Cryptohack Özeti: 20,5 Milyon Dolarlık Indodax Hırsızlığı

Bilgisayar korsanları Endonezyalı kripto para borsası Indodax’ı kullanarak yaklaşık 20,5 milyon dolar çaldılar ve bildirildiğine göre Indodax’ın sıcak cüzdanlarını hedef aldılar. Blockchain güvenlik firması PeckShield, şirketten 15,7 milyon dolarlık büyük kripto para çıkışı tespit ettiğini söyledi. Indodax olası güvenlik sorunlarını kabul etti ve platformunu bakım için geçici olarak askıya aldı ancak hem kripto hem de rupiah cinsinden müşteri fonlarının güvende kaldığını söyledi.

Kimlik avı araç takımı Angel Drainer’ın, 300’den fazla kötü amaçlı merkezi olmayan uygulama dağıtan daha gelişmiş bir sürüm olan AngelX olarak yeniden ortaya çıktığı bildirildi, dedi blockchain güvenlik şirketi Blockaid. AngelX, The Open Network ve Tron gibi daha yeni, daha az güvenli blockchain’lerdeki kullanıcıları hedefliyor. 31 Ağustos’taki lansmanından bu yana, güvenlik uygulayıcıları sistemin yüksek kaçınma oranına rağmen 150’den fazla dolandırıcılık tespit etti. Angel Drainer dolandırıcılıkları geçmişte yaklaşık 25 milyon dolarlık kripto varlığın çalınmasına neden oldu.

Rusya Merkez Bankası, Batı yaptırımlarını aşmak için kripto tabanlı finansal altyapı geliştiriyor, Chainalysis politika ve düzenleme raporunda söyledi. Başkan Vladimir Putin tarafından 8 Ağustos’ta imzalanan yasalar kripto madenciliğini yasallaştırıyor ve uluslararası ticarette kripto para kullanımına izin veriyor. Denemeler bu ay başlıyor. CBR sınır ötesi kripto işlemlerini denetleyecek ve 2025’te piyasaya sürülmesi planlanan dijital rubleyi test edecek. Rusya, Bitzlato, Garantex ve Exved gibi platformlar aracılığıyla işlemleri işlemek ve yaptırımlardan kaçınmayı kolaylaştırmak için yerel borsaları kullanarak ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Kripto yatırım platformu GS Partners, beklenen karları ve zarar risklerini yanlış beyan ederek dolandırdığı iddia edilen tüm fonları yatırımcılara iade etmek için Teksas, Alabama, Arizona, Arkansas ve Georgia’daki düzenleyicilerle anlaştı, dedi Teksas Eyalet Menkul Kıymetler Kurulu. Josip Heit liderliğindeki şirket herhangi bir para cezasıyla karşı karşıya kalmayacak ve kayıt dışı menkul kıymetler sunmayı bırakacak. Şirketin avukatları, diğer eyaletlerin de aynı şartlarda anlaşmaya katılmaya uygun olduğunu söyledi.

Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison, Aralık 2022’de kardeş şirket FTX’in çöküşüyle ​​ilgili suçlamaları kabul ettikten sonra 24 Eylül’de ceza alacak. Kendisine yöneltilen suçlamalar arasında, savcılarla iş birliği yapması durumunda ceza indirimi ile sonuçlanabilecek olsa da, dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu da yer alıyor ve bu suçlamalar azami 110 yıl hapis cezası gerektirebilir. Diğer FTX yöneticileri Gary Wang ve Nishad Singh de cezalarını bekliyor. Ellison’ın eski ortağı Sam Bankman-Fried, şu anda Brooklyn Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde 25 yıl hapis cezası çekiyor.

İngiltere Finansal Yürütme Kurumu, 45 yaşındaki Olumide Osunkoya’yı kayıt olmadan birden fazla kripto ATM’sini yasadışı bir şekilde işletmekle suçladı. Bu ATM’ler, gerekli onay olmadan Aralık 2021’den Eylül 2023’e kadar 2,6 milyon pound işledi. Bu, FCA’nın Kara Para Aklama, Terör Finansmanı ve Fon Transferi Yönetmelikleri 2017 kapsamında kayıt dışı kripto faaliyeti için ilk cezai kovuşturması. Osunkoya, 30 Eylül’de mahkemeye çıkacak.

Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Genel Müdür Emomotimi Agama’nın bildirdiğine göre düzenlenmemiş kripto para birimi faaliyetlerine karışan işletmelere ve bireylere karşı yaptırım uygulamaya başlayacak. Ajansın denetimi ayrıca kara para aklama ve terör finansmanı protokollerine uyumu da içerecek. Şu anda ülkede faaliyet göstermek üzere yalnızca iki borsa, Busha Digital ve Quidax Technologies lisanslıdır. Agama, genç Nijeryalılar arasında dijital varlıklara olan ilginin artması nedeniyle yatırımcıları korumak için net bir düzenlemenin gerekli olduğunu söyledi.

Hindistan’ın Finansal İstihbarat Birimi’nin ülkede faaliyetlerine devam etmek üzere iki açıklanmayan offshore kripto borsasını onaylamayı düşündüğü bildiriliyor. Kara para aklamayla mücadele uyumluluğunu uygulamaktan sorumlu olan FIU, ismi açıklanmayan ve daha önce yasaklanmış dört borsadan gelen talepleri inceliyor. Binance ve KuCoin’in FIU kaydının ardından, işlem görünürlüğü ve şüpheli etkinlik incelemelerinden geçtikten sonra en az iki borsanın daha 2025 mali yılının sonuna kadar faaliyet göstermesine izin verilebilir. Bu yılın başlarında Hindistan, AML uyumsuzluğu nedeniyle dokuz borsayı engelledi, ancak Binance ve KuCoin o zamandan beri yeniden kayıt yaptırdı ve Binance’in 2 milyon dolar ceza ödediği bildirildi.