Cryptohack Özeti: Yatırımcılar Binance’e Dava Açtı

Binance ve eski CEO Changpeng Zhao, borsanın kara para aklamayı önlemedeki başarısızlığı nedeniyle çalınan varlıkları geri alamadıklarını iddia eden üç kripto yatırımcısının açtığı varsayımsal bir toplu dava ile karşı karşıya. Washington Batı Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’nde açılan davada, hırsızların çalınan kriptoyu Binance aracılığıyla akladığı ve kripto firmasının kara para aklama sürecindeki rolünün Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act’i ihlal ettiği iddia ediliyor. Consensys’te kıdemli bir danışman olan Bill Hughes, davanın başarısının şüpheli olduğunu ancak Binance’i özellikle blok zinciri analitiğinin ve zincir üstü varlık kurtarmanın etkinliği konusunda zor bir duruma soktuğunu söyledi. Zhao geçen yıl ABD kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçunu kabul etti, CEO’luk görevinden istifa etti ve 4,3 milyar dolar para cezası ödedi. Şu anda dört ay hapis cezası çekiyor.

Merkezi olmayan borsa toplayıcısı Jupiter, bilgisayar korsanlarının Solana kullanıcı cüzdanlarını boşaltmak için kullandığı Bull Checker adlı kötü amaçlı bir Google Chrome eklentisi tespit ettiğini söyledi. Eklenti, kullanıcıların belirli memecoin sahiplerini görmelerine yardımcı olduğunu iddia ediyordu ancak aslında işlemleri standart güvenlik kontrollerini atlatacak şekilde değiştirerek fonları çalmak için tasarlanmıştı. Eklenti, veri okuma ve yazma yeteneği gibi kullanıcı izinleri talep ediyordu. Meşru eklentiler genellikle salt okunur izinler gerektirir. Şirket, kurban sayısını veya çalınan miktarı belirtmedi ancak soruşturması sırasında Solana’nın büyük merkezi olmayan uygulamalarında veya cüzdanlarında herhangi bir güvenlik açığı bulmadığını söyledi.

Sahte dijital para birimini tanıtmak amacıyla McDonald’s’ın Instagram ve X hesabına giren bilgisayar korsanları, 700 bin dolar değerinde halı çekimi yaptıklarını iddia etti.

Sosyal medyada dolaşan bir ekran görüntüsü, McDonald’s Instagram sayfasının “Üzgünüm mah n***a, India_X_Kr3w tarafından yeni kandırıldın, Solana’daki 700.000 dolar için teşekkür ederim” ve yanında Hindistan bayrağı emojisi ile değiştirildiğini gösteriyor. Bilgisayar korsanları, Solana blok zincirinde Grimace adlı sahte bir meme coin’i tanıttı ve değerinin McDonald’s gönderisinden 30 dakika sonra sıfırdan 25 milyon dolara çıktığı ve ardından tekrar düştüğü bildirildi – yaratıcıların coin’den likiditeyi çektikten sonra ortadan kaybolduğu klasik bir dolandırıcılık. Hızlı yemek zinciri, Bloomberg’e yaptığı açıklamada olayı kabul etti. Saldırı, sahte coin’i tanıtmak için sosyal medya hesapları hacklenen McDonald’s kıdemli pazarlama müdürü Guillaume Huin’i de etkiledi. Hızlı yemek devi gönderileri sildi.

Solana merkezli merkezi olmayan finans platformu Mango Markets, menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddialarıyla ilgili olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile bir uzlaşma düşünüyor. Platformun yönetim organı Mango DAO, kuruma 223.228 dolar para cezası ödenmesini, DAO’nun MNGO token varlıklarının imha edilmesini ve işlem platformlarından çıkarılmasını içeren bir SEC Uzlaşma Teklifi Önerisi üzerinde oylama başlattı. Öneri, herhangi bir yanlışı kabul etmeden veya reddetmeden SEC’nin iddialarını çözmeyi amaçlıyor. Zaten oybirliğiyle onaylanan bir yeter sayıya ulaşmış durumda.

