayatta John Clifton Davies olan sahte İsviçreli yatırımcı John Bernard’ın artık feshedilmiş web sitesinden bir metin parçası.
Her iki site de “Bizi öne çıkaran şey, sonuçlara olan kararlı inancımız ve enerjimizdir” diyor. “Müşterilerimizi ve işlerini önemsiyoruz, tutkularını paylaşıyoruz ve hedeflerimizi, hedeflerini tamamlamak için uyumlu hale getiriyoruz. Müşterilerimiz bu işte birlikte olduğumuzu biliyor. Coğrafya, karmaşıklık veya ihtilaf ne olursa olsun somut sonuçlar elde etmek için müşterilerimizle yakın bir ortaklık içinde çalışıyoruz.”
Diligere’nin ana sayfasındaki kopya, Insideknowledge’dakiyle aynı.[.]com, John Clifton Davies tarafından yönetilen sahte bir durum tespiti şirketi.
Diligere’de listelenen iletişim adresine gönderilen yorum talepleri — info@ardelissolutions[.]com – iade edilmedi. Equity-Invest, yorum taleplerine yanıt vermedi.