Blockchain ve kripto para birimi, kripto para birimi sahtekarlığı, sahtekarlık yönetimi ve siber suç
Ayrıca: Brezilya Dünya Kimliği Biyometri Durdurdu
Suparna goswami (Gsuparna) •
30 Ocak 2025
ISMG her hafta dijital varlıklarda siber güvenlik olaylarını tamamlıyor. Bu hafta Trump dijital varlıklar hakkında bir yürütme emri yayınladı, Brezilya Dünya Kimlik Projesi’ni biyometri toplamaktan durdurdu, Binance’ın CZ toprakları “stajyer” pozisyonu, Kucoin Amerika Birleşik Devletleri’nde suçlu bulundu ve Fransa Binance’ı araştırdı.
Ayrıca bakınız: Ondemand | NSM-8 Son Tarih Temmuz 2022: Kuantum-Dayanıklı Algoritmalar Uygulaması için Anahtarlar
Trump, kripto endüstrisini artırmak için yönetici emri
ABD Başkanı Donald Trump geçen Perşembe günü dijital varlık endüstrisini destekleyen bir yönetici emri imzaladı. Sipariş, ABD politikasının “dünya çapında meşru dolar destekli stablecoins” i teşvik ettiğini, ancak federal rezerv destekli dijital madalyonun ABD’de kurulmasını yasakladığını açıklıyor.
Sipariş ayrıca, Ulusal Ekonomik Konsey içinde mevcut kripto düzenlemelerini gözden geçirecek ve değişiklikleri önermeye göz atacak bir çalışma grubu oluşturur. Sipariş, Başkan Joe Biden’in Mart 2022’nin dijital para birimini ve araştırma ve dikkatini vurgulayan kararını tersine çeviriyor.
Reuters, emir, Cuma günü Euro Bölge Bankalarını kendi stablecoinlerini tanıtmaya çağıran Avrupa Merkez Bankası Kurulu üyesi Piero Cipollone’un dikkatini çekti.
Brezilya, kripto ödemeleri üzerinden dünya kimlik biyometrilerini durduruyor
Brezilya’nın Veri Koruma Otoritesi, Dünya Kimlik Projesi’nin arkasındaki şirket olan Humanity için araçlar, biyometrik verileri karşılığında vatandaşları kripto veya finansal teşviklerle telafi etmeyi durdurmayı emretti.
Bekçi Cuma günü, ertesi gün başlayarak Brezilya’da hizmet sunmaktan TFH’yi engelleyen bir iktidar yayınladı. Karar, Kasım 2024’te ülkede başlatılan göz tarama için kripto için bir ay süren soruşturmayı izliyor.
Düzenleyiciler, finansal tazminatın hassas biyometrik verilerin toplanması için geçerli kullanıcı onayını baltalayabileceğini belirledi. Ajans, savunmasız nüfus üzerindeki etkisi ve toplandıktan sonra biyometrik verileri silememe konusunda endişelerini dile getirdi.
2019 yılında Openai CEO’su Sam Altman tarafından kurulan TFH, Dünya Kimlik Projesini Evrensel Dijital Kimlik ve Finansal Ağ olarak geliştirdi.
Binance kurucusu YZI Labs’ın AI Investments’ı yönetecek
Fortune, eski Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun Yzi Labs’taki yatırım faaliyetlerinde – eski Binance Labs – yatırım faaliyetlerinde kara para aklama suçlamalarıyla dört ay hizmet verdikten sonra “aktif rol alacağını” bildirdi.
Yeniden marka, Kripto’nun ötesinde AI ve biyoteknolojiye genişleyen YZI laboratuvarlarına odaklanmaya işaret ediyor. Daha önce Binance Labs’ı yöneten kurucu ortağı Ella Zhang, yeniden markalı yatırım şirketinin başkanı olarak geri dönecek.
Zhao’nun resmi unvanı belirsizliğini koruyor, ancak firmanın web sitesi onu “stajyer” olarak görüyor. YZI Labs, AI ve biyoteknoloji fırsatlarını keşfederken Web3 girişimlerine yatırım yapmaya devam edecek.
Hareket, Binance’ın 2023’ün sonlarında ABD Adalet Bakanlığı ile 4 milyar dolarlık anlaşmayı Banka Gizlilik Yasası ihlallerine göre takip ediyor.
Kucoin, ABD suçlamalarından suçlu bulunuyor, 300 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul ediyor
Reuters, kripto borsası Kucoin, Amerika Birleşik Devletleri’nde lisanssız bir para ileten iş yürütme ve kara para aklama karşıtı yasaları ihlal etmekten suçlu bulunduğundan yaklaşık 300 milyon dolar para cezası ve kaybetme ödemeyi kabul etti. Adalet Bakanlığı, Kucoin ve kurucularını Mart 2023’te AML kontrollerini uygulama, müşteri kimliklerini doğru bir şekilde doğrulamak ve şüpheli etkinlik raporlarını dosyalayarak başarısızlık iddiasıyla suçladı. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu paralel bir hukuk davası açtı.
Plea anlaşmasının bir parçası olarak Kucoin, ABD pazarından en az iki yıl çıkacak. Şirket, kısıtlayıcı olmayan pazarlardaki hizmetlerinin etkilenmediğini söyledi.
Fransa, ceza soruşturmasını kara para aklama konusunda binansta başlattı
Paris kamu savcılığının Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Fransız yetkililer Binance hakkında kara para aklama, vergi sahtekarlığı ve uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla ilgili bir soruşturma başlattı.
Yetkililer, Binance’ın mali suçları önleme yükümlülüklerinde başarısız olduğunu iddia ediyorlar. Müfettişler ayrıca, düzenleyici onay almadan önce Fransız müşterilere hizmet pazarladığını iddia ederek Binance’ın tanıtım faaliyetlerini inceliyorlar. Bir Binance sözcüsü iddiaları reddetti. Değişim, herhangi bir suçlama ile mücadele etme sözü verdi ve FinCen, DOJ ve OFAC gibi ABD ajanslarının tanınmasını belirterek uyum gelişmelerini vurguladı.
Prob, Binance’ın uyum başarısızlıklarına ilişkin önceki araştırmalara dayanmaktadır. Haziran 2023’te, Fransız düzenleyiciler şüpheli yasadışı müşteri talep ve kara para aklama üzerindeki değişimi incelerken, 2022 probu KYC prosedürlerini inceledi.