Cryptohack Özeti: Trump, Changpeng Zhao’yu Affetti

Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | NSM-8 Son Tarihi Temmuz 2022: Kuantuma Dirençli Algoritma Uygulama Anahtarları

Zhao, düşük güvenlikli bir hapishanede dört ay hapis yattı ve cezasını Eylül ayında tamamladı. Ayrıca 50 milyon dolar para cezası ödedi ve bir daha Binance yöneticisi olarak görev yapmamayı kabul etti. Forbes, onun değerini 85,6 milyar dolar olarak hesaplıyor ve hâlâ Binance’in %90’ına sahip olduğunu tahmin ediyor.

Zhao, Trump’tan af istedi ve bunu elde etmek için yoğun lobi faaliyetleri yürüttü. Binance, Mayıs ayında Trump Organizasyonunun kripto para birimi kolu World Liberty Financial ile bir anlaşma yaptığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, Emirlik girişim şirketi MGX, Binance’e 2 milyar dolarlık bir yatırımı tamamlamak için World Liberty Financial USD1 USD sabit paralarını kullanma sözü verdi; Fortune’un haberine göre Trump ailesine 80 milyon dolara kadar net kazanç sağlayabilecek bir anlaşma.

Hazine Bakanlığı Kasım 2023’te Binance’in Hamas, El Kaide, Irak ve Suriye İslam Devleti ve fidye yazılımı korsanlarını içeren işlemlere başka gözle baktığını söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Trump’ın “Biden yönetimi tarafından kripto para birimine karşı savaşlarında yargılanan Bay Zhao için af çıkararak anayasal yetkisini kullandığını” söyledi.

Suudi Arabistan merkezli yapay zeka-kripto projesi Astra Nova, üçüncü taraf piyasa yapıcıların uzlaşmasının yeni başlatılan RVV tokeninin toplu satışına yol açmasının ardından büyük bir gerileme bildirdi. Blockchain analisti EmberCN’ye göre, bir saldırgan yaklaşık 860 milyon RVV tokenini (toplam arzın yaklaşık %8,6’sı) 10,2 milyon dolarlık USDT karşılığında boşalttı ve token fiyatını 0,028 dolardan 0,007 dolara düşürdü ve ardından 0,014 dolara yükseldi.

Astra Nova, olayı eski adı Twitter olan X’te doğruladı ve akıllı sözleşmelerinin güvende kaldığını söyledi. Proje, ihlalin kötü niyetli bir aktörün bir piyasa yapıcı hesabının kontrolünü ele geçirip varlıkları tasfiye etmeye başlamasıyla meydana geldiğini açıkladı.

Buna yanıt olarak Astra Nova, çalınan RVV tokenlerinin geri satın alınacağının sözünü verdi ve varlıkların iade edilmesi halinde %10 ödül teklif etti. Proje aynı zamanda tehlikeye atılan piyasa yapıcıyla bağları da kopardı.

Blockchain dedektifi ZachXBT’nin Pazar günü bildirdiğine göre, ABD’li bir kripto para yatırımcısı, Ellipal cüzdanının ele geçirilmesinin ardından çalınan fonların zincirler arası köprülerden yönlendirilip Huione’ye bağlı tezgah üstü mekanlara aklanmasının ardından XRP’de yaklaşık 3,05 milyon dolar kaybetti.

Araştırmacı, 12 Ekim’de gerçekleştirilen 120’den fazla ripple-to-tron takasının izini sürdü; bu, fonların 15 Ekim’e kadar Huione Group bağlantılı OTC platformlarına dağıtılmadan önce Tron’da konsolide olduğunu gösteriyor. ABD yetkilileri, Huione ve bağlı kuruluşlarını Güneydoğu Asya dolandırıcılık operasyonlarıyla bağlantılı büyük ölçekli kara para aklama çabalarını kolaylaştırmakla suçladı. ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim’de Huione Grubu’nun dolar takas sisteminden men edilmesini kesinleştirdi (bkz: ABD, Huione Grubunu Kara Para Aklama Konusunda Kara Listeye Aldı).

