Cryptohack Özeti: Huione Garantisi – BankInfoSecurity

Blockchain analitik firması Elliptic, Kamboçya merkezli pazar yeri Huione Guarantee’nin kara para aklama ve diğer yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti. 2021’deki kuruluşundan bu yana, Huione ve tüccarlarına bağlı kripto cüzdanlar en az 11 milyar dolar aldı ve ödemelerin çoğu muhtemelen yasadışı faaliyetlerle bağlantılı.

Huione Guarantee, Huione Pay ödeme uygulamasını işleten ve Güneydoğu Asya’daki sigorta, havayolları ve gayrimenkul gibi sektörlerle bağlantılı olan daha büyük Huione Group’un bir parçasıdır. Elliptic, Huione yöneticilerinin Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bağlantıları olduğunu iddia ediyor.

Elliptic, Huione’nin kara para aklama hizmetleri sunan tüccarlar, cinsel sömürü planları ve kötü amaçlı yazılım dağıtımı gibi suç faaliyetlerini bilerek görmezden geldiğini savunuyor.

Analitik firmasının hazırladığı raporda, Myanmar, Laos ve Kamboçya’daki dolandırıcılık tesislerinde sömürülen işçileri kontrol etmek için kullanılan elektrik şoku tasmalarının reklamları ve dolandırıcılıklardan elde edilen gelirin aklanmasıyla ilgili konuşmaların ekran görüntüleri yer alıyor.

Elliptic, daha fazla kara para aklamanın önüne geçmek için Huione şirketlerinin kontrolündeki yüzlerce kripto para adresini tespit edip etiketledi.

FTX kurucu ortağı Gary Wang ve eski Mühendislik Direktörü Nishad Singh, itibarsız eski CEO Sam Bankman-Fried’e karşı tanıklık ettikten sonra bu yılın ilerleyen zamanlarında ABD federal mahkemesinde ceza almaya hazırlanıyor. Singh’in cezası 30 Ekim’de, Wang ise 20 Kasım’da açıklanacak. İkisi de kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Her iki sanığın da uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalma ihtimali bulunuyor ancak savcılarla yaptıkları iş birliği nedeniyle cezalarının indirilmesi bekleniyor.

Bankman-Fried’in davası sırasında Singh, kripto harikasıyla paylaştığı gösterişli Bahamalar çatı katı hakkında tanıklık etti. Alameda’nın geri ödenemeyen 13 milyar dolarlık ödünç fonunu öğrendiği Eylül 2022 tarihli bir konuşmayı anlattı. Singh ihanete uğramış hissettiğini ancak FTX’te kaldığını söyledi. Wang, Bankman-Fried’in yönetimi altındaki Alameda Research’ün negatif hesap bakiyesi olsa bile para çekmesine izin verildiğini tanıklık etti.

Bankman-Fried, 11 milyar dolara kadar zararını geri ödemesini gerektiren yaklaşık 25 yıllık bir ceza çekiyor. Bir jüri, Kasım ayında onu tel dolandırıcılığı, tel dolandırıcılığı yapma komplosu ve menkul kıymetler ve emtia dolandırıcılığı yapma komplosu dahil olmak üzere yedi suçtan suçlu buldu (bkz: Hükümlü: ‘Kripto Kralı’ Bankman-Fried Artık Dolandırıcılığın Kralı).

Paxful Inc.’in kurucu ortağı Artur Schaback, şirketin eşler arası kripto ticaret platformunda etkili bir kara para aklama karşıtı program kurmada başarısız olduğu gerekçesiyle ABD federal mahkemesi suçlamalarını kabul etti. Eski teknoloji sorumlusu olarak Schaback, Paxful’u Temmuz 2015’ten Haziran 2019’a kadar yeterli müşterinizi tanıyın” prosedürleri olmadan işletti.

Paxful, kullanıcıların kripto para birimlerini itibari para ve hediye kartlarıyla takas etmelerine olanak sağladı. Schaback, üçüncü taraflara bilerek yanlış AML politikaları sağladı ve şüpheli faaliyetleri bildirmedi, bu da platformun kara para aklama, yaptırım ihlalleri, dolandırıcılık ve romantik dolandırıcılık için kullanılmasına yol açtı.

Schaback en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya ve 4 Kasım’da cezası açıklanacak. 36 yaşındaki Estonya uyruklu kişi, Paxful Inc.’in yönetim kurulundan istifa edecek. Schaback, Şubat 2022’ye kadar Paxful’un baş operasyon görevlisi olarak görev yaptı. Platform, Schaback ile CEO Ray Youssef arasında şirket kontrolü konusunda yaşanan hukuki anlaşmazlık nedeniyle geçen yıl Nisan ayında geçici olarak kapandı.

Kapatılan kripto para borsası Mt. Gox, rehabilitasyon planı doğrultusunda, belirlenen kripto para borsaları aracılığıyla bazı alacaklılara olan bitcoin ve bitcoin cash cinsinden borçlarını ödemeye başladı.

MtGoxBalanceBot’un X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, Mt. Gox Trustee’nin bilinen tüm adreslerindeki toplam Bitcoin bakiyesinin 94.457 BTC olduğu, bu adreslerden şu ana kadar 47.288 BTC’nin taşındığı belirtiliyor.

Geri kalan ödemeler, ilgili tarafların hesap geçerliliğini teyit etme ve alacaklıların, belirlenen kripto para borsaları tarafından Acente Makbuz Sözleşmesi’ne abone olma niyetini kabul etme dahil olmak üzere koşulları yerine getirmesinin ardından yapılacaktır.

2010 yılında Jed McCaleb tarafından kurulan Mt. Gox, en büyük BTC borsalarından biriydi. Zirve döneminde küresel BTC işlemlerinin %70’ini yönetiyordu. McCaleb, borsayı 2011 yılında Mark Karpelès’e sattı. 2014’ün başlarında borsa, teknik sorunlar nedeniyle tüm BTC çekimlerini askıya aldı ve daha sonra bir güvenlik ihlali nedeniyle yaklaşık 850.000 BTC’lik bir kaybı açıkladı. Mt. Gox, Şubat 2014’te yükümlülükleri varlıklarını çok aştığı için iflas başvurusunda bulundu. Dava 2018’de sivil rehabilitasyona geçti ve Karpelès, 2019’da mali kayıtları tahrif etmekten suçlu bulundu.

Kullanıcılar Reddit gönderilerinde kendilerine geri ödeme yapıldığını bildirdi. Platformdaki bir gönderi, Mt. Gox alacaklılarının aldığı bir e-postanın ayrıntılarını veriyor: “5 Temmuz 2024’te, Rehabilitasyon Mütevelli Heyeti, size Temel Geri Ödeme ve Erken Toplu Ödeme veya Ara Ödeme olarak geri ödenecek BTC/BCH tutarının bir blok zinciri transferini gerçekleştirdi.” E-posta, rehabilitasyon borçlusu olarak MtGox Co. Ltd. ve rehabilitasyon mütevelli heyeti olarak avukat Nobuaki Kobayashi tarafından imzalandı.