ABD ve Alman kolluk kuvvetleri, fidye yazılımı çeteleri, karanlık ağ pazar yerleri ve diğer yasadışı servisler tarafından kullanılan kripto cüzdan platformu Cryptonator’ın alan adına el koydu ve operatörünü dava etti.
İddiaya göre Cryptonator’ın operatörü Roman Boss, kara para aklama ve lisanssız para hizmetleri işletmeciliği suçlamasıyla yargılanıyor.
Cryptonator, 2014 yılında piyasaya sürülen ve kullanıcıların kişisel cüzdanlarında kripto paralarını saklamalarına ve diğer kripto paralar arasında değişim yapmalarına olanak tanıyan çevrimiçi bir kripto para cüzdanıdır.
Blockchain araştırma firması TRM, Cryptonator’ın kara para aklamayı önleme kontrollerini uygulamada başarısız olduğunu, bu nedenle anonim veya takma adlı kullanıcıların yasa dışı faaliyetler de dahil olmak üzere hizmeti kullanmasına olanak sağladığını bildirdi.
Cryptonator projesinin birincil alan adı olan “cryptonator.com” artık ele geçirildi ve “seized-domain.s3-us-gov-east-1.amazonaws.com” adresinden aşağıdaki bildirim görüntüleniyor.
Kaynak: BleepingComputer
Kolluk kuvvetlerinin başlattığı operasyona ABD Adalet Bakanlığı, FBI, IRS:CI, Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi, Alman Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) ve Frankfurt am Main’daki Başsavcılık dahil oldu.
Adalet Bakanlığı’nın Cryptonator yöneticisi Roman Boss’a yönelik şikayetinde, 2014-2023 yılları arasında Cryptonator cüzdan adreslerinin aşağıdakileri değiştirdiği belirtiliyor:
- Darknet pazarları ve dolandırıcılık dükkanlarıyla 25.000.000 dolar
- Dolandırıcı adreslerle 34.500.000 dolar
- Yüksek riskli borsalarda 80.000.000 dolar
- Fidye yazılımı kampanyalarıyla ilişkili adreslere ait 8.000.000 ABD doları
- Hack ve kripto hırsızlığı operasyonlarıyla ilişkili adreslere ait 54.000.000 dolar
- Yasadışı kripto para karıştırıcılarıyla 34.000.000 dolar
- Onaylanmış adreslerle 17.000.000 dolar
Blockchain istihbarat şirketi TRM, cüzdan işlemlerinin Hydra Market, Blender.io, Finiko, Bitzlato, Garantex, Nobitex ve bilinmeyen bir terörist kuruluşla bağlantılı olduğunu söylüyor.
ABD hükümeti daha önce Hydra Market, Bitzlato, Garantex ve Blender.io’ya yaptırım uygulamıştı.
.jpg)
Kaynak: TRM
Adalet Bakanlığı, Cryptonator’ın kullanıcıların yalnızca e-posta ve parola kullanarak hesap açmasını zorunlu kıldığını ve bunun da yürürlükteki kara para aklama karşıtı yasalarca gerekli görülen müşterini tanı (KYC) kurallarına uymak için yeterli olmadığını iddia ediyor.
Şikayette ayrıca Boss’un, Cryptonator’da bilerek yasa dışı faaliyetlere izin verdiği, Monero gibi darknet pazarlarında kabul gören kripto para birimlerinin eklenmesini tartıştığına ve bu yasa dışı platformlarla API anahtarı entegrasyonları sunduğuna dair kanıtlar sunulduğu belirtiliyor.
Şikayette ayrıca, “Biletler ayrıca Cryptonator’ın karanlık ağ pazar yerlerine ve benzerlerine API anahtarları, kurşun geçirmez bir barındırma hizmeti ve kredi kartı şirketlerine yönelik önbelleğe alınmış kimlik bilgileri satan bir mağaza gibi hizmetler sunduğunu da gösteriyor” ifadeleri yer alıyor.
“Eğitimime, deneyimime ve bu davada bugüne kadar yaptığım soruşturmaya dayanarak, bunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu, Cryptonator’ın müşterilerine suç hizmetlerine kolayca ulaşma olanağı sağladığı anlamına geliyor.”
Şikayette, kara para aklama ve ruhsatsız para hizmetleri işletme suçlarından verilen cezaların yanı sıra Boss’a karşı ihtiyati tedbir, tazminat talebinin onaylanması ve mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.
ABD Adalet Bakanlığı, iddianameyi BleepingComputer ile paylaşarak, Boss’un 235 milyon doların üzerinde yasadışı para işleyen bir platformu işletmekle suçlandığını belirtti.