Çin vatandaşı, tarihin en önemli kripto para birimi dolandırıcılığı soruşturmalarından birinin ardından 11 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.
47 yaşındaki Zhimin Qian, 2002 tarihli Suç Gelirleri Yasası uyarınca suç niteliğindeki malları bulundurmak ve devretmekten 11 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Dava, Metropolitan Polis Ekonomik Suç ekibi tarafından yürütülen ve dünyanın en büyük onaylanmış kripto para birimi ele geçirilmesiyle sonuçlanan yedi yıllık soruşturmanın doruk noktasına işaret ediyor.
Qian, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin’de 128.000’den fazla kişinin mağdur edildiği büyük bir dolandırıcılık operasyonu düzenledi.
Yasadışı yollarla elde ettiği parayı nakde, mücevhere ve Bitcoin’e dönüştürdükten sonra sahte kimlik kullanarak Birleşik Krallık’a kaçtı.
Planın karmaşıklığı, Qian’ın suç gelirlerinin kaynağını birden fazla dönüşüm katmanı yoluyla gizlemesine olanak tanıdı ve bu da tespitin kolluk kuvvetleri için çok daha zor olmasını sağladı.
Londra’daki şüpheli mali faaliyetlerle ilgili 2018’de alınan istihbaratın ardından Metropolitan Police güvenlik analistleri, vakayla bağlantılı kripto para birimi işlemlerinde olağandışı modeller tespit etti.
Müfettişler blockchain ağlarındaki dijital ayak izlerini titizlikle takip etti ve sonuçta Qian’ın elindeki 61.000’den fazla Bitcoin’i kurtardı.
Ele geçirilen kripto para biriminin şu anda yaklaşık 5 milyar £ değerinde olduğu tahmin ediliyor ve bu, dünya çapında onaylanmış en büyük kripto ele geçirme vakasını temsil ediyor.
Matlock, Derbyshire’dan 47 yaşındaki suç ortağı Seng Hok Ling, suça konu olan mülkü devretmekten dört yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Her iki sanık da Metropolitan Polisi ve Kraliyet Savcılık Servisi tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma sırasında toplanan çok kuvvetli delilleri kabul ederek suçunu kabul etti.
Dijital İz Analizi ve Varlık Kurtarma
Soruşturma, uzman ekipler tarafından kullanılan gelişmiş kripto para birimi adli tıp tekniklerini ortaya çıkardı. Her blockchain işlemi değişmez bir kayıt oluşturarak araştırmacıların dijital varlıkların birden fazla cüzdan ve borsadaki hareketini sistematik olarak izlemesine olanak tanır.
Metropolitan Polisi, kapsamlı bir kanıt portföyü oluşturmak için Kraliyet Savcılık Servisi, Ulusal Suç Teşkilatı ve Çin kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde çalıştı.
Yetkililer, mülk aramaları sırasında ek varlıkların bulunduğu çok sayıda kiralık kasanın yanı sıra toplam 23.000 £ tutarında önemli miktarda nakit rezervi keşfetti.
Bu fiziksel keşifler dijital kanıtları tamamlayarak geleneksel kara para aklama yöntemleri ile kripto para birimi dönüştürme stratejileri arasında açık bir bağlantı kurdu.
Kraliyet Savcılık Servisi, Qian’ın abartılı yaşam tarzını finanse etmek için kullanılan kripto para biriminde kalan 4,8 milyar £’a ve ilgili varlıklara kalıcı olarak el koymak için sivil kurtarma işlemlerini sürdürmeye devam ediyor.
Daha Fazla Anında Güncelleme Almak için Bizi Google Haberler, LinkedIn ve X’te Takip Edin, CSN’yi Google’da Tercih Edilen Kaynak olarak ayarlayın.
