ÖZET
- En büyük NFT dolandırıcılık davasında iki Kaliforniyalı adam “halı çekme” planları aracılığıyla 22 milyon dolar çalarak suçlandı.
- Sahte projeler arasında sahte özellikler vaat eden “Vault of Gems” ve “Faceless” yer alıyordu.
- Sanıkların başkalarını korkuttukları ve dolandırıcılığa karıştıklarını gizledikleri iddia edildi.
- Suçlamalar, elektronik dolandırıcılık için 20 yıla, ısrarlı takip için ise 5 yıla kadar cezalar içeriyor.
- Dava, gelişen NFT ve kripto pazarlarında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
En büyüğü olarak adlandırılan olayda iki Kaliforniyalı adam tutuklandı ve suçlandı. NFT dolandırıcılığı bugüne kadarki durum. Beverly Hills’ten 23 yaşındaki Gabriel Hay ve Thousand Oaks’tan 23 yaşındaki Gavin Mayo, yatırımcıları 22 milyon doların üzerinde kripto para dolandırmak için bir dizi “hali çekme” planı yürütmekle suçlanıyor. Los Angeles’ta ortaya çıkan altı maddelik iddianame (PDF), birden fazla sahte dijital varlık projesini içeren üç yıllık bir operasyonu detaylandırıyor.
“Halı Çekme” nedir?
A “halı çekme”, kripto para endüstrisinde yaygın olan bir dolandırıcılık türüdür. NFT gibi yeni bir dijital varlığın yaratıcılarının projelerini yoğun bir şekilde tanıtmasını ve yatırım talebinde bulunmasını içerir. Önemli bir meblağ topladıktan sonra aniden projeden vazgeçerler, yatırımcıları değersiz varlıklarla baş başa bırakırlar ve fonları alıp kaçarlar.
Dava
ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre basın bülteni, Hay ve Mayo’nun Mayıs 2021’den Mayıs 2024’e kadar “Vault of Gems”, “Dirty Dogs”, “Faceless”, “Sinful Souls” ve “Clout Coin” gibi isimler taşıyan projeleri kullanarak bir dizi dolandırıcılık düzenlediği iddia edildi. diğerleri. Yatırımcıları, NFT’leri için iddialı planların ana hatlarını çizen, benzersiz özellikler ve gelecekteki gelişmeler vaat eden ayrıntılı “yol haritaları” ile cezbettiler.
Örneğin, “Vault of Gems” projesinin “sabit bir varlığa sabitlenen ilk NFT projesi” olacağını iddia ettiler. Ancak bu sözlerin içi boş olduğu bildirildi. Hay ve Mayo’nun yatırımcılardan milyonlar topladıktan sonra her projeden vazgeçtiği ve yatırımcıları çaresiz bıraktığı iddia edildi.
Ayrıca bu süreçte kendilerini gizlemek için çeşitli yöntemlere başvurdular, iddiaya göre başka kişileri sahip olarak belirlediler, oysa gerçekte Hay ve Mayo’nun sahipleriydi. Bir proje yöneticisi, Hay ve Mayo’nun Faceless NFT projesinin arkasında olduklarını ifşa etmesi nedeniyle gelen korkutma nedeniyle büyük duygusal sıkıntı yaşadı.
Yetkililer Baskı Yapıyor
İddia edilen dolandırıcılık planı, İç Güvenlik Soruşturmaları’nın (HSI) bir soruşturma başlatmasıyla dağılmaya başladı. HSI İdari Direktör Yardımcısı, “Hay ve Mayo, görünüşe göre üç yıl boyunca yatırımcılarını milyonlarca dolardan mahrum bırakmak için onlara yalan söylediler” dedi. Katrina W. Bergerfiziksel şiddet olmasa bile bu mali suçların yıkıcı etkisini vurguluyor.
ABD Başsavcısı Martin Estrada, kripto para birimi dolandırıcılığına karşı devam eden mücadeleyi vurgulayarak, “Ne zaman yeni bir yatırım trendi ortaya çıksa, dolandırıcılar mutlaka onu takip edecektir” dedi.
Ücretler ve Gelecek
Hay ve Mayo, elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, elektronik dolandırıcılık ve takip etmek de dahil olmak üzere ciddi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Elektronik dolandırıcılıkla ilgili her suç en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılırken, takip suçu en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Nihai cezayı federal yargıç belirleyecek.
Bu dava Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi tarafından ele alınmaktadır (NCET), Adalet Bakanlığı bünyesinde dijital varlıkları içeren suçlarla mücadeleye adanmış uzmanlaşmış bir birim. NCET, kripto para borsalarını araştırmaya odaklanıyor. karıştırma hizmetlerive yasadışı faaliyetleri kolaylaştıran altyapı sağlayıcıları. Bu çok önemlidir ve kripto para birimlerinin yasa dışı kullanımının artması nedeniyle bir zorunluluktur.
Şüphelenmeyen Yatırımcılara Ders
Bu iddianame, özellikle piyasa değişmeye devam ederken, NFT’lere ve diğer dijital varlıklara yatırım yaparken dikkatli ve bilgili kalmanın gerekliliğini gösteriyor. Yatırımcılara kapsamlı araştırmalar yapmaları ve açık, eyleme dönüştürülebilir planları olmayan, vaatlerde bulunan projelere karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.
İLGİLİ KONULAR
- Polis Kripto Milyoner Cinayetinin Şüphelisini Tutukladı
- Bitcoin NFT’lerini Diğer NFT’lerden Farklı Kılan Nedir?
- Kripto para aklama suçundan BestMixer.io ele geçirildi
- Ukrayna, LockBit Fidye Yazılımına Yardım Eden Cryptor Uzmanını Tutukladı
- Bilgisayar Korsanları NFT Dolandırıcılığına Ev Sahipliği Yapmak İçin Resmi Ferrari Alt Alanını Ele Geçirdi
- Lazarus, Sahte NFT Oyunuyla Chrome’u Kripto İçin 0-Günde İstismar Ediyor