Cryptohack Özeti: JPEX Davası Güncellemesi

Tayvan Soruşturma Bürosu, yerel medya raporlarına göre, Hong Kong’un JPEX borsasıyla bağlantılı iddia edilen ağırlaştırılmış dolandırıcılık ve bankacılık yasası ihlalleri nedeniyle popüler şarkıcı Nine Chen’i Taipei savcılığına gönderdi. Yetkililer, JPEX’in marka elçisi olarak hareket etmek için 320.000 ABD Doları aldığı bildirilen Chen’in şirketin Tayvan biriminde dolandırıcılık faaliyeti yürütmekle şüphelenildiğini belirledi. Henüz bir suçlama yapılmadı. Chen ilk olarak Ekim ayında tanık olarak çağrıldı, ancak daha sonra sanık oldu. JPEX aracılığıyla yaptığı yatırımların onay gelirlerini aştığını ve bunun sonucunda %15 varlık kaybına uğradığını iddia ediyor. Bu soruşturma, Hong Kong yetkililerinin 204,9 milyon ABD Doları tutarındaki bir dolandırıcılık davasında şüphelileri suçlayan JPEX operasyonlarını çökertmesini takip ediyor. Birçok Tayvanlı yatırımcı da etkilendi. Tayvan, sanal varlık hizmetlerinin kara para aklamayı önleme yasalarına uymasını zorunlu kılıyor; ancak JPEX, Temmuz 2021’de kuralların yürürlüğe girmesinden bu yana Finansal Denetleme Komisyonu’na AML uyumluluğu için kayıt yaptırmadı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto dostu bankanın kara para aklama karşıtı prosedürleri hakkında yanlış kamu açıklamaları yaptığını ve FTX ile transferleri yanlış yönettiğini iddia ederek Silvergate Capital Corporation’a dava açtı. Davada ayrıca CEO Alan Lane, eski COO Kathleen Fraher ve eski CFO Antonio Martino da yer alıyor.

SEC, Silvergate’in Banka Gizliliği Yasası ve AML uyumluluk programlarının yetersiz olduğunu, 1 trilyon ABD doları değerinde bankacılık işlemlerini kolaylaştıran Silvergate Borsa Ağı’nı düzgün bir şekilde izleyemediğini söyledi. Bankanın, FTX ve ilgili kuruluşlar tarafından yapılan yaklaşık 9 milyar dolarlık şüpheli transferi tespit etmediği iddia edildi.

Silvergate, Lane ve Fraher, iddiaları kabul etmeden veya reddetmeden SEC ile anlaşmaya vardılar ve Silvergate 50 milyon dolar, Lane 1 milyon dolar ve Fraher 250.000 dolar para cezası ödedi. Hem Lane hem de Fraher ayrıca kalıcı ihtiyati tedbirler konusunda anlaştı. Martino anlaşmayı kabul etmedi. Federal Rezerv Kurulu ve Kaliforniya Finansal Koruma ve Yenilik Departmanı da Silvergate ile suçlamaları çözdü.

SEC’in Uygulama Direktörü Gurbir Grewal, Silvergate’i en büyük müşterilerinden biri olan FTX’in çöküşünün ardından uyum programlarındaki eksiklikler konusunda yatırımcıları yanılttığı için eleştirdi. Silvergate’in düşüşü, FTX’in iflasının mevduatlarda bir koşuya yol açmasıyla 2022’nin sonlarında başladı. Silvergate daha sonra düzenleyici bir dosyada “yeterince iyi sermayelendirilmemiş” olabileceğini açıkladı ve bu da hisselerinin düşmesine ve önde gelen şirketler Coinbase, Circle, Paxos ve Gemini’nin bankayla bağlarını koparmasına neden oldu.

Merkezi olmayan yapay zeka projesi Bittensor’un geliştiricileri, kullanıcı cüzdanlarını içeren şüpheli bir güvenlik açığının ardından blok zinciri ağını geçici olarak askıya aldı. Olağandışı etkinlik raporları, çekirdek geliştiriciler tarafından kasıtlı bir ağ durdurulmasına yol açtı.

Zincir üstü kripto analisti ZachXBT, olası hırsızlıkların sızdırılan özel anahtarlarla bağlantılı olabileceğini söyledi. Ağın durdurulmasının, özel anahtar sızıntısından kaynaklanabilecek ek hırsızlıklar nedeniyle olduğunu söyledi. Bir Bittensor topluluk Discord yöneticisi, ekip birkaç Bittensor cüzdanına yapılan saldırıyı araştırırken daha fazla yetkisiz erişimi önlemek için tüm işlemlerin duraklatıldığını duyurdu.

ZachXBT, 8 milyon ABD doları değerinde TAO’nun, yaklaşık 32.000 Bittensor token’ının çalındığını ve bunun muhtemelen ağın askıya alınmasına yol açtığını bildirdi. TAO Vakfı, olası hırsızlık hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Kripto endüstrisi, bu yılın ikinci çeyreğinde 72 olayda hack ve dolandırıcılıklara 572,7 milyon ABD doları kaybetti, dedi web3 güvenlik platformu Immunefi. Bu, bir önceki çeyreğe göre %70,3’lük ve geçen yılın aynı dönemine göre %112’lik bir artış anlamına geliyor. Yıl başından bu yana, hacker’lar 900 milyon dolardan fazla çaldı.

Merkezi olmayan finans, Q1’deki tüm istismarları oluşturdu, ancak Q2’de merkezi finans, kayıpların %70’inden sorumlu olan birincil hedef haline geldi. İki büyük istismar – DMM Bitcoin’den 305 milyon dolar ve BtcTurk’ten 55 milyon dolar – toplam kayıpların %62,8’ini oluşturdu.

Mayıs ayında 2. çeyrekte en yüksek aylık kayıplar 358,5 milyon dolarla görüldü. Çalınan fonların 28,7 milyon doları Bloom, ALEX Lab, Gala Games ve YOLO Games olmak üzere dört istismardan kurtarıldı. Ethereum ve BNB Chain en çok hedef alınan ağlardı; Ethereum toplam kayıpların %46,6’sını oluşturan 34 olayla karşı karşıya kalırken, BNB Chain 18 olayla toplam kayıpların %24,7’sini oluşturdu.