Bu uzlaşma teklifi, Avraham Eisenberg’in 2022’de platformdan 110 milyon dolardan fazla para çekmesi nedeniyle yargılanması öncesinde bu yılın başlarında düzenleyici inceleme raporlarına göre geldi. Teklif SEC’in endişelerini ele alırken, Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından olası soruşturmaları kapsamıyor. Bir zamanlar Solana’da önde gelen bir DeFi protokolü olan Mango Markets, istismardan bu yana zorluk çekiyor. Eylemlerinin yasal bir ticaret stratejisi olduğunu iddia eden Eisenberg, emtia dolandırıcılığı, emtia manipülasyonu ve tel dolandırıcılığından suçlu bulundu, ancak mahkumiyeti bozmak ve yeni bir dava elde etmek istiyor.

Çin’in en üst düzey yasal otoriteleri, sanal varlıkların yasadışı fonları transfer etmek için kullanılmasını kara para aklama yöntemi olarak sınıflandırdı. Yorum, sanal varlık ticaretini, kripto bağlantılı kara para aklama davalarının soruşturulmasını ve kovuşturulmasını kolaylaştırmak amacıyla, ülkenin ceza hukuku uyarınca suç gelirlerinin kaynağını ve doğasını gizleme veya gizleme aracı olarak tanımlıyor.

Şanghay merkezli Man Kun hukuk firmasının kurucusu Liu Honglin, yorumun kripto para ticaretini kara para aklamayla eş tutmadığını söyledi. Bunun yerine, kolluk kuvvetlerinin tüm kripto işlemlerini engellemek yerine belirli yasadışı faaliyetleri hedeflemesi için daha net yasal gerekçeler sağlıyor. Fintech avukatı Shao Shiwei, yorumun, özellikle kripto ticareti yoluyla yasadışı fonlar alırlarsa, stablecoin tüccarları için yasal riskleri artırabileceğini söyledi.

Kansaslı Shan Hanes, Heartland Tri-State Bank’ın CEO’su olarak görev yaparken bir kripto para planında onlarca milyon doları zimmete geçirdiği için 24 yıl hapse mahkûm edildi. 53 yaşındaki adam, bir banka görevlisi tarafından zimmete geçirme suçlamasını kabul etti ve geçen yılın Mayıs ve Temmuz ayları arasında bankanın 47,1 milyon dolarlık fonunu bir kripto para cüzdanına aktardığını itiraf etti. Plan, fonların kimliği belirsiz üçüncü taraflarca kontrol edilen birden fazla kripto para hesabına aktarılmasını içeriyordu. Hanes’in eylemleri bankanın kapanmasına yol açtı ve yatırımcılar için 9 milyon dolarlık bir kayba neden oldu. Bankayı sigortalayan Federal Mevduat Sigorta Şirketi, zimmete geçirilen fonların tamamını emdi.

Hindistan kolluk kuvvetleri, kaybedilen yatırımını geri almak amacıyla iflas etmiş kripto platformu BitConnect ile bağlantılı iki kişiyi kaçırdığı iddia edilen bir adamı tutukladı. Ahmedabad Uygulama Müdürlüğü, Shailesh Babulal Bhatt’ın iki BitConnect çalışanını kaçırdığını ve serbest bırakılmaları için 2.091 bitcoin, 11.000 litecoin ve 1,7 milyon dolar gasp ettiğini söyledi. Polis, Bhatt’ın ayrıca suç ortaklarından bilinmeyen sayıda kişiye suça katılımları için toplam 34 milyon dolar ödediğini söyledi. Yetkililer, şu ana kadar 52 milyon dolar değerinde varlık kurtardıklarını söyledi. Lansmanından iki yıl sonra 2018’de çöken BitConnect, kripto tarihindeki en büyük Ponzi şemalarından biri olup, küresel kayıplarının 2,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu, ülkenin en büyük kripto para piyasası operatörü olan Avustralya Menkul Kıymetler Borsası Ltd.’yi, eski Takas Evi Elektronik Alt Kayıt Sistemi’nin yerini alması amaçlanan bir blok zinciri projesi hakkında yanıltıcı ifadelerde bulunduğu iddiasıyla dava etti. Menkul kıymetler düzenleyicisi, ASX’in Şubat 2022 duyurularının, projenin Nisan 2023’e kadar “canlı yayına geçme yolunda” olduğunu ve proje önemli zorluklarla karşılaşmasına rağmen “iyi ilerlediğini” yanlış bir şekilde belirttiğini iddia ediyor. Kasım 2022’de ASX, Accenture incelemesinin önemli sorunları vurgulamasının ardından projeyi durdurdu ve bu da 166 milyon dolarlık bir değer düşüklüğüne yol açtı. ASIC, ASX’in projenin programa uygun olduğunu ima etmek için makul bir dayanağının olmadığını iddia ediyor ve şirketi yanıltıcı ve aldatıcı davranışla suçluyor. Buna karşılık ASX, işlemlerin ciddiyetini kabul etti, ASIC’in soruşturmasına iş birliği yaptığını ifade etti ve şu anda iddiaları inceliyor.

