Bir kripto para borsası olan Bitzlato Ltd.’nin (Bitzlato) kurucusu ve çoğunluk sahibi, dün gece Miami’de, yasadışı fonları taşıyan ve ileten ve ABD düzenleyici önlemlerini karşılayamayan bir para aktarım işini yürüttüğü iddiasıyla tutuklandı. kara para aklama gereksinimleri.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Shenzhen kentinde ikamet eden 40 yaşındaki Rus uyruklu Anatoly Legkodymov’un bu öğleden sonra Florida’nın Güney Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesinde yargılanması planlanıyor. Fransız makamları ve ABD Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) eş zamanlı yaptırım önlemleri alıyor.
Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, “Bugün Adalet Bakanlığı kripto suç ekosistemine önemli bir darbe vurdu” dedi. “Departman bir gecede, yüksek teknolojili bir kripto suç eksenini besleyen Çin merkezli kara para aklama motoru Bitzlato’yu bozmak ve kurucusu Rus uyruklu Anatoly Legkodymov’u tutuklamak için burada ve yurtdışında önemli ortaklarla çalıştı. Bugünün eylemleri net bir mesaj veriyor: İster Çin’den ister Avrupa’dan yasalarımızı çiğneyin veya tropik bir adada finansal sistemimizi kötüye kullanın, suçlarınızın hesabını Birleşik Devletler mahkeme salonunda vermeyi bekleyebilirsiniz.”
Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr., “İddia edildiği gibi, sanık, gerekli kara para aklamayı önleme önlemlerini uygulamada başarısız olan ve suçluların fidye yazılımı ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere yanlış davranışlarından kâr elde etmelerini sağlayan bir kripto para borsasının işletilmesine yardım etti” dedi. Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi. “Ulusal Kripto Para İcra Ekibinin Bitzlato’yu bozma ve sanığı tutuklama konusundaki muazzam çabaları, uluslararası sınırları aşsalar bile kripto para kaynaklı suçlarla mücadele etmek için hem yerli hem de yabancı ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğimizi gösteriyor.”
Mahkeme belgelerine göre Legkodymov, küresel olarak faaliyet gösteren Hong Kong’a kayıtlı bir kripto para borsası olan Bitzlato’nun üst düzey yöneticisi ve çoğunluk hissedarıdır. Bitzlato, “ne özçekimlerin ne de pasaportların [are] gereklidir.” Bitzlato’nun kullanıcıları kimlik bilgilerini göndermeye yönlendirdiği durumlarda, “straw man” tescil ettirenlere ait bilgileri sağlamalarına defalarca izin verdi.
New York’un Doğu Bölgesi için ABD Başsavcısı Breon Peace, “Kripto para ticareti yapan kurumlar yasaların üzerinde değildir ve sahipleri bizim ulaşamayacağımız yerde değildir” dedi. “İddia edildiği gibi, Bitzlato kendisini sorgusuz sualsiz bir kripto para borsası olarak suçlulara sattı ve sonuç olarak yüz milyonlarca dolar değerinde mevduat topladı. Sanık şimdi şirketinin kripto para ekosisteminde oynadığı habis rolün bedelini ödüyor.”
Bu yetersiz müşterini tanı (KYC) prosedürlerinin bir sonucu olarak, Bitzlato’nun suç faaliyetlerinde kullanılması amaçlanan suç gelirleri ve fonlar için bir sığınak haline geldiği iddia ediliyor. Bitzlato’nun kripto para işlemlerinde en büyük karşı tarafı, dünyanın en büyük ve en uzun süredir devam eden darknet pazarı olan narkotik, çalıntı finansal bilgiler, sahte kimlik belgeleri ve kara para aklama hizmetleri için anonim, yasa dışı bir çevrimiçi pazar yeri olan Hydra Market’ti (Hydra). Hydra kullanıcıları, Nisan 2022’de ABD ve Alman kolluk kuvvetleri tarafından Hydra kapatılana kadar Bitzlato ile doğrudan veya aracılar aracılığıyla 700 milyon dolardan fazla kripto para alışverişi yaptı. Bitzlato ayrıca 15 milyon dolardan fazla fidye yazılımı geliri elde etti.