ZachXBT’ye göre olay muhtemelen donanımdan ziyade kullanıcı hatasından kaynaklandı. Kurbanın, sıcak cüzdan kurulumunu soğuk depolamayla karıştırdığı bildirildi; bu, hibrit saklama cihazlarıyla yaygın bir kafa karışıklığıdır.

Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi, platformun mali tanıtım kurallarını ihlal ederek İngiliz tüketicilere yasadışı olarak kripto hizmetlerini tanıttığını iddia ederek, kripto borsası HTX ile bağlantılı çeşitli kuruluşlara karşı Londra Yüksek Mahkemesinde hukuk davası açtı.

Bloomberg’in haberine göre düzenleyici kurum, bu hareketin “tüketicileri korumayı ve Birleşik Krallık mali piyasalarının bütünlüğünü korumayı” amaçladığını söyledi. FCA daha önce tüketicileri bazı bölgelerde eski Huobi markası altında faaliyet göstermeye devam eden HTX’i kullanmamaları konusunda uyarmıştı.

HTX, danışman olarak görev yapan ve ABD Başkanı Donald Trump’a bağlı resmi meme parası olan TRUMP’ın en büyük sahipleri arasında yer alan Tron kurucusu Justin Sun ile ilişkilidir. Sun’un sanık olarak adlandırılıp adlandırılmadığı henüz belli değil. FCA daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti ve HTX yorumda bulunmadı.

Saldırıya uğrayan Çin madencilik havuzu LuBian’a bağlanan cüzdanlar, yaklaşık 1,83 milyar dolar değerindeki 15.959 bitcoin’i, analistlerin koordineli bir transfer olduğuna inandıkları şekilde dört ayrı adrese taşıdı.

Web3 araştırmacısı OnchainLens tarafından Arkham Intelligence’a atıfta bulunularak paylaşılan blockchain verilerine göre, her biri yaklaşık 540 milyon dolar değerindeki iki grup 4.999 BTC, 3.424 BTC (369.7 milyon dolar) ve 2.535 BTC (274.4 milyon dolar) ayrı cüzdanlara gönderildi.

Bir zamanlar bilinmeyen bir madencilik havuzu olan ve ortadan kaybolmadan önce hızla büyüyen LuBian, 2020’de 127.426 BTC’nin dahil olduğu büyük bir hırsızlığın merkezindeydi. O zamanlar yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde olan çalınan hazinenin değeri şu anda 14 milyar doların üzerinde. Bu, şimdiye kadar kaydedilen en büyük kripto soygunlarından biri.

Hareket, saldırıya uğrayan cüzdanlardan yıllar sonra ilk büyük zincir içi faaliyeti işaret ediyor.

Kanada’nın mali suç gözlemcisi, kara para aklamayı önleme ve yaptırım ihlalleri nedeniyle kripto borsası Cryptomus’a 126,2 milyon dolar veya 176,9 milyon Kanada doları tutarında rekor bir para cezası verdi. Bu para cezası, Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi tarafından şimdiye kadar verilen en büyük cezadır.

FINTRAC, British Columbia merkezli Xeltox Enterprises tarafından işletilen Cryptomus’un, Temmuz 2024’te karanlık ağ pazarları, çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri, fidye yazılımı, dolandırıcılık ve yaptırımlardan kaçınmayla bağlantılı 1.000’den fazla şüpheli işlemi bildirmediğini söyledi. Ajans ayrıca Temmuz ve Aralık 2024 arasında İran’dan 7.557 bildirilmemiş transfer ve 10.000 Kanada dolarının üzerinde 1.518 büyük değerli kripto işlemi buldu.

Cryptomus’un bu yılın başlarında eyalette menkul kıymet ticareti yapması zaten yasaklanmıştı.

Kuzey Virginia’daki Bilgi Güvenliği Medya Grubu’ndan David Perera’nın raporuyla.