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu, yatırım dolandırıcılığıyla mücadele için daha geniş bir çabanın parçası olarak geçen yıl 615 kripto para yatırım dolandırıcılığını kaldırdığını söyledi. Temmuz 2023’ten bu yana ASIC, kripto parayla ilişkili olanlar da dahil olmak üzere 7.300’den fazla dolandırıcılık web sitesini kapattı. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu raporu, yatırım dolandırıcılıklarının geçen yıl 1,3 milyar dolarlık kayba yol açtığını gösterdi.

Florida’lı bir kadının, 5 milyon dolar çalan sahte bir kripto uygulamasını kaldırmak için üç ay harcadığı gerekçesiyle Google’a dava açtığı bildirildi. Maria Vaca, geçen yılın Şubat ve Temmuz ayları arasında Yobit Pro adlı uygulamaya 4,6 milyon dolar yatırdığını söyledi. Varlıkları 7 milyon dolara ulaştığında, uygulama “vergiler” için ek 500.000 dolar talep etti ve daha sonra “doğrulama” için 2 milyon dolar talep etti. Ödemeyi reddettiğinde, Vaca’nın kimliği belirsiz suçlulardan ölüm tehditleri aldığı iddia edildi. Kaliforniya’nın Santa Clara İlçesi Yüksek Mahkemesi’ne sunduğu şikayette, Google’ı mağazasındaki uygulamaların güvenliği ve emniyeti hakkında yanıltıcı iddialarda bulunmakla suçluyor. Ayrıca Google’ın gecikmiş yanıtının diğer kullanıcıların dolandırılmasına izin verdiğini iddia ediyor.

Malezyalılar, Worldcoin Vakfı, ana şirket Tools for Humanity ve Malezya hükümeti arasındaki bir mutabakat zaptının yayınlanmasının ardından yakında Worldcoin teknolojisini kullanarak insanlıklarını doğrulayabilecekler. Bu anlaşma, Malezyalıların Tools for Humanity tarafından Worldcoin projesi için geliştirilen bir iris görüntüleme teknolojisi aracılığıyla insan doğrulamasına erişmesini sağlıyor. Proje destekçileri, insan ve insan olmayan aktörler arasında ayrım yaparak internetin gelecekteki bütünlüğünü sağlamayı amaçladıklarını söylüyor. Katılımcılar, iris taramasını kabul ettikten sonra World ID’leri alıyor ve WLD kripto para birimi token’larıyla ödüllendiriliyorlar.

Gizlilik ve veri yönetimi endişelerine ve birçok ülkedeki yasaklara rağmen Worldcoin, Avusturya gibi ülkelerle ortaklıklar kurdu. Anlaşma ayrıca Malezya’da iris taramaları için kullanılan kürelerin üretilmesi ve Worldcoin’in World Chain protokolü ile Malezya’nın blok zinciri altyapısı arasında bir bağlantının araştırılması olasılığını da sağlıyor.

Malezyalı yetkililer, elektrik hırsızlığı içeren bitcoin madenciliği operasyonları yürüttükleri iddiasıyla daha önce suç kaydı olmayan yedi kişiyi tutukladı, yerel medya bildirdi. Üç yerel sakin ve dört yabancı uyruklunun tutuklanması, elektrik hırsızlığıyla bağlantılı yasadışı bitcoin madenciliği faaliyetlerine yönelik bir baskının parçası. Polisin yaklaşık 57.000 dolar değerinde 52 bitcoin madenciliği teçhizatı ve diğer elektronik ekipmana el koyduğu bildirildi. Enerji Bakan Yardımcısı Akmal Nasrullah Mohd Nasir daha önce Malezya’daki kripto madencilerinin 2018 ile 2023 arasında 777 milyon dolar değerinde elektrik çaldığını söylemişti. Çin’in 2021’de kripto madenciliğine getirdiği yasakla birlikte operasyonlar Amerika Birleşik Devletleri ve Malezya, Endonezya, Laos ve Tayland gibi Asya bölgelerine kaydı.