Cryptohack Özeti: Savunma Sam Bankman-Fried’ı Çağırdı

Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’ın duruşması son aşamalara geçiyor, ancak Adderall’ı patlatan eski harika çocuk kürsüye çıkmadan değil. Dolandırıcılık ve kendisine yöneltilen diğer suçlamalardan suçlu bulunması halinde Bankman-Fried, olası maksimum 115 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

İddia makamının perşembe günü davasının son yönlerini sunmasının ardından savunma kendi tanıklarını sunmaya başlayacak. Bankman-Fried avukatı Mark Cohen’in, ekibinin Bankman-Fried’ı ve aralarında Bahamalar’da bulunan bir avukat, bir dava danışmanlık firması çalışanı ve işi detaylandıracak ismi açıklanmayan bir kişinin de bulunduğu diğer üç tanığı sorgulamak için üç günden fazla zaman almayacağını söylediği bildirildi. eski FTX çalışanlarının rolleri. Cointelegraph’ın bildirdiğine göre Yargıç Lewis Kaplan, Bankman-Fried’ın ifadesi hariç, savunmanın davasının “belki bir saat” sürebileceğini söyledi.

İddia makamının son üç haftadaki davasında eski FTX çalışanlarının ve bazı yakın arkadaşlarının yanı sıra Bankman-Fried’in bilinçli olarak dolandırıcılık yaptığını söyleyen müşteriler, yatırımcılar, hükümet yetkilileri ve kolluk kuvvetlerinin ifadeleri yer alıyordu.

Hazine’nin Mali Suçları Uygulama Ağı, kripto para birimi işletmeleri de dahil olmak üzere ABD’deki finansal kurumları zorunlu kılacak, “özel önlemler” uygulayacak ve kripto para birimi karıştırma hizmetlerini içeren işlemleri rapor edecek bir kural önerdi. Belge, karıştırıcıları “birincil kara para aklama endişesi” olarak tanımlıyor; çünkü bu araç genellikle tehdit aktörlerine anonimlik sağlayarak onların haksız kazançlarını aklamalarına olanak tanıyor. Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, mikserlerin üretken kullanıcılarıdır (bkz: Kuzey Kore, 2023 Yılında Şimdiye Kadar 200 Milyon Dolarlık Kripto Hırsızlığı Yakaladı).

FinCEN’in karıştırma faaliyeti tanımı, yalnızca karıştırma hizmetlerinin kullanımını değil aynı zamanda çapraz zincir ve çoklu zincir işlemleri, bir işlemin birden fazla küçük işleme bölünmesi gibi blockchain üzerindeki fonların izini gizleyen diğer yöntemleri de içerir. işlemleri koordine etmek için programlı kod, tek kullanımlık cüzdanlar oluşturmak, kripto para birimini birden fazla kripto para birimi veya dijital varlıkla takas etmek ve her işlemdeki katılımcılar arasındaki bağlantıları gizlemek için işlem etkinliğinde gecikmeler sağlamak. Ajans önümüzdeki 90 gün boyunca yazılı görüşler alacak.

FinCEN, finans kurumlarına, Hamas’ın sanal para birimleri ve hayali hayır kurumları içeren bağış toplama kampanyalarıyla ilgili şüpheli faaliyetlere karşı dikkatli olmaları konusunda bir uyarı yayınladı. FinCEN, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının, “Hamas’ın dünya çapında fon toplama ve kullanma yeteneğini reddetmek” yönündeki “tüm hükümet” tepkisine yardımcı olmak için şüpheli işlemleri en erken zamanda bildirmeleri gerektiğini söyledi. Chainalytics’in analizi, Hamas’ın hevesli bir kripto para birimi kullanıcısı olmadığını söylüyor.

Bir mali araştırma firması, kullanıcıları ve borsaları, bir saldırıyla ilişkili soğuk cüzdanlarla etkileşime girme konusunda uyarmanın yeni bir yolunu buldu: cüzdanın yasa dışı yapısını ayrıntılarıyla açıklayan ve aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin takibine yardımcı olan yasal bir belgeyi içeren, takası mümkün olmayan tokenları onlara kalıcı olarak iliştirdi. fonların cüzdandaki hareketi. Şirket, Singapur Yüksek Mahkemesinin, Intelligent Sanctuary’nin 3 milyon dolarlık bir hırsızlık davasında bu yöntemi kullanmasına izin verdiğini ve bunun %95’inin halihazırda geri alındığını söyledi.

Cointelegraph’ın haberine göre, bu yılın başlarında 100 milyon dolarlık bir saldırıya uğrayan Atomic Wallet, adı açıklanmayan “büyük” kripto borsaları ve istihbarat firmaları Chainalytic ve Crystal ile ortak bir çabayla “şüpheli mevduatları” 2 milyon doları dondurdu. Tehdit aktörünün, ek ayrıntı vermeden, fonları taşımak için köprüler ve karıştırıcılar gibi “karmaşık” yöntemler kullandığı bildirildi.

Dijital Ticaret Odası, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Binance’e karşı açtığı davaya itiraz etmek için dijital varlık firmaları, diğer dernekler, hukuk uzmanları ve yasa koyucularla ortaklık kurdu ve ondan davayı reddetmesini istedi. Mahkeme dostu bir başvuruda gruplar, dijital varlıkların yatırım sözleşmeleri oluşturmaması ve token işlemlerinin Borsa Yasası kayıt gerekliliklerini karşılamaması nedeniyle SEC’in yetkisini aştığını iddia ediyor.