Celsius CEO’sunun 12 yıllık hapis cezası

Blockchain ve kripto para birimi, kripto para birimi sahtekarlığı, sahtekarlık yönetimi ve siber suç

Ayrıca: İrlandalı Kripto Launderer, IŞİD finansörü için hapishane zamanı

Rashmi Ramesh (Rashmiramesh_) •
15 Mayıs 2025

Her hafta, Bilgi Güvenliği Medya Grubu dijital varlıklarda siber güvenlik olaylarını toplar. Bu hafta, Crypto CEO’su ailesi ve ABD federal mahkemesinde suçlanan Sinaloa kartel liderleri için Parisli bir kaçırma girişimi olan Celsius CEO’su, İrlandalı Kripto Launderer ve IŞİD destekçisi Exch ve Haowang Close için hapis cezaları.

Ayrıca bakınız: Ondemand | NSM-8 Son Tarih Temmuz 2022: Kuantum-Dayanıklı Algoritmalar Uygulaması için Anahtarlar

Eski Celtius Network CEO’su Alexander Mashinsky, Aralık ayında emtia sahtekarlıklarından ve Santigrat belirteçini manipüle etmekten suçlu bulunduktan sonra ABD federal hapishanesinde 12 yıl hapis cezası aldı. Mashinsky, Milyonlarca kişisel varlıklarda gizlice satarken, santigrat platformunun güvenliği ve kârlılığı hakkındaki yanıltıcı iddialarla yatırımcıları dolandırmaya itiraf etti. Yasal sıkıntıları 2023’te Federal Ticaret Komisyonu ile ulaşılan 4,7 milyar dolarlık Santigrat yerleşiminin yanında başladı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu da dahil olmak üzere düzenleyici kurumlar da sahtekarlık için dava açtı.

Alman Federal Polisi, Exch Cryptourrency Borsası’nı kapattı ve sunucu altyapısını siber suçla bağlantılı kara para aklamayı kolaylaştırdığı için ele geçirdi. Yetkililer, 38 milyon dolar değerinde sekiz terabayt veri ve dijital varlıklara el koydu ve BKA tarihinin üçüncü en büyük kripto nöbetini işaretlediler. Platformun, KYC düzenlemelerini atladığı ve bazılarının cezai kaynaklardan kaynaklandığından şüphelenilen tahmini 1.9 milyar dolarlık kripto para biriminin aktarılmasını sağladığı bildirildi. Müfettişler, Kuzey Korelilerin Şubat ayında Bybit Hack’te çaldıkları 1,5 milyar dolarlık bir kısmı ile huni olduğunu söylüyor. EXCHSIDED katılımını reddetti, 1 Mayıs’ta operasyonları kapattı. Borsa operatörleri ticari kara para aklama ve bir ceza ticaret platformu yürütmek için soruşturma altında.

Haowang Garantisi, bir zamanlar dünyanın en büyük yasadışı çevrimiçi pazarı olarak kabul edildi, Telegram kanallarını ve figürü olmayan jeton gruplarını engelledikten sonra kapandı. Platform, Güneydoğu Asya kripto dolandırıcılarına kişisel verilerin, kara para aklama hizmetlerinin ve teknolojinin satışlarını kolaylaştırdı. Eliptik bir zamanlar Haowang’ın USDT işlemlerinde 27 milyar doların üzerinde işlem yaptığını, kısmen Kamboçya’nın Huione grubuna bağlı bir stablecoin olan USDH tarafından desteklendiğini söyledi. ABD Hazine Bakanlığı, Huione’yi bazıları Kuzey Kore siber saldırılarına bağlı olarak 4 milyar dolarlık para aklamakla suçladı.

Parisli polisin, bir kripto para birimi CEO’sunun 34 yaşındaki kızını ve iki yaşındaki çocuğunu içeren bir kaçırma girişimini araştırdığını bildirdi.

Saldırı geniş gün ışığında meydana geldi ve yakındaki gözetim görüntülerinde yakalandı. Üç maskeli adam kurbanları ele geçirmeye çalıştı, ancak kadının kocası müdahale etti ve saldırganları kaçmaya ve araçlarından vazgeçmeye zorladı. Olay, suçluların kripto varlıklarını çalmak için fiziksel tehditler kullandıkları bir dizi “anahtar saldırısı” nın en sonuncusu. Fransa, Ledger kurucu ortağı David Balland’ın işkence ve fidye de dahil olmak üzere bu yıl en az beş saldırı gördü.

35 yaşındaki Mohammed Azharuddin Chipa, komplo ve yabancı bir terör örgütüne maddi destek sağlamanın birden fazla sayısından hüküm giydikten sonra ABD federal hapishanesinde 30 yıldan fazla bir süre hapis cezası aldı. 2019 ve 2022 yılları arasında Chipa, kripto para birimine dönüştüğü ve Türkiye’deki alıcılara gönderdiği çevrimiçi bağışlar ve yüz yüze koleksiyonlar aracılığıyla 185.000 doların üzerinde para topladı. Kanıtlar, fonların nihayetinde Suriye’deki IŞİD operatörlerine ulaştığını ve hapishane molalarını, lojistik ve savaşçıların refahını desteklediğini gösterdi.

RTE, 43 yaşındaki Suleman Mazhar, Garda Ulusal Siber Sırvama Bürosu ve FBI tarafından yapılan ortak soruşturmanın ardından birden fazla siber suçtan suçlu bulunduktan sonra İrlanda hapishanesinde iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mazhar, bir web sitesi aracılığıyla sahte banka hesapları, kredi kartı, kötü amaçlı yazılım ve fidye yazılımı sattı. Yetkililer ayrıca, 2022 tutuklaması sırasında 80.000 Euro değerinde kripto para akladığını ve o zamandan beri 200.000 avroya takdir ettiğini ve devlete kaybedildiğini buldu.

Sinaloa carte liderleri Pedro Inzunza Noriega ve oğlu Pedro Inzunza Coronel, ABD federal mahkemesinde büyük ölçekli bir uyuşturucu kaçakçılığı operasyonuna liderlik ettiği için suçlamalarla karşı karşıya. İki adam, bir zamanlar Joaquin “El Chapo” Guzmán başkanlığındaki Sinaloa kartelinin bir fraksiyonu olan lider Beltran Leyva organizasyonu.

İddianame, Amerika Birleşik Devletleri’ne fentanil, kokain, metamfetamin ve eroin ticaretini kapsıyor. Blockchain analizi firmaları, fentanil üretimine ve kartel aktivitesine bağlı milyonlarca kripto para işleminde ortaya çıkardı. Chainalysis, Çin fentanil tedarikçilerine ödeme yapmak için kullanılan 5,5 milyon dolarlık stablecoins’i izlerken, TRM laboratuvarları ve eliptik kimyasal satıcılar ve ilaç üreticileri tarafından kripto kullanımını bildirdi.