Cryptohack Özeti: Trump Tokenı Yükseliyor

Blockchain ve Kripto Para Birimi , Kripto Para Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar

Ayrıca: CLS Global, Ticareti Yıkama Suçunu İtiraf Etti

Rashmi Ramesh (raşmiramesh_) •
23 Ocak 2025

Bilgi Güvenliği Medya Grubu her hafta dijital varlıklardaki siber güvenlik olaylarını topluyor. Bu hafta, Trump token’ı milyonlar kazandı, Hester Peirce bir kripto görev gücüne liderlik edecek, CLS Global ticareti yıkamaktan suçunu kabul etti, Upbit KYC ihlali suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı, DCG’nin SEC ile 38 milyon dolarlık anlaşması, 100 milyon dolarlık hırsızlıkla ilgili suç duyurusu ve SEC suçlandı Nova Labs’in menkul kıymet ihlali.

Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | NSM-8 Son Tarihi Temmuz 2022: Kuantuma Dirençli Algoritma Uygulama Anahtarları

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta 8,32 milyar dolarlık piyasa değeriyle piyasaya sürdüğü kripto para tokenı $TRUMP’tan milyarlarca dolar kazandığı yönündeki iddiaları reddetti. First Lady Melania Trump kısa bir süre sonra şu anda 777 milyon dolar değerinde olan kendi tokeni $MELANIA’yı tanıttı.

Trump’ın katılımını küçümsediği bildirildi. “Başlattığım dışında pek bir şey bilmiyorum. Çok başarılı olduğunu duydum.” Milyarlarca dolar kâr etmiş olabileceği söylendiğinde güldü ve teknoloji milyarderlerinin servetiyle karşılaştırıldığında bunu “fıstık” olarak nitelendirdi.

Lansman, çıkar çatışmalarıyla ilgili etik kaygıları artırdı ve eleştirmenler Trump’ın kripto para birimi düzenlemeleri üzerindeki etkisine dikkat çekti. Kampanya Hukuk Merkezi’nden Adav Noti, Trump’ı başkanlıktan para kazanmakla suçlayarak bu hamleyi “benzeri görülmemiş bir şey” olarak nitelendirdi.

2024 kampanyası sırasında kendisini “kripto para başkanı” olarak damgalayan Trump, kripto şirketlerinden 274 milyon dolarlık kurumsal bağışın neredeyse yarısını aldı. $TRUMP tokeninin siyasi bir bağ olmadığını iddia etmesi nedeniyle etik sorular devam ediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komiseri Hester Peirce, dijital varlıklar için düzenleyici bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan bir görev gücüne başkanlık edecek. SEC Başkan Vekili Mark Uyeda, ajansın “uygulama yoluyla düzenleme” yaklaşımının yenilikçiliği bastırdığı ve kripto endüstrisinde belirsizlik yarattığı yönündeki eleştirilere değinerek girişimi duyurdu. Görev gücü, Gary Gensler’in SEC başkanı olarak görev süresinin ardından bir değişime işaret ediyor. Gensler, çoğu kripto para biriminin menkul kıymet olarak nitelendirildiğini söyleyerek kripto firmalarının ajansa kaydolması yönünde baskı yaptı. Uyeda, Gensler’in politikasını “felaket” olarak nitelendirdi ve uygulanabilir rehberlik çağrısında bulundu. Uyeda’nın danışmanları Richard Gabbert ve Taylor Asher, görev gücünün sırasıyla özel kalemi ve baş politika danışmanı olarak görev yapacak.

ABD’nin Massachusetts Bölgesi Başsavcılığı, Dubai merkezli kripto piyasası üreticisi CLS Global’in, merkezi olmayan ticaret platformu Uniswap’te sahte ticaret yapma suçlamalarını kabul etmeyi kabul ettiğini söyledi. Hâlâ bir hakimin onayını gerektiren anlaşmaya göre CLS, ele geçirilen kripto para birimi ve para cezası da dahil olmak üzere 428.059 dolar ceza ödeyecek ve ABD’li yatırımcıların erişebileceği platformlarda kripto işlemleri yapması yasaklanacak.

Eylül 2024’te federal savcılar, CLS’yi piyasa manipülasyonu ve elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak ve bir elektronik dolandırıcılık suçlamasıyla suçladı. Bu suçlamalar, ticaret hacimlerini yapay olarak şişirmek ve yatırımcıları çekmek için kullanılan manipülatif bir uygulama olan sahte ticareti hedef alan gizli bir FBI operasyonunun ardından geldi.

Saldırının bir parçası olarak FBI, Uniswap’te işlem gören Ethereum tabanlı bir token olan NexFundAI’yi yarattı. CLS Global, organik ticaret faaliyetini simüle etmek amacıyla birden fazla cüzdanda kendi kendine ticaret gerçekleştirmek için algoritmalar kullanarak token için yıkama ticareti hizmetleri sağladı. FBI’ın video kanıtları, bir CLS çalışanının “Sahte ticaretini biliyorum ve insanların bundan memnun olmayabileceğini biliyorum” itirafını yakaladı.

Soruşturma, CLS’nin ticaret cüzdanlarını kullandığını ve NexFundAI’nin hacmini manipüle etmek için tüccarları işe aldığını, böylece listeleme gereksinimlerini karşılamasına ve alıcı çekmesine yardımcı olduğunu gösterdi. FBI o zamandan beri NexFundAI projesini devre dışı bıraktı.

CLS, menkul kıymetler yasalarının ihlal edildiği iddiası nedeniyle SEC tarafından ilgili bir hukuki yaptırım davasıyla karşı karşıyadır.

