41 yaşındaki Çin ve St. Kitts ve Nevis çifte vatandaşı Daren Li, kripto yatırımları kapsamında milyonlarca kara para aklamak için komplo kurma suçunu kabul etti.
Çin, Kamboçya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikamet eden Li, kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı kurbanlarından 73 milyon doların üzerinde para aklayan bir plana dahil oldu.
ABD Adalet Bakanlığı, Li’nin 12 Nisan’da Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havaalanında tutuklandığını ve ardından Kaliforniya’nın Merkez Bölgesine nakledildiğini duyurdu.
Suçluluğunu kabul etmesi, kripto para birimlerini içeren uluslararası mali suçlarla mücadele etmek için devam eden çabalarda önemli bir adıma işaret ediyor.
Mahkeme belgelerine göre Li, kripto para dolandırıcılığı ve ilgili dolandırıcılık yoluyla elde edilen fonları aklamak için başkalarıyla komplo kurduğunu itiraf etti.
Operasyon, Li’nin paravan şirketler ve uluslararası banka hesaplarından oluşan karmaşık bir ağı içeriyordu; Li, işbirlikçilerine bu paravan kuruluşlar adına ABD banka hesapları açmaları talimatını verdi.
Free Ultimate Continuous Security Monitoring Guide - Download Here (PDF)
Planın işleyiş şekli, kurban fonlarının eyaletler arası ve uluslararası banka havalelerinin izlenmesini, bu fonların Tether’e (USDT) dönüştürülmesini ve sanal para biriminin Li ve suç ortakları tarafından kontrol edilen kripto para cüzdanlarına dağıtılmasını içeriyordu.
Kurban fonlarının en az 73,6 milyon doları doğrudan operasyonla ilgili banka hesaplarına yatırıldı; buna 59,8 milyon doları ABD paravan şirketlerinden geliyor.
Başsavcı Yardımcısı Başsavcı Nicole M. Argentieri, Adalet Bakanlığı’nın, konumlarına bakılmaksızın ABD kurbanlarına karşı kripto para birimi yatırım dolandırıcılığından sorumlu olanları sorumlu tutma konusundaki kararlılığını vurguladı.
Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcısı Martin Estrada, yatırımcıları gayretli olmaları ve yeni, egzotik yatırımlar yoluyla hızlı zenginlik vaat eden tekliflere karşı şüpheci olmaları konusunda uyardı.
ABD Gizli Servisi’nin Küresel Soruşturma Operasyonları Merkezi tarafından araştırılan dava, sınıraşan mali suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini vurguluyor. Li’nin maksimum 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu ve cezanın 3 Mart 2025’te verilmesi planlanıyor.
Bu dava, kripto para birimi yatırımlarıyla ilgili risklerin ve suçluların masum kurbanları istismar etmek için kullandıkları karmaşık yöntemlerin açık bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Kripto para birimleri popülerlik kazanmaya devam ederken, dünya çapındaki kolluk kuvvetleri ilgili mali suçları çökertmek ve yatırımcıları korumak için çabalarını yoğunlaştırıyor.
Analyze Unlimited Phishing & Malware with ANY.RUN For Free - 14 Days Free Trial.