FBI Başkan Yardımcısı Brian Turner, “FBI, suç faaliyetlerini klavyelerin arkasına gizlemeye çalışan ve yasa uygulamalarından kaçmak için kripto para birimi gibi araçlar kullanan aktörleri takip etmeye devam edecek” dedi. “Biz, federal ve uluslararası ortaklarımızla birlikte, bu tür suç girişimlerini bozmak ve tasfiye etmek için durmaksızın çalışacağız. Bugünkü tutuklama, FBI’ın bu faaliyetlerde bulunanlara risk ve sonuçlar yükleyeceğini hatırlatmalıdır.”
FBI New York Saha Ofisi’nden Sorumlu Müdür Yardımcısı Michael J. Driscoll, “Bugün iddia edildiği gibi, Legkodymov, Bitzlato’nun çeşitli suç faaliyetleri için kullanılan ve bunlardan kaynaklanan fonlar için güvenli bir sığınak olarak algılanmasına bilerek izin verdi,” dedi. “FBI ve ortaklarımız, herhangi bir finansal piyasada olduğu gibi, kripto para piyasalarını yasa dışı faaliyetlerden uzak tutma taahhüdümüze sadık kalıyor. Legkodymov şimdi ceza adaleti sistemimizde eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceğinden, bugünkü eylem bu taahhüdün bir örneği olmalıdır.”
Şikayette iddia edildiği gibi, Bitzlato’nun müşterileri Hydra ile yapılan işlemler için destek talep etmek için rutin olarak şirketin müşteri hizmetleri portalını kullandılar, Bitzlato bunu sık sık sağladı ve Bitzlato personeliyle yapılan sohbetlerde varsayılan kimlikler altında ticaret yaptıklarını kabul ettiler. Ayrıca Legkodymov ve Bitzlato’nun diğer yöneticileri, Bitzlato’nun hesaplarının yasa dışı faaliyetlerle dolu olduğunun ve kullanıcılarının birçoğunun başkalarının kimlikleri altında kayıtlı olduğunun farkındaydı. Örneğin, 29 Mayıs 2019’da Legkodymov, Bitzlato’nun dahili sohbet sistemini kullanarak bir iş arkadaşına Bitzlato kullanıcılarının “dolandırıcı olarak bilindiğini” yazdı ve başkalarının kimlik belgelerini hesaplarını kaydettirmek için kullandı. Legkodymov, meslektaşları tarafından defalarca Bitzlato’nun müşteri tabanının “şubeden uyuşturucu satın alan bağımlılardan oluştuğu konusunda uyarıldı. [] Hydra” ve “uyuşturucu kaçakçıları”, hatta üst düzey bir yönetici, şirketin kâr hanesine zarar vermemek için Bitzlato’nun uyuşturucu satıcılarıyla yalnızca “sözde” mücadele etmesi gerektiğini vurguluyor. Bitzlato’nun paylaşılan yönetim klasörüne kaydedilen dahili bir e-tablo, şirketin kendisi hakkındaki görüşünü özetledi: “Olumlu: KYC yok. . . . Negatifler: Kirli para. . . ”
Şikayette iddia edildiği gibi, Bitzlato ABD’den kullanıcıları kabul etmediğini iddia etse de, ABD’de yerleşik müşterilerle önemli işler yaptı ve müşteri hizmetleri temsilcileri, kullanıcılara ABD finans kurumlarından para transfer edebileceklerini defalarca tavsiye etti. Ayrıca, Bitzlato’yu 2022 ve 2023’te Miami’den bizzat yöneten Legkodymov, Temmuz 2022’de bu tür 250 milyondan fazla ziyaret de dahil olmak üzere, ABD merkezli İnternet Protokolü adreslerinden Bitzlato’nun web sitesine yapılan önemli trafiği yansıtan raporlar aldı.
