BTC-e’den Alex Vinnik Suçunu İtiraf Etti

Bilgi Güvenliği Medya Grubu her hafta dijital varlıklardaki siber güvenlik olaylarını topluyor. Bu hafta BTC-e başkanı suçunu kabul etti; Ponzi şemasında, ZKasino davasında tutuklamalar yapıldı; Cred dolandırıcılığına ilişkin suçlamalar; Bireysel ve Pike Finance hacklendi; Hundred Finance’in bilgisayar korsanı çalınan fonları taşıdı; AB bir çıkış dolandırıcılığını ortadan kaldırdı; federaller Block’u araştırdı ve kripto dolandırıcıları tutuklandı.

Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | NSM-8 Son Tarihi Temmuz 2022: Kuantuma Dirençli Algoritma Uygulama Anahtarları

Vinnik aleyhindeki davalar, kara para aklama suçlamasıyla 2017 yılında Yunanistan’da tutuklanmasından bu yana beş yıldır devam ediyor. O öyleydi iade edildi 2020 yılında Fransa’ya gönderildi ve kara para aklama suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Vinnik’in kendisinin yalnızca bir takas çalışanı olduğu ve yasa dışı faaliyetlere karışmadığı yönündeki iddiası başarısızlıkla sonuçlandı. Vinnik, bir Fransız hapishanesinde iki yıl yattıktan sonra Ağustos 2022’de ABD’ye iade edildi. Kendisi, kendi ülkesi ile ABD arasında bir mahkum takası anlaşması istediği bildirilen bir Rus vatandaşı.

ABD’nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, ABD kolluk kuvvetlerinin Idin Dalpour’u yatırımcıları 43 milyon dolar dolandıran bir saadet zinciri planı düzenlemekten tutukladığını ve suçladığını duyurdu. Dalpour’un, Las Vegas’taki bir konaklama girişiminde ve bir kripto para birimi ticaret kuruluşunda yanıltıcı fırsatlarla yatırımcıları baştan çıkardığı ve önemli getiriler vaat ettiği iddia ediliyor.

İddianame, Dalpour’un konaklama ve kripto para sektörlerindeki çıkarlarını yanlış tanıtarak, kontrol ettiği kuruluş aracılığıyla yatırım talebinde bulunduğunu gösteriyor. Kripto paraları toptan satın alıp kârla sattığını, yatırımcılara yıllık %42 getiri sunduğunu ve yatırımlarının güvenliğini sahte sigorta ve emanet iddialarıyla güvence altına aldığını iddia etti. Dalpour’un ayrıca sahte sözleşmeler hazırladığı, sahte banka hesap özetleri oluşturduğu ve sahte e-posta yazışmaları oluşturduğu da iddia ediliyor. Kullanıcı fonlarının kontrolünü eline aldıktan sonra, daha önceki yatırımcılara ödeme yaptı, kişisel kumar kayıplarını karşıladı ve çocuklarının özel okul harç ücretlerini ödedi.

Hollandalı yetkililer, ZKasino çevrimiçi kumar platformu dolandırıcılığına karıştığından şüphelenilen 26 yaşındaki bir adamı dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklamayla suçlayarak tutukladı. Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi tarafından yapılan tutuklama, 11,4 milyon euro değerinde kripto para, emlak ve lüks arabanın ele geçirilmesine yol açtı. Bu, yatırımcıların dijital varlıklarda en az 33 milyon dolar kaybettiği bildirilen ZKasino dolandırıcılık davasındaki ilk tutuklama. Platform başlangıçta yatırımcılara paralarını 30 gün içinde iade etme sözü vermişti.

Blockchain tabanlı bir kumar platformu gibi görünen ZKasino’nun, 20 Nisan’daki lansmanından sonra 10.000’den fazla yatırımcıdan fon elde ettiği bildirildi. Ancak platform, toplanan 10.515 Ether’in tamamını 20 Nisan’da Lido staking protokolüne aktardığında yatırımcılar arasındaki şüphe arttı. fon getirisi güvencelerini ortadan kaldırmak için web sitesinin dilini değiştirdi. ZKasino ayrıca talep edildi Mart ayındaki bir gönderide, MEXC ve Big Brain Holdings gibi kuruluşlar tarafından desteklendiği iddia edilen A Serisi yatırım turunu 350 milyon dolarlık değerlemeyle kapattığı belirtildi. reddedildi iddia, hak, talep.

İflas eden kripto para birimi kredi kuruluşu Cred’in üç eski yöneticisi, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamayla ilgili ABD federal cezai suçlamalarıyla karşı karşıya. CEO olarak görev yapan Daniel Schatt ve CFO olarak görev yapan Joseph Podulka, 13 adet elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor. Eski ticaret müdürü James Alexander da benzer dört suçlamayla karşı karşıya. ABD Kuzey Kaliforniya Bölgesi Başsavcılığı’ndaki savcılar, yöneticilerin Cred’in borç verme ve yatırım uygulamaları konusunda müşterileri yanılttığını, yalnızca teminatlı veya garantili borç verme ile meşgul olduklarını ve volatiliteye karşı korunmak için kripto para birimi yatırımlarına karşı korumalı bir yaklaşım sürdürdüklerini iddia ettiklerini söyledi. Ancak Cred’in borç verme uygulamaları ne teminatlandırılmış ne de garanti edilmişti.

