Hindistan’ın Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ihbarı üzerine ülkedeki sanal varlık ve külçe destekli bir siber suç ağını dağıttı. Ağ, 2022’den beri birçok ülkedeki mağdurlara karşı dolandırıcılık, gasp ve kara para aklama gibi çeşitli siber suçlar işliyor.
Siber suç sendikasının kilit bir üyesi olan Vishnu Rathi, operasyonun sonunda Mumbai’den tutuklandı. CBI, Rathi’yi yakalamadan önce çok sayıda soruşturma ve baskın düzenledi. Baskınlar, ağın faaliyetlerine dair önemli kanıtlar ortaya çıkardı. Bunlar arasında 57 altın külçe, 16 lakh rupi (yaklaşık 19074,42 $) nakit, kripto paraları yönetmek için kullanılan cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar, banka kasalarının ayrıntıları, siber suçta kullanılan belgeler ve diğer suçlayıcı materyaller yer aldı.
Siber Suç Ağının İşleyiş Biçimi
Siber suç sendikası, kurbanları hedef almak için belirli bir işleyiş biçimi kullandı. Sık sık sosyal mühendislik veya kimlik avı taktikleri kullanarak kurbanlarının banka hesaplarına ve bilgisayarlarına yetkisiz erişim elde ederlerdi. Erişim elde ettikten sonra, sendika kurbanları hesaplarının tehlikeye atıldığına ve acil müdahale gerektireceğine inandırırdı.
Failler daha sonra kurbanları, paralarını korumak için gerekli olduğunu iddia ederek, fonları sendikanın kripto para cüzdanlarına aktarmaya ikna ederlerdi. Bir örnekte, sendika ABD’de bir kadını 453.953 ABD doları (yaklaşık 3,81 crore Rs) dolandırdı.
CBI’ın Soruşturması ve Baskınları
Dolandırılan kadın FBI’a şikayette bulundu. FBI ve CBI, Interpol kanalları aracılığıyla kolaylaştırılan bir operasyonda iş birliği yaptı. Daha sonra Hindistan ajansı siber suç şebekesine yönelik soruşturmasını başlattı.
CBI’ın Uluslararası Operasyonlar Birimi, 9 Eylül 2024’te Rathi ve ortaklarına karşı dava açarak sendikanın faaliyetleri hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı.
12 ve 13 Eylül’de Rathi ile bağlantılı Mumbai ve Kalküta’daki çok sayıda yere düzenlenen baskınlarda, sanal varlıklar ve külçe altın içeren geniş bir finansal işlem ağı ortaya çıkarıldı.
Ele geçirilen altın külçeleri, nakit ve elektronik eşyalar, ağın faaliyetlerine dair önemli kanıtlar sağladı. Rathi, Hindistan Ceza Kanunu (IPC) Bölüm 120-B (altı aya kadar hapis veya para cezası veya her ikisi), 420 (birini dolandırmak ve dürüst olmayan bir şekilde mal teslim etmeye teşvik etmek) ve BT Yasası Bölüm 66D ve 75 (bir bilgisayar veya iletişim cihazı kullanarak kimliğe bürünerek dolandırmak) kapsamında suçlandı. Diğer kurbanları tespit etmek ve suçlardan elde edilen geliri izlemek için daha fazla soruşturma devam ediyor.
CBI’ın soruşturması devam ediyor ve daha fazla tutuklama ve kovuşturma bekleniyor. Ajans, siber suç ağının ek kurbanlarını belirlemek ve çalınan fonların akışını izlemek için çalışıyor.