Samourai Cüzdan (Samourai) kripto para birimi mikserinin kurucuları, suçlular için 200 milyon doların üzerinde para aklama suçunu iddia etti.
Samourai CEO’su Keonne Rodriguez ve CTO William Lonergan Hill, Samourai kara para aklama operasyonuna katılımını kabul ettiler ve ceza gelirlerini ele alan bir para ileten iş işletmesi için komplo kurmaktan suçlu bulundu ve şu anda beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yargılama anlaşmalarının bir parçası olarak Rodriguez ve Hill de 237.832.360,55 dolar kaybetmeyi kabul ettiler.
İki sanık Nisan 2024’te tutuklandı ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından iki komplo ile suçlandı: lisanssız bir para ileten iş (en fazla 5 yıl hapis cezası ile) ve kara para aklama (maksimum 20 yıl hapis cezası ile).
Davrandıkları gün, İzlanda kolluk kuvvetleri Samourai’nin alanlarını da ele geçirdi (SamouraiWallet[.]com ve samuray[.]IO) ve sunucular, Google bir nöbet emri sunulduktan sonra Android mobil uygulamasını Play Store’dan kaldırdı.
Bu operasyon aktifken, Samourai Cüzdan Mobil Uygulaması 100.000’den fazla indirildi ve kullanıcıların anonim finansal işlemler yapmalarını sağladı.
Mahkeme belgelerine göre, Rodriguez ve Hill de Samourai’yi yasadışı gelirleri gizlemek için bir araç olarak tanıttılar ve yasadışı kullanım potansiyelini açıkça kabul ettiler. Bir örnekte Rodriguez, bir WhatsApp değişiminde “Bitcoin için kara para aklama” olarak “karıştırılmaya” atıfta bulundu.
Hill ayrıca, Bitcoin “izlenemez” yapmanın ve “Dirty BTC’yi temizlemek” için Samourai’ye Reklamı yaptı ve hizmetin müşterilerinin karanlık ve gri pazar katılımcılarını içerdiğini kabul etti.
20120 yılının ortalarında, Rodriguez ve Hill de büyük bir hackten elde edilen gelirleri izlediler ve hackerları suçu yetkililere bildirmek yerine Samourai’nin jakuzi hizmetini kullanmaya çağırdı. Bilgisayar korsanları farklı bir hizmet seçtiğinde, her ikisi de sosyal medyada hayal kırıklığını dile getirdi.
2015 ve Şubat 2024 arasında suçlular, siber müdahalelerden, yasadışı karanlık web pazarlarından, bir mızrak kimlik avı şeması ve dolandırıcılık finans protokokslarından yasadışı fonlarda 80.000’den fazla bitcoin (2 milyar dolardan fazla) işlemek için Samourai’nin Whirlpool Bitcoin karıştırma hizmetini kullandılar.
Kripto karıştırma hizmetlerine ek olarak Samourai, kullanıcıların gereksiz ara işlemler yoluyla kripto para birimini göndermelerine ve suç faaliyetlerinden kaynaklanan fonları izlemek için kolluk kuvvetleri ve kripto alışverişi çabalarını engelleyen “Ricochet” i de sundu.
İki kara para aklama hizmetinin, iki kurucu için Whirlpool ve Ricochet işlemlerinden 6 milyon doların üzerinde ücret ürettiği iddia ediliyor.
Çarşamba günü basın bülteninde ABD Nicolas Roos avukatı, “Sanıklar, suçluların kripto para hırsızlığı, uyuşturucu kaçakçılığı operasyonları ve sahtekarlık planlarından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere, suçluların milyonlarca kirli para yıkamalarını sağladıklarını bildikleri bir kripto para karıştırma hizmeti yarattı ve işletti.” Dedi.
IRS-CI özel ajanı Harry T. Chavis, Jr. “Rodriguez ve Hill, suç gelirlerini ileten bir para ileten iş işletmeyi kabul ettiler, esasen suçlular için ‘kirli’ para içinde 200 milyon dolardan fazla ‘kirli’ para ‘yıkamadılar.
Şifre mağazalarını hedefleyen kötü amaçlı yazılımlar, saldırganlar gizli mükemmel soygun senaryolarını yürütürken, kritik sistemleri sızdırarak ve sömürerek 3 kat arttı.
Saldırıların% 93’ünün ve bunlara karşı nasıl savunulacağının arkasındaki en iyi 10 Miter ATT & CK tekniklerini keşfedin.