Irvine, California’dan 59 yaşındaki bir adam, 2012 ve Ekim 2020 arasında 50 milyon dolar çalan bir yatırımcı sahtekarlığı yüzüğüne katıldığı için 87 ay hapse mahk wasm edildi.
Allen Giltman ve diğer sahtekarlar, çeşitli yatırım fırsatlarını (öncelikle cazibe kurbanlarına ortalama geri dönüş oranlarından daha yüksek depozito sertifikaları) ilan eden ve yatırımcılardan para talep eden 150’den fazla hileli alan kullandılar.
Bu yatırım dolandırıcılığı web siteleri, “en iyi CD oranları” veya “en yüksek CD oranları” gibi ifadeleri hedefleyen Google ve Microsoft Bing reklamları aracılığıyla tanıtıldı.
Mahkeme belgelerine göre, dolandırıcılar, dolandırıcılık sitelerinde sahtekarlık yaptıkları finansal kurumlar tarafından istihdam edildiğini iddia eden Finansal Sektör Düzenleme Otoritesi (FINRA) broker satıcılarını taklit ettiler. Bu, yaklaşık 50 milyon dolar kablolamaya yatırım fırsatı arayan 70’den fazla kurbanı kandırmalarını sağladı.
“Sahte web sitelerinden birini keşfettikten sonra, kurbanlar sitelere yönelik olarak iddia edildiği gibi bir kişiye telefon veya e -posta yoluyla iletişime geçeceklerdir. Bu birey Giltman’dı. Sahtekarlık planının kurbanlarıyla iletişim sırasında Giltman, gerçek Finra Broker’ı taklit etti. ABD Adalet Bakanlığı Salı basın açıklamasında isimlerini ve Finra CRD numaralarını kullanarak. “Dedi.
“Giltman daha sonra kurbanlara bir CD satın almak için başvurular ve kablolama talimatları sağlayacaktır. Kurbanlar tarafından yapılan fonlar, Rusya, Gürcistan Cumhuriyeti, Hong Kong, hesaplar da dahil olmak üzere çeşitli yerli ve uluslararası banka hesaplarına taşınır. ve Türkiye.
Program boyunca, Giltman ve yardımcı komplocular, sanal özel ağlar (VPN’ler), ön ödemeli telefon ve şifreli uygulamalar, hedefleriyle iletişim kurmak için ön ödemeli hediye kartları ve sahte faturaları dahil olmak üzere gerçek kimliklerini gizlemek için çeşitli taktikler kullandılar. Kurbanlarından aldıkları büyük tel transferlerini açıklayın.
87 aylık hapishane görevine ek olarak, Giltman 3 yıl denetimli tahliye cezasına çarptırıldı ve 2020’de tutuklandığında ele geçirilen varlıkları kaybetme emredildi.
Giltman, Ocak 2022’de bu uzun süredir devam eden ve büyük ölçekli internet tabanlı yatırımcı sahtekarlığı planına katılımından suçlu bulundu.
Temmuz 2021’de FBI’ın Ceza Soruşturma Bölümü ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yatırımcıları dolandırıcıların broker ve danışman gibi kayıtlı yatırım profesyonellerini taklit ettikleri konusunda uyardı.
FBI’ın uyarısı, FINRA tarafından brokerleri taklit eden ve SEC veya FINRA kayıt belgelerini tahrif eden kimlik avı sitelerini içeren dolandırıcılıklar hakkında verilen benzer bir sahtekarlık uyarısını izledi.