Güney Kore’nin işlem hacmine göre en büyük kripto para borsası Upbit, müşterini tanı ihlali iddiaları nedeniyle potansiyel yaptırımlarla karşı karşıya. Naver’ın haberine göre, Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu Mali İstihbarat Birimi bir askıya alma bildirimi yayınladı.

Yetkililer, Upbit’te yeni kullanıcı kayıtlarının altı ay süreyle durdurulmasını, mevcut kullanıcıların ise ticarete devam etmesine izin verilmesini önerdi. Mali İstihbarat Birimi, Upbit’in KYC ihlallerini ilk olarak Kasım 2024’teki işletme lisansı yenileme incelemesi sırasında işaretleyerek 600.000’e kadar ihlali tespit etti. İhlallerin şirketin müşteri tanımlama sürecindeki kusurlardan kaynaklandığı bildiriliyor.

Güney Kore’nin Özel Mali İşlemler Yasası, KYC ihlali başına 100 milyon Kore wonuna veya 68.600 dolara kadar cezalar uyguluyor. 600.000’e kadar ihlal durumunda Upbit, toplam 34,3 milyar dolar tutarında para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Yasa aynı zamanda yerel kripto firmalarının kayıtsız hizmet sağlayıcılarla işlem yapmasını da yasaklıyor; Upbit’in ihlal etmekle suçlandığı başka bir kural da bu.

Küresel yatırım şirketi Digital Currency Group, bağlı kuruluşu Genesis Global Capital ile ilgili yanıltıcı yatırımcılara ilişkin iddiaları çözmek için SEC’e 38 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

SEC, Genesis’in mali sorunlarının, en büyük borçlulardan biri olan Three Arrows Capital’in teminat tamamlama çağrısında temerrüde düştüğü Haziran 2022’de başladığını söyledi. SEC, bir dosyada “Haziran 2022’nin ortalarında büyük bir borçlu, teminat tamamlama çağrısında temerrüde düştü ve bu da Genesis’in işini tehlikeye attı” dedi. DCG’nin temerrüdün etkisini küçümsediğini ve serpinti sırasında Genesis’e yardım etme eylemlerini abarttığını iddia etti.

Eski Genesis CEO’su Soichiro “Michael” Moro da ihmal iddiası nedeniyle 500.000 dolar ödeyerek ilgili suçlamaları ödemeyi kabul etti.

SEC, Genesis’in Haziran 2022’de DCG yöneticilerine Three Arrows Capital’in temerrüdü ve risk durumu hakkında günlük güncellemeler sağladığını söyledi. Bu dönemde DCG, SEC’in “yanlış veya yanıltıcı” olarak tanımladığı Genesis’in mali istikrarına ilişkin X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşımlar yaptı.

DCG ve Moro bulguları ne kabul etti ne de yalanladı ancak anlaşmaya varmayı kabul etti.

Kendini “Kripto Baba” ilan eden 24 yaşındaki Adam Iza ve eski Los Angeles Bölgesi Şerif Departmanı yardımcısı Eric Chase Saavedra (41), haneye tecavüz, gasp ve polis yetkilerinin kötüye kullanılmasını içeren bir komplodan kaynaklanan suçlamaları kabul etti. İkili, Los Angeles’ta çok sayıda kurbanı hedef alan, gözdağı ve yasa dışı arama emirleri yoluyla sivil haklarını ihlal eden bir komplo düzenledi. Iza komplo kurmak, elektronik dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı suçlarından 35 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalırken, Saavedra komplo kurmak ve sahte vergi beyannamesi vermekten 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Saavedra, 2021 ile 2022 yılları arasında tespit edilmekten kaçınmak için Iza’ya Telegram’ı kullanarak polis kayıtlarındaki gizli bilgileri sağladı. Ayrıca, 100 milyon dolardan fazla kripto para birimi bulundurduğundan şüphelenilen bir dizüstü bilgisayara bağlı GPS konumu için de dahil olmak üzere, uygunsuz bir şekilde arama emirleri aldı. Komplo, Iza’nın kiraladığı silahlı davetsiz misafirlerin, kurbanın uyarı atışı yapmasının ardından hırsızlığı tamamlayamaması üzerine ortaya çıktı. Ayrıca 2020’den 2022’ye kadar işletme yöneticisi hesaplarını ve kredi limitlerini kullanarak Meta’dan 37 milyon dolar çaldığını da itiraf etti.

SEC, Helium ağının geliştiricisi Nova Labs’e, kayıt dışı menkul kıymetlerin satışı ve büyük ortaklıklar hakkında yanıltıcı iddialar iddiasıyla dava açtı. Başkan Donald Trump’ın göreve başlamasından hemen önce Cuma günü açılan dava, Helium ile ilgili üç tokene odaklanıyor: Helium Network token, Helium Mobile token ve Helium IoT Network token. SEC, Nova Labs’in bu tokenleri uygun kayıt olmadan sunarak menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Ajans ayrıca Nova Labs’ı Nestlé, Lime ve Salesforce gibi şirketlerle ortaklıkları yanlışlıkla teşvik etmekle suçladı. Dava, bu firmaların Helyum ağının gerçek kullanıcıları veya müşterileri olmadığını söylüyor. Nestlé ve Lime, Nova Labs’ın kendileriyle kamuya açık bir şekilde işbirliği yaptığını keşfettiklerinde, bildirildiğine göre durdurma ve vazgeçme mektupları yayınladılar. Helyum Kurucusu Amir Haleem daha önce şirketin web sitesinde kurumsal logoların yanıltıcı kullanımına ilişkin eleştirileri reddetmişti.