Cryptohack Özeti: FTX Muhbirlere Ödün Verdi

Dışarıdan gelen araştırmacı Robert Cleary’nin raporuna göre, kripto para borsası FTX, çökmeden önce ismi açıklanmayan altı ihbarcıya 25 milyon dolardan fazla para ödedi. FTX.US yöneticilerinden biri olan ihbarcı, FTX Grubunun düzenleyicileri ve yatırımcıları yanılttığını ve uygun kurumsal yapıya sahip olmadığını söyledi. O zamanki CEO Sam Bankman-Fried ve diğer yöneticilere endişelerini dile getirdikten sonra, bu ihbarcıya ifadelerini geri çekmesi tavsiye edildi. Eylül 2022’de istifa ettiler ve 16 milyon doların üzerinde bir tazminat aldılar.

ABD İflas Mahkemesi Hakimi John Dorsey, Ocak ayında temyiz mahkemesinin FTX’in bağımsız bir denetçi tarafından soruşturulması gerektiğine karar vermesinin ardından bu göreve Cleary’yi atadı.

FTX’i piyasa manipülasyonu ve içeriden bilgi ticareti yapmakla suçlayan bir başka ihbarcı, FTX.US’ta iki aydan az bir süre geçirdikten sonra 200.000 $ maaş aldıktan sonra 1,8 milyon $’a razı oldu. Piyasayı manipüle ettiğini iddia eden üçüncü bir ihbarcı ise 200.000 dolarlık bir tazminat aldı. Denetçinin raporu, FTX Grubunun iflas anında tam bir çalışan listesine sahip olmadığını ve birçok istifanın gayri resmi olarak gerçekleştiğini gösteriyor.

FTX Kasım 2022’de çöktü ve bir yıl sonra Sam Bankman-Fried, FTX’in paydaşlarını dolandırmaktan suçlu bulundu ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şu anda Pensilvanya’da orta güvenlikli bir federal hapishane olan FCI Lewisburg’da bulunuyor.

Federal bir yargıç, eski FTX yöneticisi Ryan Salame’i kripto para borsasının çöküşündeki rolü nedeniyle yedi yıldan fazla hapis cezasına çarptırdı. FTX Digital Markets’ın eş CEO’su olarak görev yapan 30 yaşındaki Salame, geçen yıl ABD’deki kampanyalara yasa dışı katkılarda bulunmak ve lisanssız para transferi yapan bir işletme işletmek suçunu kabul etmişti. Yargıç Lewis A. Kaplan, savcıların tavsiye ettiği beş ila yedi yılı aşan bir sürede yedi buçuk yıl hapis cezası verdi.

Salame, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried aleyhinde ifade vermedi ancak savcılara yardımcı olacak belgeleri sağlayarak işbirliği yaptı. Bankman-Fried tarafından ABD’nin kripto para birimi politikasını etkilemek amacıyla her iki siyasi partiyi hedef alan yasa dışı kampanya katkıları için bir kanaldı. Kaplan, Salame’yi FTX’ten 5 milyon dolarlık kripto para çekmesinin başarısız olması nedeniyle eleştirdi ve kendi çıkarlarını müşterilerin çıkarlarına göre önceliklendirdiğini söyledi.

Diğer üç üst düzey FTX yöneticisi – Caroline Ellison, Gary Wang ve Nishad Singh – savcılarla işbirliği yapıp Bankman-Fried aleyhinde ifade verdikten sonra cezayı bekliyor.

Kansaslı Shan Hanes, ABD mahkemesinde Heartland Tri-State Bank’tan milyonlarca doları zimmete geçirme suçunu kabul ederek bankanın çökmesine ve yatırımcılar için tam bir kayba yol açtı. Bankanın CEO’su olarak 52 yaşındaki Hanes, Mayıs’tan Temmuz 2023’e kadar kripto para hesaplarına toplam 47,1 milyon dolar tutarında 10 banka havalesi gerçekleştirdi. 30 yıla kadar hapisle karşı karşıya olan Hanes’in cezası 8 Ağustos’ta belirlenecek.

30 yaşındaki Hint uyruklu Chirag Tomar, ABD mahkemesinde sahte Coinbase Pro web sitesi aracılığıyla 37 milyon doların üzerinde hırsızlık yaptığı için dolandırıcılık komplosu kurma suçlamasını kabul etti. Tomar, 20 Aralık’ta Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havaalanında tutuklandı. Kendisi ve suç ortakları, siteyi Haziran 2021’de Coinbase Pro’yu taklit etmek için oluşturdular ve kullanıcıları oturum açma kimlik bilgileri ve iki faktörlü kimlik doğrulama kodları sağlamaları için kandırdılar. Kurbanların kripto para cüzdanlarını kontrol etmek ve kontrol ettikleri cüzdanlara para aktarmak için kimlik avı taktikleri ve uzaktan erişim yazılımı kullandılar. Tomar, lüks bir yaşam tarzını finanse etmek için çalınan kripto para birimini nakde dönüştürdü. 20 yıla kadar hapis ve 250.000 dolar para cezasıyla karşı karşıya bulunuyor. Onun ceza tarihi bekleniyor.

Bloomberg’in haberine göre, Londra’daki Southwark Kraliyet Mahkemesi, 42 yaşındaki Jian Wen’i, milyar dolarlık bir yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı 10,4 milyon dolar değerindeki kripto para aklama suçundan altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdı. Wen, hem Birleşik Krallık hem de Çin vatandaşlığına sahiptir. Yetkililerin 4,22 milyar dolar değerindeki Bitcoin’e el koyduğu daha büyük bir planın parçası olarak Bitcoin’i akladı. “Beyin” olarak tanımladığı Çinli bir kadın adına hareket ettiğini iddia eden Wen, fonların gerçek kökenlerinden habersiz olduğunu söyledi.

Eski Kaliforniya avukatı David Kagel, ABD mahkemesinde sahte bir kripto planıyla ilgili suçlamaları kabul etti. 2023 yılında barodan ihraç edilen 85 yaşındaki Kagel, yatırımcıları 9,5 milyon dolardan fazla dolandırmak için bir komplo ortağıyla birlikte düzenlediği kripto para saadet zinciri planına güvenilirlik kazandırmak için yasal itibarını kullandı.

Kagel ve ortağı, kurbanları büyük kar vaadiyle yanılttı ve sahte komplocunun herhangi bir zararı karşılamak için 11 milyon dolar değerinde Bitcoin tuttuğunu iddia etti. Kagel, yatırımcıların fonlarını kişisel kazanç için kullandığını itiraf etti ve emtia dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma suçunu kabul etti. Beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kagel’in Nisan 2023’te barodan çıkarılması, kariyeri boyunca Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yanlış beyanlarda bulunmak ve müşteri fonlarını yanlış yönetmek de dahil olmak üzere çok sayıda disiplin cezasının sonucuydu.