Dolandırılan yatırımcılar için büyük bir zafer olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), iflas etmiş olan FTX şirketler grubuna ve önemli oyuncularına karşı 12,7 milyar dolarlık muazzam bir tazminat elde etti.
Eski FTX CEO’su Samuel Bankman-Fried ve yakın çevresi tarafından organize edilen büyük dolandırıcılığa karşı verilen bu karar, CFTC tarihindeki en büyük kurtarmalardan biri olarak kayıtlara geçti.
FTX Mağdurlarına Tazminat
New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi, FTX Trading Ltd. ve Alameda Research LLC’nin 8,7 milyar dolar tazminat ve 4 milyar dolar geri ödeme ödemesini gerektiren bir rıza emri verdi. Bu rekor kıran parasal tazminat, FTX’teki dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda zarar gören mağdurları daha fazla tazmin etmek için kullanılacak.
CFTC Başkanı Rostin Behnam, “FTX, kripto piyasalarına erişmek için güvenli ve emniyetli bir yer olduğu yanılsamasını yaratmak için asırlardır kullanılan taktikleri kullandı” dedi. “Ancak, suistimali tespit etmek ve nihayetinde çöküşü önlemek için var olan yönetişim, müşteri korumaları ve gözetim gibi temel düzenleyici araçlar basitçe orada değildi” diye belirtti.
Rıza emri ayrıca FTX’in Emtia Borsası Yasası’nı (CEA) ve CFTC düzenlemelerini ihlal ettiğini tespit ediyor ve daha fazla ihlale karşı ihtiyati tedbirler ve ticaret ve kayıt yasakları getiriyor. Mahkeme, FTX’in müşterilerini yanılttığını, varlıklarının “gözetim altında” tutulduğunu ve şirketin kendi fonlarından ayrıldığını iddia ettiğini, ancak gerçekte müşteri fonlarının karıştırıldığını ve kötüye kullanıldığını belirtti. Uygulama Dairesi Müdürü Ian McGinley şu ifadeleri kullandı:
“Bu milyarlarca dolarlık mağdur kurtarma, CFTC tarihindeki en büyük kurtarma olmakla kalmıyor, aynı zamanda bunu olağanüstü bir hızla başardık. FTX’in büyük dolandırıcılığı 21 ay önce çöktü ve o sırada CFTC soruşturma yaptı, şikayette bulundu ve çöküş sırasında birçok kişinin imkansız olduğunu düşündüğü bir şeyi başardı: mağdurların yaşadıkları kayıpları telafi edecek bir çözüm. Chicago merkezli ekibimizi FTX’in mağdurları adına yorulmak bilmez çabaları için takdir ediyorum.”
CFTC, davalılara karşı ek tazminat, zararların geri alınması, hukuki para cezaları, kalıcı ticaret ve kayıt yasakları talep ediyor.
Yetkililerle İşbirliği
CFTC, ABD Adalet Bakanlığı, New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı, Federal Soruşturma Bürosu ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dahil olmak üzere çeşitli devlet kurumlarının yardımlarından dolayı takdirlerini ifade etti. CFTC ayrıca Adalet Bakanlığı Vergi Dairesi’nin iş birliğini de kabul etti.
Behnam, “FTX ile alınan bu karar, uzun zamandır Başkan olarak yaptığım uygulama taahhütleriyle tutarlıdır,” dedi. “Ancak, yıllardır söylediğim gibi, bu buzdağının sadece görünen kısmı. Düzenleyici boşlukları dolduracak dijital varlık mevzuatının yokluğunda, kuruluşlar sağlam düzenlemenin bu temel araçları olmadan gölgelerde faaliyet göstermeye devam edecek, aldatıcı uygulamalarını keskinleştirecek ve müşterileri kandırmaya devam edecekler,” diye ekledi.
CFTC’nin Carlin Metzger, Nina Ruvinsky, Yusuf Capar gibi isimlerden oluşan uygulama ekibi, FTX çöküşünün kurbanları için bu tarihi zaferi güvence altına alma yolundaki yorulmak bilmez çabalarından dolayı takdir edildi.