Bir kişinin adres zehirlenmesi saldırısı gibi görünen bir olayda 71 milyon dolardan fazla değerinde sarılmış Bitcoin kaybettiği bildirildi. The Block’un haberine göre kurban, kurbanın adresine çok benzeyen bir cüzdan adresi oluşturan iddia edilen saldırgana 1.155 sarılmış Bitcoin aktardı. Saldırganın adresinin o zamandan beri Etherscan’de “sahte” ve “kimlik avı” olarak işaretlendiği belirtildi.

Pike Finans acı çekti 30 Nisan’da üç gün içinde gerçekleşen ikinci istismar, 1,68 milyon dolar değerinde dijital varlığın kaybına yol açtı. Pike ayrıca 26 Nisan’da 300.000 dolarlık bir saldırının da kurbanı oldu. Saldırgan, Pike Finance’in akıllı sözleşmesindeki bir güvenlik açığından yararlanarak çıkış adresini değiştirdi ve her iki saldırıda da kripto para birimini tüketti. Pike Finance, fonların geri kazanılması için %20 ödül teklif etti.

Geçen yılın nisan ayında merkezi olmayan finans protokolü Hundred Finance’ten 7,4 milyon dolar çalan bilgisayar korsanı, bir yıllık hareketsizliğin ardından Curve’ün merkezi olmayan borsasından 800.000 dolar değerinde kripto para çekti. Bilgisayar korsanı, USDT ve diğer kripto para birimlerini ETH’ye dönüştürerek Ethereum varlıklarını 1 milyon dolardan fazla artırdı. Bilgisayar korsanı şu anda cüzdanda toplam 4,3 milyon dolarlık varlığa sahip.

Avusturya, Kıbrıs ve Çek Cumhuriyeti’nden yetkililer, sahte yeni bir kripto para birimi teklif eden bir çevrimiçi dolandırıcılığı çökertti, altı şüpheliyi tutukladı ve 750.000 Euro değerinde mal varlığına, 1,4 milyon Euro değerinde bir mülke ve iki arabaya el koydu. Avusturya merkezli dolandırıcılar, yeni bir kripto para birimi başlatan meşru bir çevrimiçi ticaret şirketi gibi davranarak Aralık 2017 ile Şubat 2018 arasında dolandırıcılığı gerçekleştirdi. Bitcoin veya Ethereum ile ödeme kabul ederek 10 milyon token sattılar. Failler, Şubat 2018’de sosyal medya hesaplarını ve web sitelerini aniden kapatarak 6 milyon Euro’luk zararla yatırımcıların üzerine perdeyi çekti.

NBC News’e konuşan konuya aşina kaynaklara göre, ABD federal savcılarının, yaptırım uygulanan ülkeler ve terör örgütleriyle bağlantılı kripto işlemlerinin işlenmesi de dahil olmak üzere uyumluluk ihlalleri iddiaları nedeniyle Block’un kripto birimini soruşturduğu bildiriliyor. NBC News’in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından kurulan Block, yasa dışı işlemlere izin veren yetersiz kontroller nedeniyle incelemeyle karşı karşıya. İddia edilen gevşek uygulamaların Block’un Square ve Cash App birimlerinde yıllardır süren daha geniş uyumluluk sorunlarının bir parçası olduğu belirtildi. NBC, Block ile Rusya ve İran gibi yaptırım uygulanan ülkeler arasındaki geçen yılki işlemlerin kayıtları da dahil olmak üzere, eski çalışanlardan gelen 100 sayfadan fazla dahili belgeyi incelediğini bildirdi; bu, Block’un hizmetlerinin suiistimalleri hakkında bilgi sahibi olduğunu öne sürdü.

Bir İngiliz mahkemesi, Bath’tan Jake Lee ve Wiltshire’dan James Heppel adlı iki adamı, 5,7 milyon pound değerindeki kripto para birimini çalmak için bir dolandırıcılık planı düzenlemekten sırasıyla dört yıl 15 ay hapis cezasına çarptırdı. Dolandırıcılık amaçlı üç komplo suçlamasını kabul ettiler. Kurbanların Bitcoin cüzdan kimlik bilgilerine erişim sağlamak için kripto para borsası Blockchain.com’un alan adını taklit ettiler ve 26 ülkedeki 55 kurbandan çaldılar. Kolluk kuvvetleri, aralarında nakit para, kripto para birimi, Banksy matbaası ve araçların da bulunduğu toplam 835.000 poundluk varlığa el koydu. Lee, mağdurlara tazminat ödemek için yaklaşık 1 milyon sterlinlik bir müsadere emriyle karşı karşıya.