Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suç, Sahtekarlık Risk Yönetimi, Standartlar, Düzenlemeler ve Uyumluluk
Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu, dolandırıcıların 2024’te 2 milyar dolar olarak tırmandıklarını söylüyor
Jayant Chakravarti (@Jayjay_tech) •
9 Nisan 2025
Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu, dijital dolandırıcıları çok başlı Hydras ile karşılaştırdı, çünkü çevrimiçi yatırım ve romantizm dolandırıcılığı ile vatandaşları kandırmayı amaçlayan yanlış bilgilerle kurulmuş 95 şirketi kapatmaya federal bir mahkeme emri aldı.
Ayrıca bakınız: APJ’de Siber Güvenliğin Geleceği
Komisyon Pazartesi günü yaptığı açıklamada, mahkeme kararının siber suçluların meşru görünümlü aldatmaca web siteleri kurmayı ve bunları sahte döviz, dijital varlıklar veya emtialar ticaret planlarıyla bağlamayı zor bulacağını sağlayacağını söyledi.
ASIC Başkan Yardımcısı Sarah Court, “ASIC, bu şirketlerin çoğunun gerçek hizmetler sunmayı iddia ederek bir güvenilirlik kaplama sağlamak amacıyla kurulduğuna inanıyor.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Bu eylem bu şirketleri kapattı ve tüketicileri potansiyel olarak hileli faaliyetlerle ilişkili olanlar da dahil olmak üzere uygun bir yönetim veya kontrolü olmayan kuruluşlardan koruyor.”
Yayından kaldırma, ASIC’in, dolandırıcılar tarafından yatırımcıların kandırması için kurulan web sitelerini ve uygulamalarını belirlemek ve bozmak için Rekabet ve Tüketici Komisyonu’nun Ulusal Scam karşıtı merkezi ile koordineli olarak devam eden scam karşıtı operasyonu ile uyumludur.
ASIC, kampanyanın ilk 12 ayında hükümetin, yatırım planları satan ve sahte ticaret platformlarının meşru görünmesini sağlamak için sosyal medyada sahte haber makaleleri ve derin peynir videoları kullanan 7.300’den fazla kimlik avı ve yatırım dolandırıcı web sitesini başarıyla düşürdüğünü söyledi.
Mahkeme, “Her gün ortalama 20 yatırım aldatmaca web sitesi kaldırıldı.” Dedi. Ancak dolandırıcıların tüketicileri cezbetmek için yeni yollara uyum sağlamaya ve bulmaya devam edeceği konusunda uyardı. “Yenilikçi teknoloji gelişmeleri yaşadığımızı ve çalışma şeklimizi geliştirebilir, ancak dolandırıcıların sömürmesi için yeni fırsatlar sunuyorlar.” Dedi.
Hükümet, Mart ayında ASIC liderliğindeki scam karşıtı kampanyanın 2023’te 601.803’ten 2024’te 494.732’ye aldatmaca raporlarının sayısını 2024’te 2 milyar dolara düşürdüğünü söyledi.
Dolandırıcılar hidras gibidir
Bu başarılara rağmen, mahkeme dolandırıcıları her kesildiğinde yenilemenin yollarını bulan çok başlı hidralarla karşılaştırdı. “Bu dolandırıcılık Hydras gibi: Birini kapatıyorsunuz ve iki tane daha yerini alıyorsunuz. Bu yüzden tüketicilere dolandırıcılık ve kimlik sahtekarlığı tehdidinin yüksek kaldığını uyarıyoruz. Tüketicilere uyanık olmalarını hatırlatıyoruz.” Dedi.
ASIC, şimdiye kadar 7.227 sahte yatırım platformu dolandırıcılığı, 1.564 kimlik avı dolandırıcılığı köprüsü ve 1.257 kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı dahil olmak üzere 10.000’den fazla aldatmaca web sitesini düşürdü ve komisyon, şüpheli web sitelerini incelemek için üçüncü taraf bir satıcı kiraladı. Ancak Avustralyalılar hala çevrimiçi sahtekarlığa para kaybediyorlar.
Avustralya Rekabet Komisyonu Başkanı Catriona Lowe, “Yüksek bireysel kayıplar ve dolandırıcılıkların duygusal etkisi konusunda endişelenmeye devam ediyoruz.” Dedi. “Dolandırıcılar genellikle sosyal medyada temas kurar ve kurbanlarını uzun süre damatlar. Avustralyalıları asla çevrimiçi olarak tanıştıkları insanlara yatırım tavsiyesi almamalarını veya para vermemelerini isteriz.”
ASIC, aldatmaca web sitelerini belirlemenin ve bozmanın yanı sıra, müşterilerini dolandırıcılıktan yeterince korumak için yeterli olmayan bankalara ve finansal kurumlara karşı uygulama eylemini de artırdı. Komisyon, Bankanın yetkisiz ödemeleri önlemek ve tespit etmek için yeterli kontrollere sahip olmadığını iddia ederek HSBC Avustralya’ya dava açtı, şikayetleri araştırmak için çok uzun sürdü ve mağdurların bankacılık hizmetlerine erişimini zamanında eski haline getiremedi.