Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu, aralarında sahte kripto para madenciliği platformları, kredi uygulamaları ve sahte çevrimiçi iş teklifleri aracılığıyla Hintli yatırımcılardan 1.000 crore (yaklaşık 112 milyon ABD doları) tutarında bir siber dolandırıcılık ağı işlettiği iddia edilen iki Çin vatandaşının da bulunduğu 30 sanık hakkında suç duyurusunda bulundu.
HPZ Token Yatırım Dolandırıcılığı davası, fonları kripto para birimine dönüştürüp yurtdışına aktarmadan önce gelirleri birden fazla paravan şirket aracılığıyla benzeri görülmemiş bir hızda aklamak için Hindistan’ın ortaya çıkan ödeme toplama sistemlerini kullanan, iyi koordine edilmiş bir ulusötesi suç örgütünü açığa çıkardı.
Dolandırıcılık, Shigoo Technology Pvt. Çin vatandaşlarının sahip olduğu ve kontrol ettiği bir kuruluş olan Ltd., yatırımların çok yüksek getiri sağlayan kripto para madenciliği için kullanılacağını iddia eden “HPZ Tokens” adlı sahte bir mobil uygulama başlattı. Yalnızca üç ay içinde, pandemik karantinalar sırasında savunmasız yatırımcıları hedef alan dolandırıcılar tarafından crore toplandı ve yönlendirildi.
Çin Vatandaşları Shell Şirket Ağını Yönetti
Wan Jun, Çinli bir kuruluş olan Jilian Consultants’ın bir yan kuruluşu olan Jilian Consultants India Private Limited’in direktörlüğünü yaptı. Wan Jun, suç ortağı Dortse’nin yardımıyla, büyük organize siber dolandırıcılıklardan elde edilen gelirleri toplamak ve aklamak için kanal haline gelen Shigoo Technologies dahil olmak üzere birçok paravan şirketi başarıyla kurdu.
Suçlanan ikinci Çin uyruklu Li Anming, Wan Jun ile birlikte operasyonları yöneten kilit roller oynadı. CBI soruşturması, bu dolandırıcılıkların yurt dışında yerleşik tek bir organize suç örgütüyle bağlantılı olduğunu ve bu örgüt tarafından kontrol edildiğini ortaya çıkardı.
Jilian Consultants, operasyonu kolaylıkla yürütmelerine yardımcı olacak paravan şirketler oluşturmak için şirket sekreterleri ve yeminli muhasebeciler de dahil olmak üzere profesyonelleri işe aldı. Toplanan paralar ülke dışına gönderilmeden önce kripto para birimlerine dönüştürüldü.
Ayrıca okuyun: CBI, Kaçak Siber Suç Liderini Tutukladı, ABD Vatandaşlarını Hedef Alan Beşinci Yasadışı Çağrı Merkezini Bastırdı
Ödeme Toplayıcıların İstismarı
Soruşturma, Hindistan’da Kovid-19 salgını sırasında yeni ortaya çıkan ödeme toplama sistemlerinin kötüye kullanıldığını ortaya çıkardı. Ödeme toplayıcılar, kullanıcıların çok sayıda banka hesabına aynı anda erişmesine olanak tanıyan sistemlerle, teknolojiyi kullanarak gerçek şirketlere büyük tahsilat ve para ödeme hizmetleri sağlıyordu.
Dolandırıcılar, bir paravan şirketin hesaplarından diğerine yüksek hızda para aklamak için bu iyi yapılandırılmış ödeme altyapısından yararlandı. Sistem aynı zamanda dolandırıcılık planının daha uzun süre devam etmesini sağlayarak güven kazanmak için yatırımcılara parayı kısmen geri vermelerine de olanak tanıdı.
Bu şirketlerin banka hesaplarından taşınan toplam para, yalnızca birkaç ay içinde ₹ 1.000 crore’yi aştı.
Siber Dolandırıcılık Ağında Soruşturma Devam Ediyor
CBI başlangıçta Dortse, Rajni Kohli, Sushanta Behra, Abhishek, Mohd Imdhad Husain ve Rajat Jain adlı altı kişiyi tutukladı. Teşkilat şimdi 27 sanık ve üç şirkete karşı suç duyurusunda bulundu; diğer şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.
Soruşturma, bunun münferit bir olay olmadığını, kredi uygulamaları, sahte yatırım platformları ve sahte çevrimiçi iş teklifleri kullanarak COVID sonrası dönemde Hint vatandaşlarını hedef alan çeşitli dolandırıcılıklardan sorumlu büyük bir siber suç ağının parçası olduğunu ortaya çıkardı.
Ajans, “CBI, Chakra-V gibi aralıksız operasyonlar yoluyla bu karmaşık siber dolandırıcılık ağlarını ortadan kaldırma konusundaki sarsılmaz kararlılığını sürdürüyor” dedi. CBI, Hindistan’ın dijital ekonomisini güçlendirmeye, savunmasız yatırımcıları korumaya, hedef odaklı tutuklamalar gerçekleştirmeye, varlıklara el koymaya ve uluslararası işbirlikleri kurmaya devam edecek.”