Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu, “Dijital Tutuklama” siber dolandırıcılık çetesini işletmekle suçlanan 13 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Teşkilat, Kamboçya, Hong Kong ve Çin merkezli beyinlerle kapsamlı sınır ötesi bağlantıları ortaya çıkaran 15.000’den fazla IP adresini analiz etti ve Myanmar ve komşu bölgelerdeki siber köle bileşiklerinin, insan ticareti mağduru Hint vatandaşlarının çağrı merkezi tarzı siber suç operasyonları yürütmeye zorlandığı yeni ortaya çıkan büyük merkezler olduğunu gösteren kanıtlarla birlikte.
Dijital Tutuklama dolandırıcılıkları, mağdurları fon transferleri yoluyla anında çözüm gerektiren ciddi yasal sorunlarla karşı karşıya olduklarına ikna eden kolluk kuvvetleri görevlilerini taklit eden dolandırıcıları içerir; psikolojik baskı oluşturmak ve yardım veya doğrulama aramalarını engellemek için genellikle mağdurları uzun süreler boyunca görüntülü görüşmelerde tutar.
Ülke çapında bildirilen on önemli Dijital Tutuklama dolandırıcılığı olayını kapsamlı bir şekilde araştırmak üzere CBI tarafından suo motu olarak tescil edilen dava, teşkilatın, bu tür suçlarda ciddi bir artış olduğu bir ortamda organize ulusötesi siber suçları hedef alan Chakra-V Operasyonu kapsamındaki odaklı baskılarının bir parçası.
Ayrıca okuyun: CBI’nin Koordineli Saldırısı Hindistan’daki Ulusötesi Siber Suç Ağını Devre Dışı Bıraktı
Altı Eyalette Aramalar
CBI, Ekim ayında Delhi-NCR, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Kerala ve Batı Bengal’de koordineli aramalar gerçekleştirdi. Soruşturma kurumu, bu operasyonların elektronik cihazlar, iletişim kayıtları, mali kayıtlar ve diğer dijital deliller dahil olmak üzere suçlayıcı materyallerin ele geçirilmesine yol açtığını söyledi. Edinilen deliller doğrultusunda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Teknik analiz, kurban fonlarını toplamak ve yönlendirmek için kullanılan birkaç önemli banka hesabının Kamboçya, Hong Kong ve Çin merkezli beyinler tarafından kontrol edildiğini ortaya çıkardı. Geniş teknik veri kümesinden Hindistan merkezli IP adresleri izole edildi ve bu sayede yerel operatörlerin hedefli aramaları ve kimlikleri belirlendi.
Myanmar Siber Köle Bileşikleri Dolandırıcılık Gerçekleştiriyor
Çok sayıda kanıt, Myanmar ve komşu bölgelerde faaliyet gösteren siber köle bileşiklerinin Dijital Tutuklama dolandırıcılıklarının ana infaz merkezleri haline geldiğini gösteriyor. Kaçakçılığa maruz kalan Hint vatandaşları, bu tesislerden çağrı merkezi tarzı siber suç operasyonları yürütmeye zorlanıyor; çoğu zaman fiziksel ve zihinsel istismara maruz kalarak, hatta bazen silah zoruyla.
Bu bulgular, Güneydoğu Asya’daki siber kölelik ve organize dijital sömürü ağlarına yönelik paralel CBI araştırmaları sırasında toplanan istihbaratla uyumlu olup, ulusötesi siber suç operasyonlarının altında yatan insan kaçakçılığı boyutunu ortaya koymaktadır.
Ayrıca okuyun: Hintli Yetkililer Çin’in Kontrollü Dolandırıcılık Merkezlerinde Büyük İnsan Ticareti Planı İddia Ediyor
Dolandırıcılık Altyapısının Sistematik Olarak Kaldırılması
Soruşturma, mali takipler, çağrı akışı modelleri, VoIP yönlendirmesi, uzaktan erişim aracının kötüye kullanımı ve Dijital Tutuklama dolandırıcılıklarını destekleyen daha geniş teknoloji altyapısı hakkında önemli ipuçları sağladı. Her bir operasyonel bileşenin bu sistematik ve duruma göre ayrıştırılması, CBI’nin gelişen siber suç uygulama stratejisinin merkezinde yer almaya devam ediyor.
CBI, Hindistan Ceza Kanunu ve Bilgi Teknolojileri Kanunu hükümleri uyarınca yasal 60 günlük süre içerisinde suç duyurusunda bulundu. Bu ulusötesi siber dolandırıcılık operasyonlarını mümkün kılan ek komplocuların, kolaylaştırıcıların, para kaçakçılığı yapanların ve denizaşırı altyapının belirlenmesi için daha fazla araştırma devam ediyor.
Teşkilat, geçen ay Mumbai’deki özel bir bankanın bir banka müdürünü, siber suç operasyonlarından toplanan paranın aklanmasını kolaylaştıran katır hesaplarının açılmasındaki aktif rolü nedeniyle tutukladı. CBI’nin soruşturması, tutuklanan banka yetkilisinin siber suçlularla gizli anlaşma yaparak yasa dışı tatmini kabul ettiğini ve resmi konumunu kötüye kullanarak hesap açılış formlarını işlediğini ortaya çıkardı. O dönemde CBI, “bu hesapların Dijital Tutuklama dolandırıcılıkları da dahil olmak üzere birçok siber suçta aktif olarak kullanıldığını tespit etmişti.”
Hint kurumları, siber suç tehdidini engellemek ve ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli dolandırıcılık örgütlerine karşı operasyonlarını artırdı. Daha bu hafta CBI, Hintlileri ₹1.000 Cr (yaklaşık 112 milyon ABD Doları) dolandıran bir siber dolandırıcılık çetesini işleten iki Çin vatandaşı da dahil olmak üzere 30 kişi ve şirkete karşı suç duyurusunda bulundu.
Okuyun: CBI, 1.000 Cr değerindeki Siber Dolandırıcılık Ağında İki Çin Vatandaşının da Bulunduğu 30 Kişiye Karşı İddianame Hazırladı
Chakra-V Operasyonu kapsamındaki baskı, Hindistan’ın savunmasız vatandaşları sömüren ulusötesi siber suç ağlarıyla mücadele etme kararlılığını gösterirken, Hint vatandaşlarının Güneydoğu Asya tesislerinde siber kölelik operasyonlarının hem faili hem de kurbanı haline geldiği insan kaçakçılığı boyutunu ele alıyor.