Çin, St. Kitts ve Nevis çifte vatandaşı ve Çin, Kamboçya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikamet eden 41 yaşındaki Daren Li, bugün kara para aklamaya yönelik bir komplo suçunu kabul etti. Milyonlarca dolarlık kripto para yatırım dolandırıcılığı gelirlerini aklamak.
ABD Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi tarafından hazırlanan bir rapora göre, “Daren Li ve suç ortakları, paravan şirketler ağını ve uluslararası banka hesaplarını kullanarak kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı kurbanlarından 73 milyon doların üzerinde para akladı.”
“Li bu suçu ABD dışından işlese de Adalet Bakanlığı’nın erişiminin ötesinde değildi. Bugünkü savunmamız, faillerin bulunduğu her yerde, ABD kurbanlarına karşı kripto para yatırım dolandırıcılığından sorumlu olan herkesi sorumlu tutmak için yerli ve uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışma yönündeki kararlılığımızı yansıtıyor.”
Free Ultimate Continuous Security Monitoring Guide - Download Here (PDF)
Li, 12 Nisan’da Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havaalanında tutuklandı ve ardından Kaliforniya’nın Merkez Bölgesine nakledildi.
Mahkeme belgelerine göre Li, kripto para dolandırıcılığı ve ilgili dolandırıcılık yoluyla kurbanlardan elde edilen fonları aklamak için başkalarıyla komplo kurduğunu itiraf etti.
Komployu ilerletmek için, suç ortaklarıyla şifreli mesajlaşma hizmetleri aracılığıyla iletişim kurdu.
Dolandırıcılıkla elde edilen kurban fonlarının niteliğini, yerini, kaynağını, mülkiyetini ve kontrolünü gizlemek veya gizlemek için Li, işbirlikçilerine paravan şirketler adına açılan ABD banka hesaplarını açmaları talimatını verecek ve eyaletler arası ve uluslararası fonların alınışını ve icrasını izleyecek. kurban fonlarının elektronik transferleri.
Li ve diğer işbirlikçileri, kontrol ettikleri mali hesaplardaki kurban fonlarını alacak ve ardından kurban fonlarının sanal para birimine, özellikle Tether’e (USDT) dönüştürülmesini ve ardından bu sanal para biriminin, Li ve onun tarafından kontrol edilen kripto para cüzdanlarına dağıtımını izleyeceklerdi. işbirlikçileri.
Li, mağdur fonlarının en az 73,6 milyon dolarının kendisi ve suç ortaklarıyla ilişkili banka hesaplarına doğrudan yatırıldığını itiraf etti; buna kurban gelirlerini aklayan ABD’li paravan şirketlerden yatırılan en az 59,8 milyon dolar da dahil.
Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Merkez Bölgesi Başsavcısı Martin Estrada, “Finansal suçlular ve bunlara olanak sağlayan kara para aklayıcılar, bu süreçte hayatları mahvederek anlatılmaz zararlar veriyorlar” dedi. “Yatırımcılar, yeni ve egzotik yatırımlar yoluyla hızlı zenginlik teklif eden herkese karşı dikkatli ve dikkatli olmalı. Sağlıklı bir şüphecilik dozu ileride mali yıkımı önleyebilir.”
ABD Gizli Servisi’nden (USSS) Soruşturma Direktör Yardımcısı Vekili Michael Ball, “Bu soruşturma, ulusötesi suçlarla başarılı bir şekilde mücadele etmek için yerel ve uluslararası ortaklıkların ne kadar hayati olduğunu gösteriyor” dedi.
Li’nin 3 Mart 2025’te cezalandırılması planlanıyor. Li’nin en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olması bekleniyor.
Bir federal bölge mahkemesi yargıcı, ABD Cezalandırma Yönergelerini ve diğer yasal faktörleri göz önünde bulundurarak herhangi bir cezaya karar verecektir. USSS’nin Küresel Soruşturma Operasyonları Merkezi olayı araştırıyor.
İç Güvenlik Soruşturmalarının El Camino Gerçek Mali Suçlar Görev Gücü, Gümrük ve Sınır Korumasının Ulusal Hedefleme Merkezi, Dominik Cumhuriyeti Ulusal Uyuşturucu Müdürlüğü Hassas Soruşturma Birimi ve Kaçak Görev Gücü, ABD Polis Teşkilatı, Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi ve Adalet Bakanlığının Uluslararası İlişkiler Ofisi destek verdi .
Ceza Dairesi Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibinden Duruşma Avukatı Stefanie Schwartz ve Kaliforniya Merkez Bölgesinden ABD Başsavcı Yardımcıları Maxwell Coll ve Nisha Chandran davayı yürütüyor.
Analyze Unlimited Phishing & Malware with ANY.RUN For Free - 14 Days Free Trial.