Kapsamlı CEO dolandırıcılığı yapan bir Fransız-İsrail suç ağı, Europol tarafından desteklenen birleşik bir soruşturma sonucunda yok edildi.
Soruşturma Europol, Fransa, Hırvatistan, Macaristan, Portekiz ve İspanya polis güçleri tarafından ortaklaşa yürütüldü.
Tek bir şirketin dahil olduğu bir vakada, hırsızlar birkaç gün içinde 38.000.000 € (40.3 milyon $) çalabildiler ve parayı İsrail’de çekmeden önce Avrupa ve Çin üzerinden hızlı bir şekilde aktardılar.
Raporlar, beş eylem gününün operasyonel çabaların sonucu olduğunu ve bunların Fransa ve İsrail’de Ocak 2022 ile Ocak 2023 arasında gerçekleştiğini söylüyor.
Beş Eylem Gününün Sonuçları
- İsrail ve Fransa’da 8 ev araması
- kilit organizatörün İsrail’de tutuklanması
- 8 kişi gözaltına alındı (6’sı Fransa’da, 2’si İsrail’de)
- Elektronik ekipman ve araçların yanı sıra Portekiz banka hesaplarından yaklaşık 3 milyon avro, Macaristan banka hesaplarından 1,1 milyon avro, Hırvat banka hesaplarından 600 bin avro, İspanya banka hesaplarından 400 bin avro ve İspanya banka hesaplarından 350 bin avro ele geçirildi. sanal para birimleri.
- Yaklaşık 5,5 milyon avroluk ele geçirmelerin tüm değerinin olduğu kabul ediliyor.
Dolandırıcılar CEO’ları taklit etti
Raporlar, hedef firmaların finans departmanlarındaki çalışanlara CEO kılığına giren dolandırıcıların yaklaştığını ve onları kandırarak suçlular tarafından kontrol edilen banka hesaplarına ödeme yaptıklarından bahsediyor.
BEC dolandırıcılıkları, iletişimleri gizlice izlemek ve yaklaşan bir yüklenici ödemesi gibi olasılıkları tespit etmek için genellikle hedef şirketin e-posta hesaplarına girmeye dayanır.
Doğru zaman geldiğinde dolandırıcılar, saldırıya uğramış kullanıcıdan muhasebe bölümünden alıcı banka hesabının bilgilerini hızlı bir şekilde değiştirmesini isteyen bir e-posta gönderir. Alternatif olarak, dolandırıcılar bir müteahhit kılığına girip beklenmedik bir şekilde ödeme talep edebilir veya CEO kılığına girerek muhasebecileri acilen havale yapmaya yönlendirebilir.
Şüphelilerden biri, Aralık 2021’in başlarında, merkezi kuzeydoğu Fransa’nın Haute-Marne bölümünde bulunan metalurji odaklı bir şirketin CEO’su gibi davrandı.
Dolandırıcı, şirketin muhasebecisinden Macaristan’daki bir bankaya 300.000 EUR tutarında gizli ve acil bir havale göndermesini talep etti. Birkaç gün sonra, muhasebeci işletmenin CEO’su olduğunu iddia ederek 500.000 Euro’yu transfer etmeye çalıştığında, dolandırıcılık ortaya çıktı.
Paris merkezli bir emlak müteahhidi de Aralık 2021’in sonlarında benzer bir operasyon yöntemiyle dolandırıcılığın kurbanı oldu. Ancak bu durumda, zararlar önemli ölçüde daha fazlaydı. Şüpheliler, dolandırıcılık yapmak için saygın bir Fransız muhasebe firmasında çalışan avukatlar gibi davrandılar.
Dolandırıcı, kurbanın güvenini kazandıktan sonra oldukça büyük, acil ve gizli bir aktarım talep etti. Mali İşler Direktörü’nü (CFO) danışman kılığında yurt dışına milyonlarca avro göndermeye ikna ettiler. Birkaç gün içinde işletmeden toplam 38 milyon avronun üzerinde para çaldılar.
“Analiz, şüpheliler bunları aklamadan önce suç varlıklarına acilen el konulmasını sağlamak için ülkeler arasındaki bağlantıların belirlenmesine yol açtı”.
“Eylem günlerinde Europol, operasyon bilgilerini Europol’ün veritabanlarıyla gerçek zamanlı olarak çapraz kontrol etmek ve sahada adli tıp desteği sağlamak için Fransa, Macaristan ve İsrail’e uzmanlar gönderdi”, Europol.
Operasyonel verileri kendi veritabanlarıyla gerçek zamanlı olarak çapraz kontrol etmek ve sahada adli yardım sağlamak için Europol, Fransa, Macaristan ve İsrail’e uzmanlar gönderdi.
Ağ Güvenliği Kontrol Listesi – Ücretsiz E-Kitap İndirin