Legkodymov, lisanssız para gönderme işi yürütmekle suçlanıyor. Suçlu bulunursa, en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalır.
Bugün açıklanan tutuklamayla eş zamanlı olarak, Europol ve İspanya, Portekiz ve Kıbrıs’taki ortaklarla birlikte çalışan Fransız yetkililer, Bitzlato’nun dijital altyapısını dağıttı, Bitzlato’nun kripto para birimine el koydu ve başka yaptırım eylemleri gerçekleştirdi.
Buna ek olarak, Hazine Bakanlığı’na bağlı FinCEN, Rusya Kara Para Aklamayla Mücadele Yasası’nın tadil edilmiş 9714(a) bölümü uyarınca, Bitzlato’yu Rusya’nın yasadışı finansmanıyla bağlantılı olarak “birincil kara para aklama endişesi” olarak tanımlayan bir Karar duyurdu. Emir, kapsanan herhangi bir finans kuruluşu tarafından Bitzlato’nun dahil olduğu belirli fon transferlerini yasaklayan özel bir önlem getiriyor.
Ulusal Kripto Para İcra Ekibi (NCET) Yargılama Avukatları Alexander Mindlin, Scott Meisler ve Adalet Bakanlığı Ceza Birimi’nden Matthew Blackwood ve New York Doğu Bölgesi’nden ABD Başsavcısı Yardımcısı Artie McConnell, Avukat Yardımcısı Mary Clare McMahon’un yardımıyla davayı kovuşturuyorlar. .
Adalet Bakanlığı bu davayı, her ikisi de bugün kendi makamları altında ayrı yaptırım eylemleri gerçekleştiren Fransız kolluk kuvvetleri ve Hazine Bakanlığı’nın FinCEN birimi ile yakın koordinasyon içinde soruşturmuştur. Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi ve FBI’ın Fransa’daki Hukuk Ataşesi, bakanlığın Siber Operasyonlar Uluslararası İrtibat Birimi’nin önemli desteğiyle bu davada kritik yardım sağladı. NCET ve ABD New York Doğu Bölgesi Savcılığı da Paris Savcılığının Siber Birimine ve Fransa Ulusal Jandarma Siber Uzay Komutanlığına (Siber Suç Araştırma Birimi / C3N) takdirlerini sunar. Gümrük ve Sınır Koruma, Ulaşım Güvenliği İdaresi ve New York Şehri Polis Departmanı da yardım sağladı. EUROPOL ve Hollandalı ve Belçikalı yetkililer, operasyonel uzmanlık, koordinasyon ve bilgi paylaşımı ile ilgili olarak genel soruşturmaya katkıda bulunmuştur.
NCET, kripto para birimlerinin ve dijital varlıkların artan yasa dışı kullanımıyla mücadele etmek için kuruldu. Suç Bölümü altında NCET, dijital varlıkların çeşitli suçları işlemek ve kolaylaştırmak için kullanılmasına olanak tanıyan kişi ve kuruluşlara yönelik soruşturmalar yürütür ve destekler; özellikle de sanal para birimi takasları, karıştırma ve alt üst etme hizmetleri ve altyapı sağlayıcılarına odaklanır. NCET ayrıca dijital varlık teknolojileriyle ilgili stratejik öncelikleri belirler, soruşturma ve kovuşturmaya yönelik odak alanlarını belirler ve bakanlığın kripto para birimi ve dijital varlıkları içeren suçları agresif bir şekilde araştırmak ve kovuşturmak için yerli ve yabancı devlet kurumlarının yanı sıra özel sektörle işbirliği yapma çabalarına öncülük eder. .
Suç duyurusu sadece bir iddiadır. Tüm sanıklar, bir mahkemede makul bir şüphenin ötesinde suçlu oldukları kanıtlanana kadar masum kabul edilir.